2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司董事长白绍桐先生、 总经理张国新先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人赵清女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：万股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
■
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
2008年第三届董事、监事、高级管理人员基本情况
(下转C26版)
| 股票简称 | 国电南自 |
| 股票代码 | 600268 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路11号 江苏省南京市新模范马路38号 |
| 邮政编码 | 210003 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.sac-china.com |
| 电子信箱 | s-dept@sac-china.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 彭刚平 | 肖宁 |
| 联系地址 | 江苏省南京市新模范马路38号 综合楼六层证券部 | 江苏省南京市新模范马路38号 综合楼六层证券部 |
| 电话 | 025-83410173；025-83537368 | 025-83410173；025-83537368 |
| 传真 | 025-83410871 | 025-83410871 |
| 电子信箱 | s-dept@sac-china.com | s-dept@sac-china.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 1,678,886,202.52 | 1,488,334,366.27 | 12.80 | 1,465,192,861.92 |
| 利润总额 | 120,047,611.95 | 131,974,626.33 | -9.04 | 110,773,311.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 80,907,318.53 | 79,938,153.46 | 1.21 | 76,302,699.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,863,760.62 | 54,517,530.66 | 35.49 | 59,637,928.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,091,675.44 | 115,803,144.89 | -79.20 | 31,131,297.83 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 2,626,804,183.14 | 2,113,078,065.31 | 24.31 | 1,899,769,652.83 |
| 所有者权益（或股东权益） | 867,731,997.24 | 715,358,560.99 | 21.30 | 655,740,999.56 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.428 | 0.422 | 1.42 | 0.403 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.428 | 0.422 | 1.42 | 0.403 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.390 | 0.308 | 26.62 | 0.337 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 9.32 | 11.17 | 减少1.85个百分点 | 11.64 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.57 | 11.66 | 减少2.09个百分点 | 12.09 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 8.51 | 8.28 | 增加0.23个百分点 | 8.81 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.73 | 8.38 | 增加0.35个百分点 | 8.94 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.127 | 0.612 | -79.20 | 0.165 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 4.59 | 3.78 | 21.43 | 3.47 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 281,470.71 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,910,760.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,012,764.22 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 844,047.13 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 198,863.62 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -781,410.84 |
| 少数股东权益影响额 | -169,034.08 |
| 所得税影响额 | -1,253,902.85 |
| 合计 | 7,043,557.91 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 8,895.0000 | 50.254 | 1,223.7990 | -885.0000 | 338.7990 | 9,233.7990 | 48.795 | ||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 8,895.0000 | 50.254 | 1,223.7990 | -885.0000 | 338.7990 | 9,233.7990 | 48.795 | ||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 8,805.0000 | 49.746 | 885.0000 | 885.0000 | 9,690.0000 | 51.205 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 8,805.0000 | 49.746 | 885.0000 | 885.0000 | 9,690.0000 | 51.205 | |||
| 三、股份总数 | 17,700.0000 | 100 | 1,223.7990 | 0 | 1,223.7990 | 18,923.7990 | 100 | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | 88,950,000 | 8,850,000 | 0 | 80,100,000 | 股权分置改革形成 | 2008年4月25日 |
| 0 | 0 | 12,237,990 | 12,237,990 | 2007年度非公开发行股票新增股份 | ||
| 陈礼东 | 1,980 | 0 | 0 | 1,980 | 董事持股 | |
| 夏俊 | 45,243 | 0 | 0 | 45,243 | 监事持股 | |
| 严平 | 3,400 | 0 | 0 | 3,400 | 高级管理人员持股 | |
| 合计 | 89,000,623 | 8,850,000 | 12,237,990 | 92,388,613 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 10,575户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | 国有法人 | 58.15 | 110,037,990 | 92,337,990 | 无 | ||
| 金鑫证券投资基金 | 其他 | 3.51 | 6,634,170 | 未知 | |||
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 其他 | 3.19 | 6,040,945 | 未知 | |||
| 泰和证券投资基金 | 其他 | 1.89 | 3,568,666 | 未知 | |||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.72 | 3,261,094 | 未知 | |||
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.59 | 3,000,000 | 未知 | |||
| 大成价值增长证券投资基金 | 其他 | 1.56 | 2,955,938 | 未知 | |||
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.14 | 2,155,299 | 未知 | |||
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 其他 | 1.09 | 2,062,813 | 未知 | |||
| 东方证券股份有限公司 | 其他 | 1.06 | 2,004,373 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | 17,700,000 | 人民币普通股 | |||||
| 金鑫证券投资基金 | 6,634,170 | 人民币普通股 | |||||
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 6,040,945 | 人民币普通股 | |||||
| 泰和证券投资基金 | 3,568,666 | 人民币普通股 | |||||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 3,261,094 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 大成价值增长证券投资基金 | 2,955,938 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 2,155,299 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 2,062,813 | 人民币普通股 | |||||
| 东方证券股份有限公司 | 2,004,373 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系。本公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | 陈礼东 | 44,200,000 | 1990年10月9日 | 主要经营业务或管理活动：制造销售继电保护、安全自动装置和电力系统成套自动化设备，高低压开关及各类控制屏、盘、柜；电力辅机及电厂水处理成套设备，土工试验及大坝观测仪器，水电、环保、配电等自动化设备、电力测试仪表，成套设备及相关技术的进出口业务，为本企业生产科研采购所需的原辅材料，机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务，“三来一补”业务。 |
| 名称 | 总经理 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 中国华电集团公司 | 云公民 | 12,000,000,000 | 2002年12月29日 | 电力生产、热力生产和供应，与电力相关的煤炭等一次能源开发，相关专业技术服务。 |