上海浦东路桥建设股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2009年3月10日在上海市东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事和高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司2008年度董事会工作报告》；
2、审议通过《关于公司2008年度总经理工作报告》；
3、审议通过《关于公司2008年度报告及摘要》；
4、审议通过《关于公司2008年度财务决算报告》；
5、审议通过《关于公司2009年度财务预算报告》；
6、审议通过《关于公司2008年度利润分配的预案》；
公司以2008年末总股本34,600万股为基数，拟按每10股派发现金红利0.89元（含税）向全体股东分配。
7、审议通过《关于公司2009年度借款额度的议案》；
根据公司2009年度资金需求，公司2009年度借款额度拟不超过人民币玖拾肆亿元，并授权公司经营层进行具体事宜操作。以上借款事项有效期为股东大会批准之日起壹年。
8、审议通过《关于公司2009年度BT项目投资额度的议案》；
拟同意并授权公司经营层在不超过人民币壹拾亿元范围内参与市政道路BT项目的投资，授权期限为股东大会批准之日起壹年。
9、审议通过《关于公司2009年度对外捐赠额度的议案》；
拟同意公司2009年度对外捐赠额度为：单笔对外捐赠支出且本年度累计对外捐赠支出不超过最近一个会计年度经审计净资产（为归属于母公司净资产）的0.1%，并授权公司董事会具体实施。
10、审议通过《关于控股子公司寰保渣业增资及资产重组的议案》；
同意公司对控股子公司上海寰保渣业处置有限公司（以下简称“上海寰保”）（ 持股比例均为51%）按持股比例增资，增资金额约RMB132.60万元（增资价格以2008年末经审计净资产为依据）。
同意上海寰保增资后，以现金收购的方式受让公司所持控股子公司常熟寰保渣业处置有限公司（以下简称“常熟寰保”）51%股份（受让价格以常熟寰保2008年末经审计净资产为依据）。
上述增资、受让完成后，公司仍将持有上海寰保51%的股份。上述增资、受让相关事宜授权公司经营层全权办理。
11、审议通过《关于公司拟发行不超过人民币15亿元债券类产品的议案》；
为优化公司资产负债结构，降低财务成本，促进公司主营业务稳健增长，同意公司拟发行不超过人民币壹拾伍亿元的银行间市场债券类产品（包括不限于中期票据、资产支持类票据、短期融资券等）申请。拟发行方案如下：
（1）发行规模
本次拟发行债券类产品的规模为不超过人民币15亿元（含15亿元）。
（2）期限
本次拟发行债券类产品的期限不超过8年（含8年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可分期分次发行。
（3）募集资金用途
募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括偿还银行贷款及补充流动资金等）。
（4）发行成本
本次拟发行债券类产品的综合成本将按照市场情况确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率。
（5）决议有效期
本次拟发行债券类产品决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
本议案经股东大会审议通过后，由股东大会授权公司经营层在上述方案范围内，根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理本次发行的具体时间、条款、所有手续以及其他相关事宜。
12、审议通过《关于为上海浦东路桥沥青材料有限公司借款提供担保的议案》；
同意公司按照出资比例为控股子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司银行借款提供RMB4,080万元担保，担保期限不超过壹年。
13、审议通过《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》；
公司拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签署《银企合作协议》，其中涉及公司及主要控股子公司综合授信额度为不超过人民币壹拾伍亿元，并授权公司经营层进行具体事宜操作，有效期为股东大会批准之日起壹年。
关联董事葛培健、陆建浩、杨士军回避表决。独立董事同意上述关联交易事项。
14、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
15、审议通过《关于公司经营管理人员2008年度经营目标责任制考核的议案》；
关联董事张毅回避表决。独立董事同意上述考核事项。
16、审议通过《关于公司2009年总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬考核方案的议案》；
关联董事张毅回避表决。独立董事同意上述考核方案。
17、审议通过《关于2009年会计师事务所聘任的议案》；
拟续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年年报审计单位，费用为人民币32万元。
18、审议通过《关于2008年度公司审计工作的总结报告》；
19、审议通过《关于2008年度公司内部控制的自我评估报告》；
20、审议通过《关于公司2008年度企业社会责任报告》；
21、审议通过《关于修订公司<内部控制制度>的议案》；
22、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；
23、审议通过《关于修订<董事会审计与风险管理委员会工作条例>的议案》；
24、审议通过《关于制订<董事会审计与风险管理委员会年报工作制度>的议案》；
25、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
26、审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》。
董事会决定于2009年4月15日召开公司2008年度股东大会。
上述第一、四、五、六、七、八、九、十一、十三、十七、二十二、二十五项议案还须提交股东大会审议。
特此决议。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○九年三月十二日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2009-007
上海浦东路桥建设股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司第四届监事会第九次会议于2009年3月10日在上海市东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席王向阳先生主持，会议审议并以书面表决形式全票通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2008年度监事会工作报告》；
2、审议通过了《关于公司2008年度报告及摘要》；
经监事会审查，公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2008年度的经营管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过了《关于公司2008年度财务决算报告》；
4、审议通过了《关于公司2009年度财务预算报告》；
5、审议通过了《关于公司2008年度利润分配的预案》；
公司拟以2008年末总股本34,600万股为基数，按每10股派发现金红利0.89元（含税）向全体股东分配。
6、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、审议通过了《关于公司2008年度企业社会责任报告》。
上述第1、3、4、5项议案须提交公司股东大会审议。
特此决议。
上海浦东路桥建设股份有限公司
监事会
二○○九年三月十二日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2009-008
上海浦东路桥建设股份有限公司关于
与上海浦东发展集团财务有限责任公司
签订银企合作协议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签署《银企合作协议》，其中涉及公司综合授信额度为不超过人民币壹拾伍亿元，交易定价按照国家和行业有关规定确定，有效期为股东大会批准后壹年。
● 本公司董事会对该事项进行表决时，关联董事葛培健、陆建浩、杨士军回避表决。
● 本项交易还须提交股东大会审议。
一、关联交易概述：
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”）与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《银企合作协议》，按照协议，财务公司将为本公司提供包括存款、贷款、结算业务、中间业务、财务顾问及咨询代理等金融服务。
二、关联交易金额：
综合授信额度为不超过人民币壹拾伍亿元。
三、协议主要内容：
1、财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照企业集团财务公司经营原则和信贷政策，全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求，为本公司设计科学合理的融资方案，优先为本公司提供各类信贷资金支持和其他优质金融服务；
2、为支持本公司业务发展，财务公司授予本公司人民币综合授信额度壹拾伍亿元，其中包括流动资金借款、票据业务等。甲方根据公司的提款申请，按用款项目实际情况、相应担保措施落实情况逐个进行审批，审批同意后放款。财务公司原则上同意本公司控股子公司上海浦兴投资发展有限公司、无锡普惠投资发展有限公司、嘉兴浦嘉投资发展有限公司在符合财务公司放款条件的前提下使用本公司授信；本公司下属控股子公司－上海北通投资发展有限公司(以下简称“北通公司”)向财务公司的借款投向若是浦东机场北通道项目，则财务公司给予北通公司授信额度壹拾亿元，超过额度则另行审批；
3、财务公司提供贷款的利率可在中国人民银行公布的同期贷款基准利率的基础上给予适当优惠，并允许本公司根据资金回笼实际情况提前还贷；
4、根据本公司需求和申请，在符合国家法律、法规和政策及财务公司信贷规定的情况下，发挥财务公司金融业务的综合优势，通过提供融资策划、资金配套、过桥贷款和组织银团等服务方式支持本公司项目组织与实施；
5、财务公司将根据本公司需要有针对性的开展金融创新活动，不断满足本公司因业务发展所产生的金融需要；
6、除综合授信外，财务公司将为本公司提供包括结算、保险代理、咨询等一揽子金融服务；
7、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期壹年。
四、关联交易定价原则：
交易定价按照国家和行业有关规定确定。
五、关联方基本情况：
(1) 关联关系
上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）现合计持有本公司股份比例为28.52%，为本公司控股股东。同时，浦发集团也是财务公司第一大股东，股权比例为44%。故本次交易构成关联交易。
(2) 关联方介绍
上海浦东发展集团财务有限责任公司
注册地址： 上海市浦东新区浦东南路256号34－35层
法定代表人：沈尚德先生
成立日期： 1998年3月9日
注册资本： 100,000万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等。
六、关联交易对本公司的影响：
与财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道，通过利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本。该关联交易不会损害公司及中小股东利益。
七、董事会表决情况：
本公司第四届董事会第十七次会议于2009年3月10日在上海浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议审议了《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》。与本次关联交易有利害关系的关联董事葛培健、陆建浩、杨士军本着对全体股东负责的态度，对该事项回避表决。其他非关联董事以书面表决方式一致通过了《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》。本次关联交易事项还须提交股东大会审议，并授权公司经营层进行具体事宜操作。
八、独立董事意见：
1、本次公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订的合作框架协议是基于公司降低融资成本和提高生产经营效率之需要，协议的签署和执行将有利于公司提高资金使用效率和开展生产经营活动。
2、公司董事会关于本次关联交易的决策程序符合公司《章程》和其他有关规定的要求。
3、本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，按照国家和行业的有关规定实施，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。本次交易完成后不会与控股股东、实际控制人及其关联方形成同业竞争。
九、备查文件目录：
1、上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议书的独立意见；
3、《银企合作协议书》。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○九年三月十二日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：临2009-009
上海浦东路桥建设股份有限公司关于为
控股子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保4,080万元；本次担保发生后，公司及控股子公司累计将为其担保4,080万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：本次担保发生后,公司及控股子公司对外担保余额为7,080万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司拟与上海栋华石油化工股份有限公司按出资比例为上海浦东路桥沥青材料有限公司(以下简称“沥青材料公司”，本公司持有沥青材料公司股份比例为51%)向银行申请不超过8,000万元借款提供担保。
二、被担保人基本情况
沥青材料公司成立于1997年11月，2008年完成重组，目前注册资金为3,000万元，其中：本公司占51%的股份，上海栋华石油化工股份有限公司占49%的股份。公司经营范围为沥青原料、路基材料的生产销售等。
截至2008年12月31日, 沥青材料公司总资产为5,969万元，其中：流动资产为4,376万元，非流动资产为1,593万元；负债合计2,285万元；所有者权益为3,684元。资产负债率为38.28%。2008年沥青材料公司实现税后利润112万元。
2009年沥青材料公司的主要经营任务是为配合公司完成市重大工程世博园区的道路配套建设，以及世博配套项目内环线快速化改造工程提供材料供应。
三、担保协议的主要内容
本次担保的金额:4,080万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：不超过壹年；
是否有反担保：无
四、董事会意见
公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于为上海浦东路桥沥青材料有限公司借款提供担保的议案》，同意为沥青材料公司银行借款按出资比例提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保(全部为对控股子公司提供的担保)余额为7,080万元，无其他对外担保及逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○九年三月十二日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2009-010
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟召开2008年度股东大会,现将有关具体事项公告如下：
一、会议时间、地点
会议时间：2008年4月15日(星期三)上午9：30
会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)
二、会议议题
1、《关于公司2008年度董事会工作报告》；
2、《关于公司2008年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2008年度财务决算的报告》；
4、《关于公司2009年度财务预算的报告》；
5、《关于公司2008年度利润分配的预案》；
6、《关于公司2009年度借款额度的议案》；
7、《关于公司2009年度BT项目投资额度的议案》；
8、《关于公司2009年度对外捐赠额度的议案》；
9、《关于公司拟发行不超过人民币15亿元债券类产品的议案》；
10、《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》；
11、《关于2009年会计师事务所聘任的议案》；
12、《关于修订公司<章程>的议案》；
13、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。
三、出席会议的对象
1）截止2009年4月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
四、会议登记方法
1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准 。
4）通讯地址：上海浦东东方路971号钱江大厦24楼
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）58206677-209
邮编：200122 传真：(021)68765759
5）登记时间：2009年4月10日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
6）登记地点：上海浦东东方路971号钱江大厦一楼大厅
五、其他事项：
本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○九年三月十二日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司2008年度股东大会,并代为行使表决权。
委托者签字： 身份证号码：
委托者持股数： 委托者股东账号：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托日期：