新疆百花村股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交。
一、会议召开和出席情况
新疆百花村股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月11日在公司七楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人5名，代表股份数额86,138,010股，占本公司股份总数的60.79%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘威东女士主持。
二、提案审议情况
与会的股东和股东代理人认真审议了股东大会各项议案，并以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过《2008年度董事会工作报告》；
表决结果：同意86,138,010股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
2、审议通过《2008年度监事会工作报告》；
表决结果：同意86,138,010股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
3、审议通过《2008年度报告及摘要》；
表决结果：同意86,138,010股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
4、审议通过《2008年度财务决算报告》；
表决结果：同意86,138,010股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
5、审议通过《2008年度利润分配预案》；
表决结果：同意86,138,010股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
鉴于公司2008年度累计可供股东分配的利润为负数，公司对2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
表决结果：同意86,138,010股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
会议同意续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，并同意支付2008年度审计费用26万元。
7、审议通过《2008年董事长薪酬方案》；
表决结果：同意86,138,010股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
会议同意董事长2008年薪酬按18万元标准发放，自2008年1月起执行。
8、审议通过《独立董事费用管理办法》；
表决结果：同意86,138,010股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意86,138,010股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
三、律师见证情况
本次年度股东大会由北京国枫律师事务所崔白律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2009年3月11日