新疆广汇实业股份有限公司
董事会第四届第六次会议决议
暨召开公司2008年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第六次会议通知和议案于2009年2月27日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2009年3月9日在本公司二楼会议室召开。会议由公司董事长王力源先生主持，应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事6人（其中独立董事3人）；独立董事倪维斗因在法国开会未能亲自出席会议，委托独立董事宋小毛出席会议；董事向东因出差、董事髙冬因工作原因未能亲自出席会议，均委托董事长王力源出席会议；董事王建军、董事孔令江因出差未能亲自出席会议，均委托董事陆伟出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、同意《公司2008年度董事会工作报告》
同意提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
二、同意《公司2008年度独立董事工作报告》
（详见http://www.sse.com.cn）
同意提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
三、同意《公司2008年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
四、同意《公司2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》
经公司财务部门测算，预计公司2009年营业收入、净利润较上年度增长10%。
同意提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
五、同意《公司2008年度利润分配和资本公积金转增预案》
经广东大华德律会计师事务所审计，2008年度母公司实现净利润247,216,050.38元，按规定提取盈余公积金24,727,032.51元，加年初未分配利润612,149,460.52元后，2008年可供分配利润834,638,478.39元。按2008年末总股本866,061,245股计算，每股可分配利润0.964元。
鉴于公司产业结构调整对资金需求较大，根据公司实际情况，对公司2008年度利润分配及资本公积金转增提出以下建议：
2008年度可供股东分配的利润834,638,478.39元，以2008年12月31日总股本866,061,245股为基数，向全体股东每10股送红股1股派发现金红利1元（含税）。本次分配送出红股86,606,125股,派发现金红利86,606,124.50元,共计分配利润173,212,249.50元，未分配利润共661,426,228.89元结转以后年度分配。
2008年度资本公积金不进行转增股本。
同意提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
六、同意《公司2008年度报告及公司2008年度报告摘要》
同意提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
七、同意《公司2009年度银行借款计划》
（一）2009年度公司借款总额不超过27亿元，即：在公司2008年度借款9.32亿元的基础上，增加17.68亿元。
（二）借款形式
公司可以中长期、短期流动资金形式借款。其中：公司2008年度的部分借款合同将于2009年内到期，公司可采取先还后贷、转贷、续贷或展期等方式继续延长原借款合同。公司2008年度借款情况具体如下：
1、中长期借款
（1）本公司在中国建设银行乌鲁木齐河南路支行两年期人民币借款10000万元、乌鲁木齐市商业银行营业部两年期人民币借款5400万元；
（2）控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司在招商银行乌鲁木齐分行北京路支行两年期人民币借款5400万元；
（3）控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司德国商业银行五年期美元借款154.39万美元（折合人民币1055.26万元）。
2、短期流动资金借款
（1）本公司在中国银行新疆维吾尔自治区分行人民币借款5000万元、中国工商银行乌鲁木齐友好路支行人民币借款8760万元、中国建设银行乌鲁木齐河南路支行人民币借款16000万元、交通银行乌鲁木齐二道桥支行人民币借款4000万元、招商银行乌鲁木齐分行北京路支行人民币借款6000万元；
（2）控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司在乌鲁木齐市商业银行营业部人民币借款4600万元、中国工商银行友好路支行人民币借款2000万元；
（3）控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司在交通银行乌鲁木齐二道桥支行人民币借款10000万元、中国银行新疆维吾尔自治区分行人民币借款15000万元。
（三）借款担保
1、用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；
2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保；
3、由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供信用担保。
（四）公司对所属控股子公司提供担保情况
截止2008年12月31日，公司对控股子公司银行借款提供担保总额为39055.26万元；2009年，公司除对上述银行借款继续提供担保外，拟对控股子公司新增借款中的47000万元提供担保（详见2009-007号公告）。
| 被担保公司名称 | 资产负债率（％） | 本公司持股比例（％） |
| 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 | 58.03 | 95 |
| 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 30.22 | 98.12 |
同意提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
八、同意《公司2009年度日常关联交易》
（详见2009-006号公告）
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
董事王力源、陆伟、孔令江、王建军、向东在本公司控股股东任董事，为本公司关联董事，已回避表决。
九、同意《公司董事会审计委员会关于广东大华德律会计师事务所从事2008年度公司审计工作的总结报告》；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十、同意《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2009年度财务报告的审计机构。
同意提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十一、同意《公司2009年度会计师事务所审计费用标准》
同意公司2009年度财务报告审计费用为70万元人民币（不包括差旅费）。
同意提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十二、同意《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》文件规定，为促进公司规范运作，公司现将《公司章程》作如下修订：
原——
“第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”
现改为——
“第一百五十五条： 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
同意提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十三、同意召开公司2008年度股东大会，具体事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2009年4月1日（星期三）上午11：00时（北京时间）开始，预计会期半天；
2、会议地点：新疆广汇实业股份有限公司二楼会议室；
3、会议方式：与会股东和股东代理人以现场记名投票表决方式审议有关议案。
（二）会议审议事项：
1、听取并审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2、听取并审议《公司2008年度独立董事工作报告》；
3、听取并审议《公司2008年度监事会工作报告》；
4、听取并审议《公司2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》；
5、听取并审议《公司2008年度利润分配和资本公积金转增预案》；
6、听取并审议《公司2008年度报告及公司2008年度报告摘要》；
7、听取并审议《公司2008年度银行借款计划》；
8、听取并审议《公司2009年度日常关联交易》；
9、听取并审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、听取并审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
（三）出席会议对象
1、2009年3月27日下午15:00时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司法律顾问。
（四）现场股东大会会议登记方法
1、登记时间：2009年3月30、31日北京时间10：00-18：00；
2、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号新疆广汇实业股份有限公司证券部；
3、登记方法：
①自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
②法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
③股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2009年3月31日）。
（五）联系方式：
1、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号新疆广汇实业股份有限公司证券部
2、邮政编码：830026
3、联系人：董事会秘书 王玉琴
4、电话：0991-3762327
0991-3719668
5、传真：0991-8637008
（六）其他事项
所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新疆广汇实业股份有限公司2008年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；
5、对1—4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
自然人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
本委托书有效期限：
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○○九年三月十二日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2009-005
新疆广汇实业股份有限公司监事会
第四届第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆广汇实业股份有限公司监事会于2009年3月9日在本公司二楼会议室召开了第四届第五次会议，应到监事5人，实到监事4人。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。经讨论通过如下决议：
一、同意《公司2008年度监事会工作报告》
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》进行规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时，忠于职守，尽职尽则，没有违反法律法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司2008年度财务报告进行了审阅，监事会认为：公司财务制度严明，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，广东大华德律会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告符合客观、公正、实事求是的原则。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为：公司关联交易严格根据有关法律法规履行审批程序，交易价格公平合理，不存在内幕交易，也不存在任何损害股东权益和造成本公司资产流失的问题。
同意提交公司2008年度股东大会予以审议。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
二、同意《公司2008年度报告及公司2008年度报告摘要》
监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2008年度的经营管理状态和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2008年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意提交公司2008年度股东大会予以审议。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
三、同意《公司2009年度日常关联交易》
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司监事会
二○○九年三月十二日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2009-006
新疆广汇实业股份有限公司
2008年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计2009年度日常关联交易的基本情况
| 交易类别 | 关联人名称 | 交易内容 | 预计总金额（元） | 市场价格 | |
| 采购 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 | 土地使用权租赁 | 436,248.00 | 合计 17,533,409.56 | 1.20元/天/ M2 |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 | 热力 | 12,097,161.56 | 22元/M2 | ||
| 其 他 | 不超过5,000,000.00 | 市场价 | |||
| 接受劳务 | 新疆福田广汇专用汽车有限责任公司 | 车辆改装费 | 5,700,000.00 | 合计 5,700,000.00 | |
| 销售 | 新疆广汇热力有限公司 | 房屋租赁 | 1,015,519.99 | 合计 75,074,541.19 | 1.36元/天/ M2 |
| 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 | 房屋租赁 | 1,027,140.00 | 0.57元/天/ M2 | ||
| 采暖费 | 108,120.00 | 0.06元/天/ M2 | |||
| 新疆广汇新能源有限公司 | 销售钢材 | 62,923,761.20 | 6238元/吨 | ||
| 其 他 | 不超过10,000,000.00 | 市场价 | |||
| 提供劳务 | 新疆广汇新能源有限公司 | 承运水泥 | 22,792,000.00 | 合计 24,142,079.99 | 0.22元/吨﹒公里 |
| 新疆广汇热力有限公司 | 物业费 | 268,879.99 | 0.3元/天/ M2 | ||
| 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 | 物业费 | 1,081,200.00 | 0.6元/天/ M2 | ||
| 总 计 | 122,450,030.74元 | ||||
注：公司与乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司之间的土地使用权租赁、热力采购，与新疆广汇热力有限公司之间的房屋租赁及物业费，与新疆广厦房地产交易网络有限责任公司之间的房屋租赁及物业费事项已经公司董事会第三届第二十二次会议审议通过；公司与新疆广汇新能源有限公司之间的销售钢材业务已经公司董事会第四届第五次会议审议通过。
二、主要关联方介绍和关联关系
1、乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司
（1）基本情况：
法定代表人：袁开林
注册资本：2600万元人民币
经营范围：供暖、生活热水供应
注册地址：乌鲁木齐市长沙南路26号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之子公司新疆广汇热力有限公司之子公司。
（3）履约能力分析：本公司控股子公司所属“广汇美居物流园”位于该公司供热辖区内，该公司为乌鲁木齐规模较大的专业供热公司，较有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2008年度本公司控股子公司所属“广汇美居物流园”向该公司采购热力1,209.72万元（其中代收商户采暖费633.29万元），同时“广汇美居物流园”玻璃市场租赁该公司一宗土地，租赁金额为43.63万元；2009年预计发生热力费1,209.72万元、租赁费不变。
2、新疆福田广汇专用汽车有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：郭建群
注册资本：6530万元人民币
经营范围： 许可经营项目（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）个型载货汽车及底盘、专用汽车及底盘、特种改装车、营房车、半挂车的生产、销售。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外需要取得专项审批的项目持取得有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）。个型载货汽车及底盘、专用汽车及底盘、特种改装车、营房车、半挂车的零部件的生产、销售、维护；汽车（除小轿车）、汽车配件销售等
注册地址：米泉市振兴路1号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之子公司。
（3）履约能力分析： 该公司由本公司控股股东与北汽福田公司共同投资组建的合资公司，拥有高素质的研发团队，配备年产7600台专用车生产线，具有丰富的专用车制造经验，是西北地区具有绝对优势的专用车企业。该公司资产状况良好，具有较强履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额： 2009年预计发生车辆改装业务金额为570万元。
3、新疆广汇热力有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：单文孝
注册资本：14,410万元人民币
经营范围：日用百货、电力设备，电梯的销售（安装、维修除外），城市集中供热（以资质范围经营）。机械加工、设备维修；计量检测（以授权证书为准）；管道工程（以资质证书为准）。煤炭的销售（以煤炭经营资格证为准）。
注册地址：乌市高新区苏州路广汇美居物流园O区西侧二层
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之子公司。
（3）履约能力分析：该公司租赁“广汇美居物流园”O座二层1区2040.68平方米做为其办公场所。该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2008年该公司向“广汇美居物流园”支付租赁费、物业费等费用100.99万元；2009年由于租金调整预计发生租赁费、物业费等费用128.44万元。
4、新疆广厦房地产交易网络有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：侯伟
注册资本：18000万元人民币
经营范围：计算机网络工程设计、开发及安装；房地产业电子商务及相应的网上信息发布、服务及其网络工程的设计和开发；房地产交易；软件设计与开发；计算机及配件、耗材、办公设备。主要产品：网络工程设计。
注册地址：乌鲁木齐市天津路65号美居物流园D座4楼方正区货梯口
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之孙公司。
（3）履约能力分析：该公司租赁“广汇美居物流园”D座四层11,476.01平方米做为其办公场所。该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年该公司向“广汇美居物流园”支付租赁费、物业费等费用790.30万元；2009年由于资金调整，预计发生租赁费、物业费、采暖费等费用221.65万元。
5、新疆广汇新能源有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：尚继强
注册资本：11亿元人民币
实收资本：9.8亿元人民币
经营范围：煤化工项目工程投资；设备租赁；煤炭应用技术的研究开发；煤炭生产应用技术咨询；煤化工产品生产、原煤开采、销售（专项审批业务除外）。
注册地址：伊吾县卧龙小区2#楼四单元二楼403-404室
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之子公司，本公司参股公司
（3）履约能力分析：该公司由本公司与控股股东共同投资设立，主要负责建设年产120万吨甲醇／80万吨二甲醚项目。公司目前注册资本11亿元，实收资本9.8亿元，具备较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额:2008年该公司向本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司支付钢材款945.62万元，预计2009年发生各类钢材购销业务金额为6,292.38万元；预计2009年该公司与本公司控股子公司新疆广汇液化天然气有限责任公司发生水泥承运业务金额约2,279.20万元。
三、定价政策和定价依据
按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，以市场价定价。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○○九年三月十二日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2009-007
新疆广汇实业股份有限公司
2009年对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称“液化天然气公司”）
新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流公司”）
● 2009年预计银行借款担保数量及累计担保数量：
2009年公司预计对控股子公司提供银行借款担保总额为8.61亿元人民币，其中：
预计对液化天然气公司提供担保7.31亿元人民币（其中公司2008年末为其提供担保余额为2.61亿元人民币）；
预计对亚中物流公司提供担保1.3亿元人民币（均为公司2008年末为其提供的担保额，2009年不新增）。
一、担保情况概述
2009年公司将为控股子公司提供总金额8.61亿元人民币的银行借款担保（较2008年末担保余额新增4.7亿元），占公司2008年末经审计净资产的28.99%。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
注册资本：1,066,524,463元
注册地点：乌鲁木齐市北京南路钻石城5号数码港大厦二十五层H室
法定代表人：陆伟
经营范围：许可经营项目：危险化学品生产（具体经营范围及有效期限以自治区安监局核发的安全生产许可证为准）；危险货物运输（具体经营范围及有效期限以道路运输许可证为准）液化天然气的生产、销售（具体经营范围及有效期限以自治区安监局核发的安全生产许可证为准，只限其分公司经营）。一般经营项目（国家法律法规有专项审核除外）：燃气管网工程建设（以资质证书为准）。燃气应用技术的研究开发；设备租赁；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气及专用储运设备及配件的销售及相关技术咨询；汽车配件。燃气设备的销售房屋场地租赁。
本公司持有其98.12%的股权，是本公司的控股子公司。
截止2008年12月31日，该公司总资产1,729,843,135.41元，负债总额522,735,797.71元、净资产1,202,510,724.35元、营业收入1,005,731,761.43元，归属于母公司所有者的净利润294,544,680.65元，资产负债率为30.22%。
（二）被担保人名称：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
注册资本：600,000,000元
注册地点：乌鲁木齐市高新区天津南路65号广汇美居物流园
法定代表人：贾建军
经营范围：软件工程；经济信息咨询；互联网工程开发、设计，网上物资购销及相应的网上信息发布；国内商业购销（除专项审批的项目），物流配送；消防器材（专项审批除外），计算机及网络产品，机电产品、化工产品（专项审批除外）的销售；房屋租赁及柜台租赁；商品展览及销售；仓储；货物运输；房屋销售；房地产开发经营（限广汇美居物流业项目）；广告经营（限许可证范围）。
本公司持有其95%的股权，是本公司的控股子公司。
截止2008年12月31日，该公司总资产2,581,260,955.28元，负债总额1,390,812,606.43元、净资产1,190,448,348.85元、营业收入509,199,985.58元，归属于母公司所有者的净利润63,078,962.84元，资产负债率为58.03%。
三、累计对外担保数量
公司预计2009年末子公司银行借款担保余额为8.61亿元人民币（较2008年末担保余额新增4.7亿元），占公司2008年末经审计净资产的28.99%。
四、备查文件目录
（一）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
（二）被担保人营业执照复印件。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○○九年三月十二日