北京天坛生物制品股份有限公司
董事会四届十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生物”）第四届董事会第十次会议于2009年3月5日以书面、传真和电子邮件形式发出会议通知，于2009年3月11日以通讯方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按法定程序审议通过了《2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
经天职国际会计师事务所有限公司审计，天坛生物2008年度母公司实现净利润117,342,708.05元，提取10%法定盈余公积11,734,270.80元，当年可供股东分配的利润105,608,437.25元，加上年初转入的未分配利润56,579,612.54 元，减去已付2007年度普通股股利65,100,000.00元,2008年半年度普通股股利43,942,500.00元，实际可供股东分配利润53,145,549.79元。经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，公司累计资本公积34,753,820.04 元。
公司正在进行重大资产重组，重组方案中约定本次发行前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东共享，由于重大资产重组工作尚未完成，2008年度暂不提出利润分配及资本公积转增股本预案。公司未用于分红的资金留存公司用于补充流动资金。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
二零零九年三月十一日
公司简称：天坛生物 股票代码：600161 编号：临2009-007号
北京天坛生物制品股份有限公司
关于2008年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2009年3月25日召开2008年度股东大会，有关公告详见刊登在2009年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届九次会议决议暨召开2008年度股东大会的公告》。
公司控股股东中国生物技术集团公司（持有公司27472.5万股，占公司总股本的56.27%）向公司提交了《2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》，提请在公司2008年度股东大会上增加2008年度不分配利润也不转增股本的预案。
经公司董事会审核，提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，同意增加为2008年度股东大会临时提案。
公司2008年度股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2009年3月11日