武汉国药科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第十七次会议于2009年3月11日以通讯方式召开，本次会议通知已于2009年3月6日以电子邮件或通讯方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事6人，董事宋凤莲未能参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘请中审会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》，年度审计费用拟定为30万元。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
该议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。同意于2009年3月28日召开2009年第一次临时股东大会。会议具体内容详见《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
2009年3月12日
证券代码：600421 证券简称：ST国药 公告编号：2009-07
武汉国药科技股份有限公司
关于召开二00九年
第一次临时股东大会的通知
公司拟定于2009年3月30日召开2009年第一次临时股东大会，现将有关股东大会的具体事宜通知如下：
一、会议时间：2009年3月30日下午2：30
二、会议地点：公司会议室（武汉市亚贸广场B座）
三、会议主要议题：
1、审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》；
2、审议《武汉国药科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》；
3、审议《武汉国药科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；
4、审议《武汉国药科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；
5、审议《武汉国药科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
6、审议《关于聘请中审会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。
四、出席人员：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。
（2）截止2009年3月23日下午3：00交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
五、会议登记日：2009年3月30日上午8：30-12：00。
六、会议登记方法：参加本次股东大会的股东，请于2009年3月27日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。
七、授权委托书
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八、会议登记地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座武汉国药科技股份有限公司证券部
邮编：430070
联系电话：027-87654767
传真：027-87654767
联系人：刘彦萍 陈秀娟
九、其他事项
出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
二00九年三月十二日