湖南金果实业股份有限公司
关于提交撤销股票交易实行退市风险
警示处理申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于2006年和2007 年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年5月修订）》第13.2.1条规定，本公司股票交易于2008年4月16日开始实行退市风险警示，股票简称相应变更为“*ST金果”，股票代码不变，股票交易的日涨跌幅限制改为5％。
本公司于2009年2月25日披露了2008年年度报告。开元信德会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，报告显示公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润1,671,102.73元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》的相关规定，公司董事会已于2009年3月12日向深圳证券交易所提交了关于撤销公司股票交易“退市风险警示”处理并实行其他特别处理的申请，有关深圳证券交易所审核、批准的情况公司将及时予以公告。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
二00九年三月十三日
证券简称：*ST金果 证券代码：000722 公告编号：2009-017
湖南金果实业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
湖南金果实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年2月27日以传真、电子邮件和送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第二十六次会议的通知。会议于2009年3月12日以通讯形式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。参与本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以同意票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示处理的议案》，并形成本决议。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
二ｏｏ九年三月十三日
证券代码：000722 证券简称：*ST金果 公告编号：2009-018
湖南金果实业股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
本公司已于2009年2月27日在《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网上刊登了湖南金果实业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》的要求，现对临时股东大会作提示性公告。
一、会议召开的基本情况
1、召集人：湖南金果实业股份有限公司董事会
2、本次年度股东大会是依照《公司法》和《公司章程》召开。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2009年3月19日（星期四）14：00
网络投票时间为：2009年3月18日至3月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年3月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月18日15:00至2009年3月19日15:00期间的任意时间。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、会议出席对象
（1）凡2009年3月13日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
6、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议内容：
本次临时股东大会的主要议案如下：
议案一、《公司2008年度董事会工作报告》
议案二、《公司2008年度总经理工作报告》
议案三、《公司2008年度监事会工作报告》
议案四、《2008年度财务决算报告》
议案五、《公司2008年度利润分配预案》
议案六、《聘请公司2009年度财务审计机构的预案》
议案七、《修改<公司章程>的议案》
议案八、《关于公司、湖南湘投控股集团有限公司与李刚、李保宇、李凯签订的<湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议>的议案》
议案九、《关于公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易的议案》
议案十、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》
1、股票类型
2、发行方式及认购方式
3、发行数量
4、发行对象
5、定价基准日和发行价格
6、标的资产定价
7、锁定期安排
8、滚存利润的安排
9、上市地点
10、本次公司非公开发行股票议案有效期
议案十一、《关于提请股东大会批准特定对象李刚、李保宇和李凯免于以要约方式收购公司股份的议案》
议案十二、《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》
（二）披露情况：详见2009年2月25日和27日的《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网刊登的公司第六届董事会第二十四次和第二十五次会议决议公告及《湖南金果实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等信息。
三、本次股东大会的登记方法
1、登记时间：2009年3月17日上午9:00-下午4:00；
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
（4）股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号湖南金果实业股份有限公司证券管理部
信函通讯地址：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号湖南金果实业股份有限公司证券管理部（邮编：410205）
传真号码：0731-8998234
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。
四、投资者参加网络投票的操作流程
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年3月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市股东投票代码：360722； 投票简称为“金果投票”。
3、股东投票的具体程序：
① 买卖方向为买入投票；
② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 |
| 总议案 | 表决以下议案一至议案十二所有议案 | 100.00 |
| 议案一 | 《公司2008年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案二 | 《公司2008年度总经理工作报告》 | 2.00 |
| 议案三 | 《公司2008年度监事会工作报告》 | 3.00 |
| 议案四 | 《2008年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 议案五 | 《公司2008年度利润分配预案》 | 5.00 |
| 议案六 | 《聘请公司2009年度财务审计机构的预案》 | 6.00 |
| 议案七 | 《修改<公司章程>的议案》 | 7.00 |
| 议案八 | 《关于公司、湖南湘投控股集团有限公司与李刚、李保宇、李凯签订的<湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议>的议案》 | 8.00 |
| 议案九 | 《关于公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易的议案 》 | 9.00 |
| 议案十 | 《关于非公开发行股票方案的议案》 | 10.00 |
| 10.1 | 股票类型 | 10.01 |
| 10.2 | 发行方式及认购方式 | 10.02 |
| 10.3 | 发行数量 | 10.03 |
| 10.4 | 发行对象 | 10.04 |
| 10.5 | 定价基准日和发行价格 | 10.05 |
| 10.6 | 标的资产定价 | 10.06 |
| 10.7 | 锁定期安排 | 10.07 |
| 10.8 | 滚存利润的安排 | 10.08 |
| 10.9 | 上市地点 | 10.09 |
| 10.10 | 本次公司非公开发行股票议案有效期 | 10.10 |
| 议案十一 | 《关于提请股东大会批准特定对象李刚、李保宇和李凯免于以要约方式收购公司股份的议案》 | 11.00 |
| 议案十二 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》 | 12.00 |
注：对于议案100.00进行投票视为对其他所有议案表达相同意见；对于议案十中有多个需表决的子议案，10.00元代表对议案十下全部子议案进行表决，10.01代表议案十中议项一“股票类型”，10.02代表议案十中议项二“发行方式及认购方式”，依此类推。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；
⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至十二项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至十二项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至十二项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
5、投票举例
（1）对全部议案一次性表决
股权登记日收市后持有*ST金果股东，对本次采用交易系统网络投票的全部议案一次性表决拟投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360722 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
如某股东对本次采用交易系统网络投票的全部议案拟投反对票，只需将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
如某股东对本次网络投票的全部议案拟投弃权票，只需将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。
（2）对某一议案分别表决
对本次采用交易系统网络投票的某一议案拟投同意票，以议案一审议“《公司2008年度董事会工作报告》”为例，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360722 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
对本次采用交易系统网络投票的某一议案拟投反对票，以议案一审议“《公司2008年度董事会工作报告》”为例，只要将上表中所述“申报股数”改为2股，其他申报内容相同。
对本次采用交易系统网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案一审议“《公司2008年度董事会工作报告》”为例，只要将上表中所述“申报股数”改为3股，其他申报内容相同。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 投票代码 | 买入价格 | 申报股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4 位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
| 投票代码 | 买入价格 | 申报股数 |
| 369999 | 2.00元 | 4 位数字的“激活校验码” |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南金果实业股份有限公司2008年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行互联网投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月19日15:00至2009年3月17日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
（1）出席本次股东大会现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；
（2）会议联系方式：湖南金果实业股份有限公司证券管理部
联系电话：0731-8992097 传真：0731-8998234
联系人：陈新文、黄跃宇
六、备查文件
1、《湖南金果实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》；
2、《湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议》；
3、开元信德会计师事务所有限公司出具的《湖南金果实业股份有限公司审计报告》（开元信德湘审字（2009）第015号）；
4、开元资产评估有限公司出具的《湖南金果实业股份有限公司资产重组资产评估报告书》（开元(湘)评报字[2009]第006号）；
5、广东大华德律会计师事务所出具的《舞钢中加矿业发展有限公司审计报告》（深华（2009）审字028号）；
6、北京经纬资产评估有限责任公司出具的《河南舞钢中加矿业发展有限公司经山寺铁矿采矿权评估报告书》（经纬评报字（2008）第365号）；
7、北京六合正旭资产评估有限责任公司就中加矿业股东全部权益价值出具了《关于舞钢中加矿业发展有限公司拟重组上市项目资产评估报告书》（六合正旭评报字[2009]005号）；
8、开元信德会计师事务所有限公司出具了以假设资产重组于2007年1月1日已完成后的公司架构作为主体的2009年度备考合并盈利预测报告（开元信德湘专审字[2009]第013号）；
9、开元信德会计师事务所有限公司出具了以假设资产重组于2007年1月1日完成后的公司架构作为会计主体的《备考财务报表》（开元信德湘审字[2009]第019号）；
10、李刚、李保宇和李凯出具的《避免同业竞争承诺函》；
11、公司第六届董事会第二十四次和第二十五次会议决议；
12、湖南金果实业股份有限公司独立董事关于公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易之独立意见；
13、华欧国际证券有限公司出具的《关于湖南金果实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》；
14、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南金果实业股份有限公司重大资产重组法律意见书》；
15、其他与向特定对象发行股份购买资产有关的重要文件；
16、湖南金果实业股份有限公司2008年年度报告。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年三月十三日
附件： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南金果实业股份有限公司2008年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
| 议案序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 总议案 | 表决以下议案一至议案十一所有议案 | |||
| 议案一 | 《公司2008年度董事会工作报告》 | |||
| 议案二 | 《公司2008年度总经理工作报告》 | |||
| 议案三 | 《公司2008年度监事会工作报告》 | |||
| 议案四 | 《2008年度财务决算报告》 | |||
| 议案五 | 《公司2008年度利润分配预案》 | |||
| 议案六 | 《聘请公司2009年度财务审计机构的预案》 | |||
| 议案七 | 《修改<公司章程>的议案》 | |||
| 议案八 | 《关于公司、湖南湘投控股集团有限公司与李刚、李保宇、李凯签订的<湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议>的议案》 | |||
| 议案九 | 《关于公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易的议案 》 | |||
| 议案十 | 《关于非公开发行股票方案的议案》 | |||
| 10.1 | 股票类型 | |||
| 10.2 | 发行方式及认购方式 | |||
| 10.3 | 发行数量 | |||
| 10.4 | 发行对象 | |||
| 10.5 | 定价基准日和发行价格 | |||
| 10.6 | 标的资产定价 | |||
| 10.7 | 锁定期安排 | |||
| 10.8 | 滚存利润的安排 | |||
| 10.9 | 上市地点 | |||
| 10.10 | 本次公司非公开发行股票议案有效期 | |||
| 议案十一 | 《关于提请股东大会批准特定对象李刚、李保宇和李凯免于以要约方式收购公司股份的议案》 | |||
| 议案十二 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》 |
说明：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2009年 月 日