深圳市长园集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议
暨召开2008年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市长园集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十八次会议召开通知于2009年3月3日以书面形式向各位董事发出，公司定期于3月10日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事审议讨论，均以全票同意通过了下列决议：
一、审议通过了《2008年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2008年年度报告和年报摘要》； （见上交所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2008年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2008年度利润分配预案》；
经安永华明会计师事务所审计：2008年度，母公司实现净利润68,173,548.24元。根据公司章程规定，从母公司今年实现的净利润中提取法定公积金8,143,772.03元，加上以前年度未分配利润43,789,605.91元，减本年度已分配股利12,814,340元，其他影响调整增加13,264,172.13元，本次实际可供股东分配的利润为104,269,214.25元。公司拟以2008年末总股本166,586,420股计算，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发股利16,658,642元，剩余部分87,610,572.25元转入2009年未分配利润。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2008年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2009年度财务预算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于支付会计师事务所2008年度审计费用的议案》，2008度审计费用为240万元人民币；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于2009年度向中国农业银行深圳华侨城支行申请2.5亿元人民币授信额度的议案》，该额度可用于下属控股子公司，主要办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，授权董事长签署相关协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于2009年度向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请2.5亿元人民币授信额度的议案》，该额度可用于下属控股子公司，主要办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，授权董事长签署相关协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于2009年度向中国建设银行股份有限公司深圳市分行科苑支行申请2.5亿元人民币授信额度的议案》，该额度可用于下属控股子公司，主要办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，授权董事长签署相关协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于2009年度向中国交通银行股份有限公司深圳华强支行申请1亿元人民币授信额度的议案》，该额度可用于下属控股子公司，主要办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，授权董事长签署相关协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于2009年度向兴业银行深圳分行上步支行申请5000万元人民币授信额度的议案》，该额度可用于下属控股子公司，主要办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，授权董事长签署相关协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于2009年度向深圳发展银行高新区支行申请6000万元人民币授信额度的议案》，该额度可用于下属控股子公司，主要办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，授权董事长签署相关协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于2009年度为控股子公司及参股公司贷款进行担保的议案》，预计2009年控股子公司贷款总额为17,000万元人民币，分别如下：
| 公司名称 | 贷款金额 |
| 深圳长园电子材料有限公司 | 5000万元 |
| 深圳市长园电力技术有限公司 | 5000万元 |
| 珠海共创电力安全技术有限公司 | 3000万元 |
| 上海长园维安电子线路保护股份有限公司 | 3000万元 |
| 深圳市长园长通热缩材料有限公司 | 1000万元 |
以上控股子公司在办理相关贷款业务时公司将为其提供不可撤消担保；截止公告之日，公司累计为控股子公司及参股公司提供10800万元担保，占公司2008年末经审计的净资产额的11.25%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《内部控制自我评估报告》, （见上交所网站http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《2008年度社会责任报告》, （见上交所网站http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了公司《关于董事会成员换届选举的议案》, 第三届董事会将于2009年4月9日到届，董事会现推选许晓文先生、彭日斌先生、鲁尔兵先生、陈红女士、金智勇先生、魏炜先生、谌光德先生、肖静女士为第四届董事会候选人，其中魏炜先生、谌光德先生、肖静女士为独立董事候选人，任期三年，自2008年度股东大会审议通过之日起任职（董事候选人简历、独立董事候选人声明和提名人声明详见附件一至三，根据公司章程规定进行累计投票）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》（详见附件四）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于公司配股方案及授权有效期延期一年，其他事项不变的议案》，鉴于公司2007年度股东大会审议通过的公司配股方案及授权公司董事会全权办理配股相关事宜的有效期于2009年3月20日到期。为保证本次配股方案及相关工作的延续性，同意拟将本次配股方案及有效期延长一年，其他事项不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见附件五）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过了《关于修订审计委员会工作规程》, （见上交所网站http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议通过了《关于修订对外担保制度的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的议案》（详见附件六）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案二、四、五、八、十八、十九、二十、二十一、二十三、二十四均需提交2008年年度股东大会审议通过实施。
二十五、审议通过了公司《关于召开2008年年度股东大会的议案》，同意于2009年4月3日召开2008年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2008年年度股东大会通知如下：
一、会议召开的基本事项
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2009年4月3日10：00
网络投票具体时间为：2008年4月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
2、股权登记日：2009年3月26日
3、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
7、会议出席对象
（1）凡2009年3月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出现现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票（授权委托书详见附件五）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
二、本次股东大会审议事项
1、《2008年年度报告和年报摘要》；
2、《2008年度利润分配预案》
3、《2008年度董事会工作报告》；
4、《2008年度监事会工作报告》；
5、《关于支付会计师事务所2008年度审计费用的议案》；
6、《关于董事会成员换届选举的议案》；
7、《关于监事会成员换届选举的议案》；
8、《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》；
9、《关于公司配股方案及授权有效期延期一年，其他事项不变的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》；
11、《关于修订对外担保制度的议案》；
12、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
（根据公司第三届董事会第二十八次会议审议已经通过上述议案，详细内容请参见2009年3月13日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
三、本次股东大会现场会议的登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记方法：
法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间
2009年3月31日上午8：00-12：00，下午13：30-17：30
3、登记地点
深圳市南山区科苑大道长园新材料港F栋五楼证券法律部；邮政编码：518057
4、联系电话：0755-26719476、26717828
联系传真：0755-26739900
联系人：刘栋、马艳
5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
2、股东投票代码：
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738525 | 长园投票 | 24 | A股 |
3、股票投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价 |
| 1 | 2008年年度报告和年报摘要 | 1.00 |
| 2 | 2008年度利润分配预案 | 2.00 |
| 3 | 2008年度董事会工作报告 | 3.00 |
| 4 | 2008年度监事会工作报告 | 4.00 |
| 5 | 关于支付会计师事务所2008年度审计费用的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于董事会成员换届选举的议案 | 6.00 |
| 许晓文 | 6.01 | |
| 彭日斌 | 6.02 | |
| 鲁尔兵 | 6.03 | |
| 陈红 | 6.04 | |
| 倪昭华 | 6.05 | |
| 金智勇 | 6.06 | |
| 谌光德 | 6.07 | |
| 魏炜 | 6.08 | |
| 肖静 | 6.09 | |
| 7 | 关于监事会成员换届选举的议案 | 7.00 |
| 高飞 | 7.01 | |
| 朱庆红 | 7.02 | |
| 周兆伟 | 7.03 | |
| 8 | 关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于公司配股方案及授权有效期延期一年，其他事项不变的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于修改公司章程的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于修订对外担保制度的议案 | 11.00 |
| 12 | 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 | 12.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票注意事项：
A、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（五）备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议
2、公司第三届监事会第十三次会议决议
特此公告
深圳市长园集团股份有限公司
董事会
二OO九年三月十日
附件一:董事候选人简历
许晓文，男，51岁，中国籍，工商管理硕士，工程师、高级经济师。曾先后工作于冶金部南昌有色冶金设计研究院、浙江省计经委、任职深圳市投资管理公司、长和投资；1995年起担任长园公司董事总经理。现任本公司董事长兼总经理。
彭日斌，男，47岁，香港特别行政区。工商管理硕士，1987年毕业于美国华盛顿大学。毕业后曾于美国银行保险公司、花旗银行及安永会计师事务所工作，1990年加入香港加怡集团。现任加怡新亚投资管理有限公司总经理、香港长和控股董事长兼总经理、长和投资董事长兼总经理、本公司董事。
鲁尔兵，男，45岁，中国籍，硕士，高级工程师。历任本公司销售部副经理、总经理助理，现担任长园电子总经理、本公司董事副总裁。
金智勇，男，41岁，中国籍，硕士，英国伯明翰大学访问学者。现担任华润深国投信托有限公司总裁助理、本公司董事。
陈 红，女，42岁，中国籍，工商管理硕士，会计师。自1993年起历任长和投资财务主管、财务经理、高级经理。现任长和投资董秘兼行政财务总监及本公司董事。
倪昭华，女，47岁，中国籍，大学本科，工程师。曾工作于中科院长春应用化学研究所；历任长园公司总经理秘书、办公室主任、总经理助理。现担任本公司副总裁兼董事会秘书。
魏炜，男，44岁，工商管理博士后。历任新疆工学院技术基础部助教、新疆工学院工程系主任、新疆大学经济与管理学院副院长、新疆维吾尔族自治区人才交流中心、北京大学中国经济研究中心博士后，现任北京大学汇丰商学院副院长。
谌光德，男，45岁，中国籍，硕士，注册会计师，经济师。曾先后工作于武汉钢铁公司财务处、通广NORTEL有限公司(加拿大)、ACT作业者集团(意大利、美国、荷兰)、GE塑料中国有限公司(美国)、番禺保丽礼品包装有限公司(美国)，现任中山欧科电子有限公司(德国)财务总监。
肖静，女，39岁，中国籍，金融硕士。历任深圳建行福田支行经理、国际业务部总经理、科苑支行行长、公司业务部副总经理，现任深圳建行蛇口支行行长。
附件二：独立董事候选人申明
声明人魏炜、谌光德、肖静，作为深圳市长园集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳市长园集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深圳市长园集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：魏炜 谌光德 肖静
2009 年3 月10日于深圳
附件三：独立董事提名人申明
提名人董事会现就提名魏炜、谌光德、肖静为深圳市长园集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳市长园集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任深圳市长园集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人魏炜、谌光德、肖静
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合深圳市长园集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市长园集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括深圳市长园集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：董事会
2009 年 3月10日于深圳
附件四：董事、监事及高管人员薪酬认定
为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出以下公司董事、监事、高管人员薪酬的确定办法，标准如下：
1、独立董事津贴
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，经审议通过拟给予每位独立董事每年人民币10.8万元的津贴（独立董事肖静女士不领取津贴）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
2、其他董事、监事薪酬
（1）不在公司担任日常具体管理职务的董事不领取董事职务报酬；
（2）在公司担任日常具体管理职务的董事,根据其在公司的任职岗位领取相应报酬,不再领取董事职务报酬。
兼任公司高级管理人员的董事和职工监事均按其所在岗位，按业绩考核结果领取薪酬，不再另行计发董事、监事津贴。
3、高级管理人员薪酬原则
（1）高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任。
（2)总裁薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司的净利润、净利润增长率、净资产收益率、经营性净现金流等指标进行考核确定，报董事会审核批准。
附件五：修改章程
将“第一百五十七条 公司应实施积极的利润分配政策：
(一)公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益；
(二)公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”
修改为：公司应实施积极的利润分配政策。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
附件六：董事会关于前次募集资金使用情况的说明
中国证监会于2007年12月26日发布了《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监会令第30号），对上市公司申请再融资时关于前次募集资金使用情况报告的出具以及会计师出具专项鉴证报告进行了规范。为此，公司本次配股申请材料中有关前次募集资金使用方面的报告应按照新规定以2008年12月31日为基准日重新编制。
一、前次募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]55号文批准，深圳市长园新材料股份有限公司（下称公司）非公开发行新股不超过1,200万股。2007年4月9日至4月10日，公司采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）700万股，每股面值1.00元,每股实际发行价格为28.50元, 募集资金总额为人民币199,500,000.00元,扣除发行费用人民币2,716,813.00元，实际募集资金净额为人民币196,783,187.00元。
截止2007年4月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经深圳大华天诚会计师事务所深华（2007）验字031号验资报告验证。
二、前次募集资金使用情况：
公司于2007年4月实际募集资金19,678万元，截止本说明签署日，募集资金19,678万元已全部投入使用。具体情况如下（单位：万元）：
| 投资项目 | 承诺金额 | 实际使用金额 | 投入时间 |
| 归还用于收购APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED（亚洲电力科技投资有限公司，以下简称“APC公司”）100%股权的银行借款 | 约14800 | 14,060.00 | 2007年 |
| 补充流动资金 | 本次发行募集资金超过上述项目部分 | 5,618.32 | 2007年 |
三、前次募集资金使用安排情况
公司在《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》中承诺本次发行募集资金用于归还收购APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED（亚洲电力科技投资有限公司，以下简称“APC公司”）100%股权的银行借款，超过上述部分用于补充流动资金。
募集资金到位后，公司于2007年4月19日对全资子公司长园新材(香港)有限公司(以下简称“长园香港”）进行增资，以归还其收购APC公司100%股权的银行借款1,800万美元，按当时汇率折合人民币1.406亿元。
2007年4月26日，公司将本次发行募集资金超过上述用途的部分（人民币5618.32万元）转入公司流动资金账户。
四、前次募集资金使用效果
APC公司的主体资产为深圳南瑞科技有限公司35%的股权，该项权益性资产产生的投资收益2006年、2007年、2008年份分别为2383万元、2680万元、2273万元。
附件七： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市长园新材料股份有限公司二OO八年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名(盖章)： 委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
1、《2008年年度报告和年报摘要》 (同意□ 反对□ 弃权□)
2、《2008年度利润分配预案》 (同意□ 反对□ 弃权□)
3、《2008年度董事会工作报告》 (同意□ 反对□ 弃权□)
4、《2008年度监事会工作报告》 (同意□ 反对□ 弃权□)
5、《关于支付会计师事务所2008年度审计费用的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)
6、《关于董事会成员换届选举的议案》
6.1 许晓文 (同意□ 反对□ 弃权□)
6.2 彭日斌 (同意□ 反对□ 弃权□)
6.3 鲁尔宾 (同意□ 反对□ 弃权□)
6.4 陈红 (同意□ 反对□ 弃权□)
6.5 倪昭华 (同意□ 反对□ 弃权□)
6.6 金智勇 (同意□ 反对□ 弃权□)
6.7 谌光德 (同意□ 反对□ 弃权□)
6.8 魏炜 (同意□ 反对□ 弃权□)
6.9 肖静 (同意□ 反对□ 弃权□)
7、《关于监事会成员换届选举的议案》
7.1 高飞 (同意□ 反对□ 弃权□)
7.2 朱庆红 (同意□ 反对□ 弃权□)
7.3 周兆伟 (同意□ 反对□ 弃权□)
8、《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)
9、《关于公司配股方案及授权有效期延期一年，其他事项不变的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)
10、《关于修改公司章程的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)
11、《关于修订对外担保制度的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)
12、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 (同意□ 反对□ 弃权□)
附件八： 回 执
截止2009年3月26日，我单位(个人)持有深圳市长园集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2008年年度股东大会。
股东帐户： 股东姓名(盖章)：
出席人姓名：
日期：2009年 月 日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号：2009006
深圳市长园集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市长园集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2009年3月10日在本公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议有效表决票数为3票，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议由监事会召集人高飞女士主持，会议审议通过了以下几个议案：
1、 审议通过了《2008年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
2、 审议通过了《2008年年度报告和年报摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
3、 审议通过了《2008年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
4、 审议通过了《2008年度利润分配预案》
经安永华明会计师事务所审计：2008年度，母公司实现净利润68,173,548.24元。根据公司章程规定，从母公司今年实现的净利润中提取法定公积金8,143,772.03元，加上以前年度未分配利润43,789,605.91元，减本年度已分配股利12,814,340元，其他影响调整增加13,264,172.13元，本次实际可供股东分配的利润为104,269,214.25元。公司拟以2008年末总股本166,586,420股计算，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发股利16,658,642元，剩余部分87,610,572.25元转入2009年未分配利润。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
5、审议通过了《内部控制自我评估报告》；
监事会经过对公司2008年内部控制自我评估进行了审阅，特发表如下意见：1、公司内部控制制度基本符合有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要；2、公司的内部控制管理贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够为公司经营业务活动的政党进行提供保证，能够在企业管理的相关环节发挥控制与防范作用；3、公司内部控制自我评价比较全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2008年度社会责任报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，推选朱庆红女士、高飞女士、周兆伟先生为公司第三届监事会候选人。(简历附后)
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
深圳市长园集团股份有限公司
监 事 会
二OO九年三月十日
附：监事简历
朱庆红，女，40岁，中国籍，大专，经济师。曾任电视台、晚报记者；后受聘于深圳国际展览中心、深圳万达实业有限公司；1997年9月起任职长和投资行政经理兼长园公司监事。现任本公司监事。
周兆辉：男，30岁，中国籍，研究生。曾工作于上海宝钢开发置业发展公司。2006年3月－2008年7月任华润深国投信托有限公司投资部投资经理，2008年7月至今，担任华润深国投信托有限公司股权信托部信托经理。
高飞，女，40岁，中国籍，大学本科。曾工作于山东兖州矿业集团公司，1998年7月起任长园公司总经理办公室秘书等职。现任本公司监事、长园电力副总经理。