（2）、公司原控股股东泸天化集团在2007年3月19日上市公司召开的三届十四次董事会上提出了分配现金股利0.6元/股（为2006年度可供投资者分配利润的90.10%）的2006年度利润分配预案，并在公司2006年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。

（3）公司原控股股东泸天化集团在2008年3月13日上市公司召开的三届二十三次董事会上提出了分配现金股利0.36元/股（为2006年度可供投资者分配利润的50%）的2007年度利润分配预案，并在公司2007年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。

（4）、股权分置改革后，泸天化集团持股比例为59.33％。2008年8月29日泸天化集团将其持有上市公司59.33%的股份无偿划转给实际控制人—四川化工控股（集团）有限责任公司，公司的控股股东变更为四川化工控股（集团）有限责任公司，本次股权转让为国有股权的无偿划转，不涉及对上市公司权益的处置，公司的实际控制人没有发生变化，仍然是化工控股集团。现控股股东化工控股集团承诺：公司控股股东变更为四川化工控股（集团）有限责任公司后，会继续履行原控股股东——泸天化（集团）有限责任公司在股权分置改革中的承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用　√不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用　√不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用　√不适用

所持对象 名称	初始投资金额（万元）	持有数量 （万股）	占该公司股权比例	期末账面值 （万元）	报告期损益 （万元）	报告期所有者权益变动（万元）	会计核算科目	股份来源
泸州市商业银行	600	600	5.95%	600	0	0	长期股权投资	自有资金购入
合 计	600	600	5.95%	600	0	0	-	自有资金购入

§8 监事会报告

√适用 □ 不适用

公司监事会认为：公司2008年在董事会的领导下依法运作，生产经营取得较好成绩，公司在关联交易、重大投资等重大事项上切实维护了广大股东的利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见。

9.2.1 资产负债表

编制单位：四川泸天化股份有限公司                    2008年12月31日                     单位：人民币元

项    目	期末数		年初数
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：
货币资金	566,757,906.88	36,090,559.01	523,842,534.22	56,919,258.64
交易性金融资产
应收票据	120,636,277.34	347,900,732.56	135,987,018.05	321,944,341.60
应收账款	63,272,963.02	636,566.22	135,248,840.39	4,973,564.71
预付账款	474,147,070.32	175,080,431.10	400,143,636.07	68,545,094.38
应收利息
应收股利
其他应收款	39,210,665.12	274,274,913.04	31,506,125.19	198,989,627.87
存货	1,879,890,545.66	163,524,649.52	794,983,460.82	84,032,850.96
一年内到期的非流动性资产
其他流动资产
流动资产合计	3,143,915,428.34	997,507,851.45	2,021,711,614.74	735,404,738.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	327,789,973.95	1,244,236,839.44	277,726,227.08	1,248,517,889.41
投资性房地产	29,318,690.11		30,130,869.07
固定资产	1,994,550,689.19	774,819,888.99	1,999,316,111.45	626,073,742.72
在建工程	801,923,225.46	268,930,145.33	435,113,486.56	157,671,939.92
工程物资	336,971,635.77		324,375,150.45
固定资产清理	13,989.06		411,424.65
生产性生物资产
油气资产
无形资产	141,370,299.67	18,721,124.00	139,704,830.58	11,137,580.96
开发支出
商誉	32,800,975.33		32,800,975.33
长期待摊费用
递延所得税资产	72,716,575.05	21,290,175.32	52,647,581.80	18,779,347.16
其他非流动性资产
非流动资产合计	3,737,456,053.59	2,327,998,173.08	3,292,226,656.97	2,062,180,500.17
资产总计	6,881,371,481.93	3,325,506,024.53	5,313,938,271.71	2,797,585,238.33
流动负债：
短期借款	2,120,500,000.00	986,500,000.00	917,000,000.00	550,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	375,000,000.00		131,097,463.95
应付账款	162,145,050.17	56,989,978.51	184,017,759.80	15,782,206.33
预收账款	229,607,858.22	31,493,087.18	93,892,921.48	1,006,976.56
应付职工薪酬	302,078,084.05	109,181,509.62	302,361,263.42	114,739,474.02
应交税费	49,532,421.25	27,035,378.19	103,008,593.05	36,816,703.18
应付利息	320,089.35		700,030.15
应付股利	60,479.76		155,497.72
其他应付款	59,871,641.08	18,179,860.39	92,972,522.55	13,863,149.36
一年内到期的非流动负债	43,600,000.00		46,714,231.68
其他流动负债
流动负债合计	3,342,715,623.88	1,229,379,813.89	1,871,920,283.80	732,208,509.45
非流动负债：

长期借款	279,379,741.19		363,499,812.35
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			213.12
其他非流动负债	16,700,000.00	15,700,000.00	4,400,000.00	3,400,000.00
非流动负债合计	296,079,741.19	15,700,000.00	367,900,025.47	3,400,000.00
负债合计	3,638,795,365.07	1,245,079,813.89	2,239,820,309.27	735,608,509.45
所有者权益：
实收资本（或股本）	585,000,000.00	585,000,000.00	585,000,000.00	585,000,000.00
资本公积	662,607,762.30	662,124,817.86	662,759,301.55	662,124,817.86
减：库存股
盈余公积	421,788,279.61	378,010,604.59	402,235,609.24	358,457,934.22
未分配利润	749,623,649.79	455,290,788.19	679,637,650.77	456,393,976.80
母公司权益合计	2,419,019,691.70	2,080,426,210.64	2,329,632,561.56	2,061,976,728.88
少数股东权益	823,556,425.16		744,485,400.88
所有者权益合计	3,242,576,116.86	2,080,426,210.64	3,074,117,962.44	2,061,976,728.88
负债及所有者权益合计	6,881,371,481.93	3,325,506,024.53	5,313,938,271.71	2,797,585,238.33

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：四川泸天化股份有限公司                    2008年1-12月                    金额单位:人民币元

项    目	本期累计数		上年同期数
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	5,800,784,883.32	1,757,336,634.31	5,885,670,581.00	1,637,462,608.34
减：营业成本	4,776,807,995.91	1,217,652,645.97	4,732,723,584.98	1,166,924,136.12
营业税金及附加	10,974,362.40	3,841,862.11	9,678,123.23	2,747,023.13
销售费用	64,985,806.70	4,588,253.47	60,985,598.22	4,151,565.25
管理费用	454,101,008.69	241,459,893.97	407,287,170.70	208,619,763.30
财务费用	96,724,131.60	45,303,586.65	35,990,573.53	11,241,855.25
资产减值损失	2,824,515.45	513,478.91	3,151,660.40	-32,054,336.35
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)
投资收益(损失以“-”填列)	16,627,310.98	20,662,976.09	54,041,846.94	100,506,494.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,604,954.37	33,202,664.86	54,373,289.52	54,800,694.41
二、营业利润(亏损以“-”填列)	410,994,373.55	264,639,889.32	689,895,716.88	376,339,096.05
加：营业外收入	18,791,818.23	1,110,960.19	7,195,412.83	4,396,686.53
减：营业外支出	7,842,218.29	3,902,558.88	10,768,986.44	793,097.04
其中：非流动资产处置损失	2,853,086.69	1,938,105.90	9,379,675.76	282,497.04
三、利润总额(亏损以“-”填列)	421,943,973.49	261,848,290.63	686,322,143.27	379,942,685.54
减： 所得税费用	53,359,700.89	32,798,808.87	88,179,415.46	41,422,824.31
四、净利润(净亏损以“-”填列)	368,584,272.60	229,049,481.76	598,142,727.81	338,519,861.23
（一）归属于母公司所有者的净利润	300,138,669.39		462,894,336.05
（二）少数股东损益	68,445,603.21		135,248,391.76
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.51		0.79
（二）稀释每股收益	0.51		0.79

9.2.3 现金流量表

编制单位：四川泸天化股份有限公司                     2008年1—12月                     单位：人民币元

项     目	本期累计数		上年同期数
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,773,763,610.24	1,800,616,415.56	6,067,811,350.96	1,737,770,845.95
收到的税费返还			907,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	30,774,264.89	13,160,020.62	3,229,278.32	1,692,579.29
现金流入小计	5,804,537,875.13	1,813,776,436.18	6,071,947,629.28	1,739,463,425.24
购买商品、接受劳务支付的现金	5,043,411,830.11	1,225,779,600.88	4,404,762,874.96	1,120,002,892.07
支付给职工以及为职工支付的现金	401,275,946.11	195,248,336.11	438,776,583.90	164,570,936.27
支付的各项税费	210,493,815.65	78,065,361.83	172,136,726.91	70,961,463.57
支付的其他与经营活动有关的现金	119,990,775.83	223,352,186.80	85,974,995.86	28,067,170.43
现金流出小计	5,775,172,367.70	1,722,445,485.62	5,101,651,181.63	1,383,602,462.34
经营活动产生的现金流量净额	29,365,507.43	91,330,950.56	970,296,447.65	355,860,962.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	5,855.29	5,855.29
取得投资收益所收到的现金	210,000.00	210,000.00	18,172,800.00	63,705,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,176,204.70	3,770,753.20	4,448,889.76	3,702,452.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他投资活动有关的现金
现金流入小计	4,392,059.99	3,986,608.49	22,621,689.76	67,408,252.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	790,744,401.53	254,705,444.14	578,499,069.48	213,458,286.96
投资所支付的现金	111,528,800.00	95,625,800.00	223,547,256.60	392,153,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金			103,478,727.86	103,478,727.86
现金流出小计	902,273,201.53	350,331,244.14	905,525,053.94	709,090,014.82
投资活动产生的现金流量净额	-897,881,141.54	-346,344,635.65	-882,903,364.18	-641,681,761.85
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金	49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	2,360,500,000.00	1,006,500,000.00	1,090,957,300.00	550,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23,767,851.46	14,607,364.50	9,131,240.99	569,518,443.99
现金流入小计	2,433,267,851.46	1,021,107,364.50	1,100,088,540.99	1,119,518,443.99
偿还债务所支付的现金	1,194,234,302.84	520,000,000.00	1,077,609,474.34	730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	337,420,752.88	266,330,059.83	441,729,416.89	366,264,201.52
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹建活动有关的现金	164,501,437.19	552,758.17	2,287,451.08	496,098.18
现金流出小计	1,696,156,492.91	786,882,818.00	1,521,626,342.31	1,096,760,299.70
筹资活动产生的现金流量净额	737,111,358.55	234,224,546.50	-421,537,801.32	22,758,144.29
四、汇率变动对现金的影响	13,119,648.22	-39,561.04	42,615.84
五、现金及现金等价物净增加额	-118,284,627.34	-20,828,699.63	-334,102,102.01	-263,062,654.66
加：期初现金及现金等价物余额	523,842,534.22	56,919,258.64	857,944,636.23	319,981,913.30
六、期末现金及现金等价物余额	405,557,906.88	36,090,559.01	523,842,534.22	56,919,258.64
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	300,138,669.39	229,049,481.76	462,894,336.05	338,519,861.23
加：少数股东损益	68,445,603.21		135,248,391.76
计提资产减值准备	2,824,515.45	513,478.91	3,151,660.40	-32,054,336.35
固定资产折旧	253,090,415.07	64,814,362.40	259,129,760.10	54,624,053.86
无形资产摊销	10,102,019.65	3,611,662.01	7,954,774.48	2,114,886.66
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	547,114.98	-250,939.57	5,035,844.64	-3,419,955.93
固定资产报废损失(减:收益)	2,080,174.20	1,938,105.90
公允价值变动损失(减:收益)
财务费用(减:收益)	96,724,131.60	45,303,586.65	35,990,573.53	11,241,855.25
投资损失(减：收益)	-16,627,310.98	-20,662,976.09	-54,041,846.94	-100,506,494.41
递延所得税资产减少(减：增加)	-20,068,993.25	-2,510,828.16	7,227,855.10	4,118,909.47
递延所得税负债增加(减：减少)	-213.12		213.12
存货的减少(减：增加)	-1,100,409,191.18	-80,005,584.09	290,923,713.53	3,552,468.00
经营性应收项目的减少(减：增加)	85,025,393.16	-203,438,719.05	-276,522,321.35	97,188,481.67
经营性应付项目的增加(减：减少)	347,493,179.25	52,969,319.89	93,303,493.23	-19,518,766.55
其他
经营活动产生的现金流量净额	29,365,507.43	91,330,950.56	970,296,447.65	355,860,962.90
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	405,557,906.88	36,090,559.01	523,842,534.22	56,919,258.64
减：现金的期初余额	523,842,534.22	56,919,258.64	857,944,636.23	319,981,913.30
加：现金的等价物的期末余额
减：现金的等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-118,284,627.34	-20,828,699.63	-334,102,102.01	-263,062,654.66
期末现金及现金等价物余额	405,557,906.88	36,090,559.01	523,842,534.22	56,919,258.64

9.2.4 所有者权益变动表

所有者权益变动表（一）

编制单位：四川泸天化股份有限公司                     2008年1-12月                     单位：人民币元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	585,000,000.00	662,759,301.55		395,255,017.22	670,336,651.17		736,133,706.32	3,049,484,676.26
加：会计政策变更				6,980,592.02	9,300,999.60		8,351,694.56	24,633,286.18
前期差错更正
二、本年年初余额	585,000,000.00	662,759,301.55		402,235,609.24	679,637,650.77		744,485,400.88	3,074,117,962.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-151,539.25		19,552,670.37	69,985,999.02		79,071,024.28	168,458,154.42
（一）净利润					300,138,669.39		68,445,603.21	368,584,272.60
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-151,539.25					5,234.03	-146,305.22
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		4,831.97					5,234.03	10,066.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-156,371.22						-156,371.22
上述（一）和（二） 小计		-151,539.25			300,138,669.39		68,450,837.24	368,437,967.38
（三）所有者投入和减少资本							11,332,600.60	11,332,600.60
1.所有者投入资本							48,779,000.00	48,779,000.00

2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他							-37,446,399.40	-37,446,399.40
（四）利润分配				19,552,670.37	-230,152,670.37		-712,413.56	-211,312,413.56
1．提取盈余公积				22,904,948.18	-22,904,948.18
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配					-210,600,000.00		-712,413.56	-211,312,413.56
4．其他				-3,352,277.81	3,352,277.81
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	585,000,000.00	662,607,762.30		421,788,279.61	749,623,649.79	-	823,556,425.16	3,242,576,116.86

所有者权益变动表（二）

编制单位：四川泸天化股份有限公司         2008年1-12月                                    单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	585,000,000.00	662,668,730.04		362,088,985.53	600,369,020.97		635,255,032.42	2,845,381,768.96
加：会计政策变更				518,109.38	7,002,808.08		6,444,375.02	13,965,292.48
前期差错更正
二、本年年初余额	585,000,000.00	662,668,730.04		362,607,094.91	607,371,829.05		641,699,407.44	2,859,347,061.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		90,571.51		39,628,514.33	72,265,821.72		102,785,993.44	214,770,901.00
（一）净利润					462,894,336.05		135,248,391.76	598,142,727.81
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		90,571.51					98,107.74	188,679.25
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		90,571.51					98,107.74	188,679.25
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		90,571.51			462,894,336.05		135,346,499.50	598,331,407.06
（三）所有者投入和减少资本							-1,242,050.00	-1,242,050.00
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他							-1,242,050.00	-1,242,050.00
（四）利润分配				39,628,514.33	-390,628,514.33		-31,318,456.06	-382,318,456.06
1．提取盈余公积				33,166,031.69	-33,166,031.69
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配					-351,000,000.00		-31,318,456.06	-382,318,456.06
4．其他				6,462,482.64	-6,462,482.64
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	585,000,000.00	662,759,301.55		402,235,609.24	679,637,650.77	-	744,485,400.88	3,074,117,962.44

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√适用 □不适用

会计政策变更及其影响

根据《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（“财会函[2008]60号”文）及《企业会计准则讲解2008》的相关规定，对企业原按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定提取的安全生产费用，不再作为负债列示，调整至所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报。此项会计政策变更采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述。

上述会计政策变更累积影响数如下：调增2008年期初留存收益24,633,286.18元，调增2007年期初留存收益13,965,292.48元。该政策变更对2007年净利润影响数为调增10,667,993.70元。

上述会计政策变更对2007年12月31日及2007年度各科目的具体影响如下：

科 目	变更前金额	调整金额	变更后金额
长期股权投资	276,392,938.54	1,333,288.54	277,726,227.08
递延所得税资产	56,842,542.79	-4,194,960.99	52,647,581.80
其他应付款	92,769,522.55	203,000.00	92,972,522.55
长期应付款	27,697,958.63	-27,697,958.63
盈余公积	395,255,017.22	6,980,592.02	402,235,609.24
未分配利润	670,336,651.17	9,300,999.60	679,637,650.77
少数股权权益	736,133,706.32	8,351,694.56	744,485,400.88
营业成本	4,743,710,692.02	-10,987,107.04	4,732,723,584.98
管理费用	407,237,708.84	49,461.86	407,287,170.70
投资收益	52,708,558.40	1,333,288.54	54,041,846.94
所得税费用	86,576,475.44	1,602,940.02	88,179,415.46

注：原计入长期应付款的个人安全生产保证金203,000.00调整至其他应付款。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

四川泸天化股份有限公司董事会

2009年3月14日