无锡市太极实业股份有限公司
董事会五届六次会议决议公告和
召开2008年会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司董事会五届六次会议，于2009年3月2日以书面方式发出通知，于2009年3月12日在公司会议室召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长顾斌先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：
1、董事会年度工作报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
2、总经理年度工作报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
3、2008年度报告及其摘要
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
4、独立董事年度述职报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
5、2008年度财务决算
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
6、2009年度经营目标
公司2009年预计实现营业收入60200万元，归属于母公司所有者的净利润为1500万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
7、2008年度利润预分配预案
公司2008年度实现净利润18754839.46元，提取法定盈余公积金1717549.82元， 2008年度可供股东分配的利润为17037289.64元 ， 2008年度累计可供股东分配的利润为50254179.87元，公司2008年度拟以5126561.60元进行现金分配，占当年度实现可供分配净利润的30.09%，每10股派0.139元(含税)。不进行公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
8、2008年度支付给会计师事务所报酬情况及续聘事项
2008年度，公司支付给江苏公证天业会计师事务所有限公司的报酬为50万元，2008至2011年续聘其为公司审计机构，审计费用50万元/年，提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
9、《公司章程》修改议案
根据2008年证监会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，对《公司章程》修改如下：
《公司章程》原第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策。
修改为：公司可以现金或者股票方式分配股利。公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，并保持连续性和稳定性。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
10、决定于2009年4月10日召开股东大会2008年年会
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
现将召开公司股东大会2008年年会的有关事项公布如下：
1、会议时间：2009年4月10 日（星期五）上午9时；
2、会议地点：公司会议室；
3、会议内容：
（1）董事会年度工作报告
（2）监事会年度工作报告
（3）2008年度报告及其摘要
（4）独立董事年度述职报告
（5）2008年度财务决算
（6）2009年度经营目标
（7）2008年度利润预分配预案
（8）2008年度支付给会计师事务所报酬情况及年度续聘情况
（9）审议《公司章程》（修订）
4、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2009年4月3日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席股东大会，亦可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
5、会议登记办法：
符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户，法人股东持单位证明、股票帐户，于2009年4月7日至4月8日（上午8：30—下午4：30）来本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席必须持有授权委托书。
公司地址：无锡市下甸桥南堍
邮编：214024
联系电话：（0510）85419120 传真：（0510）85430760
联系人：陆君、丁伟文
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
授权委托书格式附后，自制或复印均有效。
无锡市太极实业股份有限公司
董 事 会
2009年3月12日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席无锡市太极实业股份有限公司股东大会2008年年会，代表本人行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 有效期：
委托投票议案 委托投票意见（同意、反对、弃权）
议案（1）
议案（2）
议案（3）
议案（4）
议案（5）
议案（6）
议案（7）
议案（8）
议案（9）
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董事会
2009年3月12日
无锡市太极实业股份有限公司独立董事意见
无锡市太极实业股份有限公司五届六次董事会会议于2009年 3月12日在公司会议室召开，作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，在审阅了本次董事会议题的相关资料，并了解有关情况后，发表独立意见如下：
1、作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，证监发〔2005〕120号文件的有关要求，在审阅了本次董事会议题的相关资料：
2008没有发生非经营性占用上市公司资金的情况。
公司2008年末对外担保总额为人民币8926万元。
独立意见：
一、公司与控股股东的资金往来是控股股东归还占用上市公司资金产生的，公司与其他关联方发生的资金往来是由于购销货物产生的。
二、公司不存在为控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本及其他支出。
三、公司不存在通过银行或其他金融机构向关联方提供委托贷款。
四、公司不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
五、公司不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
六、公司不存在代控股股东及其他关联方偿还债务。
七、公司不存在以超过正常结算期应收账款等方式被控股股东及其他关联方变相占用资金的情况。
八、2008年末，公司为控股股东及其子公司、本公司持股50%以下的其他关联方提供了总额为6000万元的担保。
九、公司2008年度末对外担保总额占公司净资产的16%，未超过50%。
十、公司《章程》已根据证监发[2005]120号文的有关规定作了相应的修改。
十一、公司直接或者间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供了820万元担保，都是以前年度的延续且逐年减少。
十二、公司对外担保已经要求对方提供反担保，反担保的提供方具有实际承担能力。
十三、公司已按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供公司全部对外担保事项。
十六、同意公司2009年度续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司承担本公司的有关财务会计审计业务，并提请股东大会审议。
2009-03-12
独立董事：范从来、葛明桥、章曦、牛耕
股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：2009—009
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监事会五届四次会议决议公告
无锡市太极实业股份有限公司监事会五届四次会议，于2009年3月2日以书面方式发出通知，于2009年3月12日在公司会议室召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席苏铨先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：
1、2008年年度报告及其摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、监事会工作报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
无锡市太极实业股份有限公司
监事会
2009年3月12日