哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议决议公告
2009年03月14日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2009-005
哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议于2009年3月11日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邢继军董事长主持，会议决议有效。
会议就向中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请流动资金贷款事宜进行了研究。会议决定，同意向中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请流动资金贷款人民币80000000.00元整，期限从2009年3月11日至2010年3月10日，用于生产流动资金需要。
公司董事会同意由哈尔滨投资集团有限责任公司为此次贷款提供第三方担保。
公司董事会授权公司邢继军先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的事宜。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。决议有效期从2009年3月11日至2010年3月10日。
目前已签署了《人民币资金借款合同》。
另，本公司已偿还原向中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请的人民币80000000.00元借款。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十三日