江苏申龙高科集团股份有限公司
董事会决议公告暨
召开二00八年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏申龙高科集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2008年3月12日在本公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张健先生主持，审议通过了如下事项：
一、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》；
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
本议案须提交2008年度股东大会审议通过。
二、审议通过《公司2008年度独立董事述职报告》；
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
本议案须提交2008年度股东大会审议通过。
三、审议通过《公司2008年度财务决算报告》；
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
本议案须提交2008年度股东大会审议通过。
四、审议通过《公司2009年财务预算报告》；
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
本议案须提交2008年度股东大会审议通过。
五、审议通过《公司2008年年度报告及其摘要》；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
本议案须提交2008年度股东大会审议通过。
六、审议通过《公司2008年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司2008年度净利润为-169,242,486.56元，加上留存的未分配利润-34,201,405.66元，本次可供股东分配的利润为-203,443,892.22元。鉴于公司本年度亏损及本次可供股东分配的利润为负数，董事会提议2008年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
本议案须提交2008年度股东大会审议通过。
七、审议通过《公司续聘2009年度审计机构》的议案；
根据董事会审计委员会提议，同意续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告的审计机构，审计费用60万元，相关食宿费用由公司承担。
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
本议案须提交2008年度股东大会审议通过。
八、审议通过继续执行公司与江阴市立新物业有限公司（原江阴申达生态农林开发有限公司）签订的《物业综合服务协议》的预案。
江阴市立新物业有限公司除为本公司转供水电服务外，还为本公司提供通讯服务、安保联防、环卫绿化、住宿、超市购物、餐饮、维修等，本着平等、自愿、等价、有偿的原则订立了《物业综合服务协议》，预计2009年交易金额不超过800万元。
关联方董事符炳方、柳产忠、单玉华予以回避表决。
（赞成 6 票；反对0票；弃权0票）
本公司独立董事认为，上述关联交易是在日常业务中进行的，是按照一般商务条款达成的（指与同类企业达成的同类型的交易相比同样适用），对于公司股东而言是公平合理的。
本议案须提交2008年度股东大会审议通过。
九、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
根据中国证监会令[2008]57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定拟将《公司章程》第一百六十四条“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”修改为“公司利润分配政策为：采取现金或股票方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。公司在有关法规允许的情况下，根据盈利状况可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。”
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
本议案须提交2008年度股东大会审议通过。
十、审议通过《关于修订审计委员会年报工作规程的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
十一、同意与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案。
公司将与一家具有恢复上市保荐人资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，协议约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐人。如果公司股票终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。董事会授权公司管理层在股东大会审议通过后的五个交易日内完成与代办机构的协议签订工作。
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
本议案须提交2008年度股东大会审议通过。
十二、同意与登记公司签订协议的议案。
公司将与结算公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：如果股票被终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。董事会授权公司管理层在股东大会审议通过后的五个交易日内完成与结算公司的协议签订工作。
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
本议案须提交2008年度股东大会审议通过。
十三、同意提请股东大会授权董事会办理公司股票如终止上市以及进入代为股份转让系统相关事宜。
如果公司股票被终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让，提请股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
本议案须提交2008年度股东大会审议通过。
十四、审议通过《关于会计差错更正的议案》。（详见本公司关于会计差错更正的公告）
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
十五、审议通过《关于计提减值准备的议案》。
根据企业会计制度和公司计提减值准备的有关制度，2008年度公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备，共计120,322,851.18元。
其中，坏账准备29,421,517.20元、存货跌价准备699,494.81元、固定资产减值准备5,438,375.27元、在建工程减值准备84,763,463.90元。
公司独立董事认真审议了《关于计提资产减值准备的议案》，认为此次计提资产减值准备是依据谨慎性原则进行的，符合会计准则的要求。程序合法、依据充分、客观公正，反映了公司的真实财务状况，有利于维护公司和广大股东的合法权益。
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
本议案须提交2008年度股东大会审议通过。
十六、审议通过《召开公司二00八年度股东大会的议案》,就有关事宜通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间： 2009年4月3日上午9时0分
2、会议地点：江阴市申港镇申圩路公司会议室
（二）会议审议事项：
1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008年度独立董事述职报告》；
3、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2008年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009年财务预算报告》；
6、审议《公司2008年年度报告及其摘要》；
7、审议《公司2008年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
8、审议《公司续聘2009年度审计机构》的预案；
9、审议继续执行公司与江阴市立新物业有限公司（原江阴申达生态农林开发有限公司）签订的《物业综合服务协议》的预案；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、同意与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案；
12、同意与登记公司签订协议的议案；
13、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票如终止上市以及进入代为股份转让系统相关事宜；
14、审议《关于计提减值准备的议案》。
（三）出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年3月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可 以委托代理人代为出席和表决。
（四）登记方法：
1、登记时间： 2009年4月1日 8：30-11：00，13：00-16：30
2、登记地点：江阴市申港镇申圩路公司董事会秘书处。
3、自然人股东持股东帐户卡及个人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
4、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户办理登记；委托代理人出席会议的，应持该人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票帐户办理登记。
5、异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记，在信函、传真中请留联系电话和地址。如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权委托书等原件。
（五）其他事项
1、联系人：吴江渝
联系地址： 江阴市申港镇申圩路
邮编：214443
电话：0510---86620263
传真：0510---86620263
2、本次会议会期半天,与会股东费用自理。
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
特此公告。
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会
二00九年三月十四日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席于2009年4月3日召开的江苏申龙高科集团股份有限公司2008年度股东大会。
投票指示：
| 序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《公司2008年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《公司2008年度独立董事述职报告》 | |||
| 3 | 审议《公司2008年度监事会工作报告》。 | |||
| 4 | 审议《公司2008年度财务决算报告》。 | |||
| 5 | 审议《公司2009年财务预算报告》。 | |||
| 6 | 审议《公司2008年年度报告及其摘要》。 | |||
| 7 | 审议《公司2008年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。 | |||
| 8 | 审议《公司续聘2009年度审计机构》的预案。 | |||
| 9 | 审议继续执行公司与江阴申达农林开发有限公司（原江阴申达科技工业园物业管理有限公司）签订的《物业综合服务协议》的预案。 | |||
| 10 | 审议《关于修改公司章程的议案》。 | |||
| 11 | 同意与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案。 | |||
| 12 | 同意与登记公司签订协议的议案。 | |||
| 13 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票如终止上市以及进入代为股份转让系统相关事宜。 | |||
| 14 | 审议《关于计提减值准备的议案》。 | |||
| 15 | ||||
| 3、 除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。 4、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | ||||
| 委托人签名（盖章）： | 委托人身份证号码： |
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： |
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： |
| 委托日期： 年 月 日 | 委托期限至本次股东大会结束 |
| 注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章 | |
股票代码：600401 股票简称：*ST申龙 编号：2009-013
江苏申龙高科集团股份有限公司
关于公司会计差错进行更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会关于发布《公开发行的公司信息披露编报规则》第19号的通知（证监会计字[2003]16号）有关财务信息的更正及相关披露要求，公司对2007年及以前年度的会计差错进行了更正，并对2007年及以前年度公司财务状况、经营成果的影响进行了调整和更正，现将有关情况公告如下：
一、公司董事会和管理层对会计差错更正事项性质及原因的说明
1、本公司2006年预交企业所得税3,116,475.54元，期末应交税金借方余额为3,116,475.54元，2007年12月江阴市地税局根据汇算清缴情况实际退回2006年预交的企业所得税2,568,228.62元，公司计入“所得税费用”科目，应计入“应交税金－企业所得税”科目，在编制2007年与2008年可比会计报表时已对该项差错进行了更正，调增2007年所得税费用和应交税金（企业所得税）3,116,475.54元。
2、公司子公司无锡普润投资担保有限公司2007年企业所得税汇算清缴应纳所得税金额比公司账面实际列支金额多4,295,642.67元，主要是坏账损失、风险准备金等时间性差异对应纳税所得额的影响，在编制2007年与2008年可比会计报表时已对该项差错进行了更正，调增2007年所得税费用和应交税金（企业所得税）4,295,642.67元。
3、公司子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司（以下简称：赛生聚酯）为中外合资企业，根据赛生聚酯公司章程约定和锡普澄验字（2005）0354号验资报告，本公司认缴注册资本比例为60.32％，由于少数股东未按照公司章程约定出资，本公司实缴注册资本比例为74.74％。由于市场环境变化、生产技术陈旧等方面原因赛生聚酯公司自成立以来一直未投产，处于不正常经营状态。根据相关法规规定和谨慎性原则，本公司对赛生聚酯公司按照实际出资比例即74.74％计算应享有权益，在编制2007年与2008年可比会计报表时已对该事项进行了更正，调减2007年12月31日归属于母公司未分配利润18,474,631.50元，相应调增2007年12月31日少数股东权益18,474,631.50元。
二、会计差错更正事项对本公司财务状况和经营成果的影响
1、对合并报表的影响
| 项目 | 调整前 | 调整后 | 差异 |
| 应交税费 | -1,189,010.65 | 6,223,107.56 | 7,412,118.21 |
| 流动负债合计 | 980,061,754.39 | 987,473,872.60 | 7,412,118.21 |
| 负债合计 | 980,161,754.39 | 987,573,872.60 | 7,412,118.21 |
| 未分配利润 | -8,314,655.95 | -34,201,405.66 | -25,886,749.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 292,450,288.41 | 266,563,538.70 | -25,886,749.71 |
| 少数股东权益 | 20,816,395.69 | 39,291,027.19 | 18,474,631.50 |
| 股东权益合计 | 313,266,684.10 | 305,854,565.89 | -7,412,118.21 |
以上更正合计调减2006年12月31日归属于母公司未分配利润4,116,764.87元，调增少数股东权益4,116,764.87元；调减2007年归属于母公司利润21,769,984.84元，调增少数股东收益14,357,866.63元。
2、对母公司报表的影响
| 项目 | 调整前 | 调整后 | 差异 |
| 应交税费 | -1,182,895.37 | 1,933,580.17 | 3,116,475.54 |
| 流动负债合计 | 551,155,429.44 | 554,271,904.98 | 3,116,475.54 |
| 负债合计 | 551,255,429.44 | 554,371,904.98 | 3,116,475.54 |
| 未分配利润 | 75,834,398.43 | 72,717,922.89 | -3,116,475.54 |
| 所有者权益合计 | 382,651,429.52 | 379,534,953.98 | -3,116,475.54 |
三、会计师事务有限公司对上述会计差错更正的说明。
南京立信永华会计师事务有限公司对上述会计差错更正进行了说明，并出具《南京立信永华会计师事务有限公司关于江苏申龙高科集团股份有限公司会计报表中会计差错更正事项的专项说明》，认为公司此项会计差错更正事项的会计处理符合《企业会计制度》和《企业会计准则》相关规定。
四、上述会计差错更正已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事一致同意上述会计差错更正，并发表独立意见如下：
公司对相关事项进行的会计差错更正是恰当的，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，经更正后的财务报表真实地反映了公司报告期的经营成果和财务状况，同意公司做出的更正调整。
五、公司第三届监事会第八次会议对上述会计差错更正进行了审议，并发表了意见：
公司对相关事项进行的会计差错更正，符合有关法律、法规、财务会计制度以及公司章程的有关规定。监事会同意董事会就相关事项做出的重大会计差错更正的意见，以及就其原因和影响进行的说明、分析。
特此公告。
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会
二零零九年三月十四日
证券代码：600401 股票简称：*ST申龙 编号：临2009-014
江苏申龙高科集团股份有限公司
关于股票将暂停上市及
停牌的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾多次发布股票暂停上市风险提示性公告，根据《上海证 券交易所股票上市规则》的有关规定，公司现就暂停上市事宜公告如下：
本公司 2006年、2007年、2008年已连续三年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》公司股票自 2009年 3月 16日起停牌，上海证券交易所将在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，投资者咨询的主要方式为: 0510-86620263，邮箱：group@js-shenlong.com。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会
2009 年3 月14日
证券代码：600401 股票简称：*ST申龙 编号：临2009-015
江苏申龙高科集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏申龙高科集团股份有限公司监事会于2009年3月2日以电话方式发出关于召开公司第三届监事会第八次会议的通知,并于2009年3月12日在本公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》；
（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
二、审议通过《公司2008年度财务决算报告》；
（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
三、审议通过《公司2009年财务预算报告》；
（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
四、审议通过《公司2008年年度报告及其摘要》；
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2008年年度报告进行了认真严格的审核并提出如下书面审核意见：
1、公司2008 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
2、公司2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与2008 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司2008 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
五、审议通过《公司2008年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
六、审议通过《公司续聘2009年度审计机构》的议案；
同意续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构，聘期一年。
（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
七、审议通过关于继续执行公司与江阴立新物业有限公司（原江阴申达生态农林开发有限公司）签订的《物业综合服务协议》的预案；
本公司监事会认为，上述关联交易是在日常业务中进行的，是按照一般商务条款达成的（指与同类企业达成的同类型的交易相比同样适用），对于公司的股东而言是公平合理的。
（赞成 3 票；反对0票；弃权0票）
八、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
（赞成 3 票；反对0票；弃权0票）
九、审议通过《关于会计差错更正的议案》。
公司本次重大会计差错更正符合《企业会计准则》及相关规定，调整后的2008年度会计报表真实、完整地反映了公司的财务状况，同意南京立信永华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》。
（赞成 3 票；反对0票；弃权0票）
十、审议通过《关于计提减值准备的议案》。
公司对相关事项进行的会计差错更正，符合有关法律、法规、财务会计制度以及公司章程的有关规定。监事会同意董事会就相关事项做出的重大会计差错更正的意见，以及就其原因和影响进行的说明、分析。
（赞成 3 票；反对0票；弃权0票）
特此公告。
江苏申龙高科集团股份有限公司
二00九年三月十四日