中体产业集团股份有限公司第四届董事会2009年第二次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第四届董事会2009年第二次临时会议于2009年3月13日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名，实到8名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：
一、审议通过《修改公司章程的议案》；
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
《关于修改公司章程的议案》的详情请见附件。
二、审议通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2009年第一次临时股东大会，审议《关于选举谢亚龙先生为公司第四届董事会董事的议案》和《关于修改公司章程的议案》等。（上述议案分别经董事会2009年第一次临时会议和董事会2009年第二次临时会议审议通过，详情请见2009年2月26日及本决议公告日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○○九年三月十三日
附件：
关于修改公司章程的议案
由于在2008年中期利润分配后，公司股本发生了变化，同时根据证监会的相关规定，拟将公司章程相关条款作如下修改：
一、原章程第二十条，原为
公司的股本结构为：普通股73050. 6816万股。
修改为：
公司的股本结构为：普通股80355. 7498万股。
二、原章程第一百五十二条后增加一条
第一百五十三条 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
三、原章程第一百五十三条及其后条款相应顺延一条。
本项议案还需经公司股东大会审议批准。
2009年3月13日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2009-07
中体产业集团股份有限公司关于召开
2009年第一次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 召开时间：2009年3月30日（星期一）上午9：30
● 召开地点：北京市怀柔区宽沟路1号北京市人民政府宽沟招待所
● 会议方式：现场方式，记名投票表决
● 重大提案：《关于选举谢亚龙先生为公司第四届董事会董事的议案》
《关于修改公司章程的议案》
中体产业集团股份有限公司董事会定于2009年3月30日召开公司2009年第一次临时股东大会。
一、提交股东大会表决的议案：
1、 审议：《关于选举谢亚龙先生为公司第四届董事会董事的议案》
（该议案已经董事会2009年第一次临时会议审议通过，详情请见2009年2月26日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会2009年第一次临时会议决议公告》。）
2、 审议：《关于修改公司章程的议案》
（该议案已经董事会2009年第二次临时会议审议通过，详情请见本公告日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会2009年第二次临时会议决议公告》。）
二、会议时间地点：
会议时间：2009年3月30日上午9：30；
会议地点：北京市人民政府宽沟招待所
地址：北京市怀柔区宽沟路1号
三、出席会议人员：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、2009年3月20日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。
因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（“授权委托书”附后），委托代理人可以是非公司股东。出席会议人员食宿自理。
四、会议登记办法：
1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）和授权人股东帐户卡办理登记手续。（外地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记时间：2009年3月24日上午9:00——下午5:00；
3、登记地点：公司董事会秘书处；
4、联系人：许宁宁
5、联系方式：
电话：（010）65536158转118
传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
中体产业集团股份有限公司董事会
2009年3月13日
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托日期：
被委托人身份证号码： 被委托人签名：