浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决和修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2009年03月16日上午9：30分在公司本部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表15人，代表股份总数183,861,063股，占公司股份总数的29.71％，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。公司董事长沈小军女士主持了本次股东大会，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，国浩律师集团杭州事务所律师吴钢列席了会议。
二、提案审议情况
会议审议提案后并表决通过了如下决议：
1、表决通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会工作报告》。
表决结果如下：
同意183,861,063股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
2、表决通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届监事会工作报告》。
表决结果如下：
同意183,861,063股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
3、逐项表决通过了《关于公司董事会换届选举的提案》。
选举沈小军、金良顺、苏明波、周俭、潘兴祥、孙卫江为公司第六届董事会董事；颜春友、陈显明、周应苗为公司第六届董事会独立董事。任期至2012年3月15日。
以上董事选举进行了逐人选举，表决结果均相同，结果如下：
同意183,861,063股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
4、逐项表决通过了《关于公司监事会换届选举的提案》。
选举张伟强、虞建妙为公司第六届监事会监事。任期至2012年3月15日。
以上监事选举进行了逐人选举，表决结果均相同，结果如下：
同意183,861,063股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团杭州事务所律师吴钢现场见证，为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团杭州事务所关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO九年三月十七日
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2009—006
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2009年3月6日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2009年3月16日上午在公司三楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司董事长沈小军女士主持，经董事审议各议案后形成以下决议：
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
选举沈小军女士为公司董事长、金良顺先生和苏明波先生为公司副董事长，任期至2012年3月15日。（简历见公司公告 临2009-003）
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。
董事会四个专门委员会成员组成如下：
1）公司董事会战略委员会。公司董事会战略委员会由七人组成，其中独立董事一人。公司董事长沈小军为公司董事会战略委员会主任委员，公司董事金良顺先生、周俭先生、独立董事颜春友先生、董事苏明波先生、潘兴祥先生、孙卫江先生为公司董事会战略委员会委员。
2）公司董事会审计委员会。公司董事会审计委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事周应苗先生为公司董事会审计委员会主任委员，公司董事周俭先生、独立董事陈显明先生为公司董事会审计委员会委员。
3）公司董事会薪酬与考核委员会。公司董事会薪酬与考核委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事陈显明先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，公司董事沈小军女士、公司独立董事周应苗先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
4）公司董事会提名委员会。公司董事会提名委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事颜春友先生为公司董事会提名委员会主任委员，公司董事沈小军女士、公司独立董事陈显明先生为公司董事会提名委员会委员。
3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任周俭先生为总经理，张伟夫先生为公司董事会秘书，任期至2012年3月15日。（周俭先生简历见公司公告 临2009-003;张伟夫先生简历见附件）
4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任张伟夫先生、张少宏先生为公司副总经理，任期至2012年3月15日。（张少宏先生简历见附件）
独立董事就议案3、4发表了独立意见：
1）经审阅周俭先生、张伟夫先生和张少宏先生的个人履历等相关资料，独立董事认为周俭先生、张伟夫先生和张少宏先生符合《公司法》、《公司章程》有关任职资格的规定。
2）表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法、合规。
附：张伟夫、张少宏简历：
张伟夫 男，1962年出生，毕业于江苏大学，本科学历，工程师。1984年参加工作，曾工作在江苏无锡威孚股份有限公司、浙江金马期货有限公司，历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会证券事务代表、总经理助理兼董事会秘书。
张少宏 男，汉族，籍贯浙江绍兴，1961年11月出生，中共党员，大学学历。1983.08－1992.01，绍兴县鉴湖中学教师；1992.02－1998.02， 绍兴县人大办公室秘书、副科长；1998.02－2005.12，绍兴县林业局办公室主任；2006.01－2006.04，绍兴县中国轻纺城市场管理委员会办公室党工委委员、综合处处长；2006.04－2006.11 ，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委委员、综合处处长；2006.12－2008.12，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委委员、计划财务处处长；2008.12 –2009.3，浙江中国轻纺城集团股份有限公司总经理助理、财务总监。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO九年三月十七日
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2009-007
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2009年3月6日以电子邮件、传真、专人送达等形式递交各监事，于2009年3月16日上午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事张伟强先生主持，经监事审议各议案后形成以下决议：
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举张伟强先生为公司第六届监事会主席，任期至2012年3月15日。（张伟强先生简历见公司公告 临2009-004）
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
二〇〇九年三月十七日
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2009-008
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2008年度业绩快报
本公司及董事长沈小军女士、主管会计工作的负责人张少宏先生、会计机构负责人沈志余先生及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公告所载2008 年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、主要会计数据和财务指标：
| 会计数据 | 2008 年 | 2007 年 | 本年度比上年同期增减（%） |
| 营业收入（万元） | 57841.22 | 85376.11 | -32.25 |
| 营业利润（万元） | 12493.71 | 21839.82 | -42.79 |
| 利润总额（万元） | 13531.74 | 21145.03 | -36.01 |
| 净利润（万元） | 7217.73 | 13894.53 | -48.05 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.117 | 0.225 | -48.00 |
| 净资产收益率（％） | 6.36 | 12.17 | 减少5.81个百分点 |
| 财务指标 | 2008 年末 | 2007 年末 | 本年末比上年末增减（%） |
| 总资产（万元） | 409152.36 | 418406.64 | -2.21 |
| 股东权益（万元） | 113543.54 | 114137.93 | -0.52 |
| 每股净资产（元/股） | 1.835 | 1.845 | -0.54 |
注：因公司2008年度实施2007年度公积金转增方案，公司总股本增至618,776,181股，为了保持会计指标的前后期可比性，上年同期的每股收益和每股净资产按新股本重新计算。
二、简要说明：
1、营业收入和营业利润减少的主要原因是会稽山绍兴酒股份有限公司从2007年12月不再纳入本公司合并报表范围。
2、利润总额和净利润减少的主要原因是交易性金融资产收益（去年盈利，今年亏损）和可供出售金融资产收益（去年出售浦发银行股份，今年未出售）减少。
三、备查文件：
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二00九年三月十七日