黑龙江北大荒农业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2009年3月3日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2009年3月14日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事6人，因故未能到会的董事贺天元、侯培耀委托到会的宋颀年董事代为表决，董事王金会、于逸生委托到会的赵广民、朱小平董事代为表决。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由奚河滨先生主持。与会董事审议并全票通过了以下议案：
一、决议通过公司总经理工作报告的议案；
二、决议通过2009年度投资方案的议案；
（一）投资主要遵循原则
公司2009年投资本着企业增效、员工增收的原则，控制投资规模，坚持适度投资，通过投资引导和项目建设带动，着力优化产业结构、转变经济发展方式，切实增强公司整体经济实力和竞争力，最大限度获取投资效益，确保完成全年生产经营指标。
（二）投资方向
公司2009年农业单位项目投资主要以完善农业基础设施建设及农田水利配套设施建设为主,提高粮食综合生产能力和稳定土地承包费收入；工业单位项目投资主要以优化产品及生产布局、原有项目技术改造为主，提高企业综合竞争实力与市场占有率，进一步增强创利能力。
（三）投资资金来源及规模
资金主要来源为：一是利用国家支农惠农的各项政策，积极争取国家对于农业项目的各种补贴投入；二是按照原定计划抓好可转债资金项目的实施；三是积极筹措企业自筹资金实施农业基础建设及工业技术改造项目，额度不超过公司2009年可实现经营活动净现金流量的50%。
公司2009年计划总投资为74,623万元，其中：农业单位投资53,175万元，占总投资的71.26 %，较2008年减少 14,301万元；工业单位投资21,448万元，占总投资的28.75 %，较2008年减少38,907万元。其中：国家补贴资金 21,471万元，占总投资的28.78 %；公司投资（募集资金）5,952万元，占总投资的7.98%；分（子）公司自有资金投资47,200万元，占总投资的63.26%。
三、决议通过2009年财务预算的议案；
此议案尚须提交股东大会审议。
四、决议通过公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法的议案。
（详见上交所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二OO九年三月十四日