新疆赛里木现代农业股份
有限公司第三届董事会
第23次会议决议公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第23次会议通知于2009年3月3日以书面和邮件的形式发出，并于2009年3月13日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事7名，独立董事彭成武委托独立董事全秉中代为参会并行使表决权，独立董事杨兴全外地出差未参加本次会议。会议由董事长武宪章先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议并逐项书面表决通过以下决议：
一、审议通过了《公司关于投资新疆双陆矿业有限公司项目的议案》
（一）公司关于投资新疆双陆矿业有限公司增资扩股项目的议案
同意公司投资双陆矿业公司增资扩股项目，与伊犁农业第四师六十六团、新疆双陆矿业有限公司签订《增资扩股协议书》，本公司与六十六团分别以现金方式在双陆矿业公司原注册资本1,567万元人民币的基础上增资1,733万元人民币，本次增资后双陆矿业公司注册资本将增至3,300万元人民币，其中新赛股份认缴公司新增注册资本1683万元人民币，持有该公司51%股权。资金来源为公司自有资金。增资扩股后双陆矿业公司为本公司控股子公司。并授权公司总经理尽快办理增资扩股有关事宜。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二）公司关于控股子公司新疆双陆矿业有限公司投资煤矿30万吨改扩建项目项目的议案
同意双陆矿业公司本次增资扩股完成后拟进行“煤矿30万吨改扩建项目”，由现有年生产能力9万吨/年改扩建至30万吨/年。 投资总额为11,827.4万元，项目预计建设期22个月，投产当年即可达产，预计年销售收入4,500万元，年均利润总额935万元，投资利润率为8.66%，投资利税率12.51%，投资回收期（含建设期）9.35年。资金来源为该公司自筹资金1700万元，剩余资金缺口10127.4万元由双方股东依照各自所持该公司股权比例通过新的增资扩股协议方式或向股东借款方式分期投入。并授权公司总经理尽快办理初步设计及批复及根据30万吨规模需同步变更相关许可证证照手续。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本子项议案提交公司临时股东大会审议后方可实施。与本次会议的《公司对外投资的公告》及法律意见书另行公告
二、审议通过了《2009年度流动资金贷款及对子公司提供借款及担保计划的议案》
同意公司2009年度流动资金贷款及对控股子公司提供借款及担保计划按以下原则进行：
公司流动资金借款计划总额（含控股子公司）为120,000万元人民币（含本数）以内，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）；公司对控股子公司提供流动资金借款担保计划为控股子公司流动资金借款计划总额85,000万元人民币（含本数、含承兑汇票）以内。借款期限为一年（含一年）以内，自行选择担保方式，分期分批向银行贷款。公司经营层可对控股子公司采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。控股子公司出现筹资困难并可能影响正常经营时，公司经营层可在控股子公司流动资金借款计划额度（含本数）内为其提供一定数量的借款，并要求提供相应的抵（质）押或反担保。公司对控股子公司新疆新赛贸易有限公司、新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司、新疆新赛油脂有限公司、新疆图木舒克新赛油脂有限公司、伊犁恒信油脂有限公司、新疆新赛棉业有限公司、呼图壁县康瑞棉花加工有限公司、呼图壁县银丰棉花加工有限公司、呼图壁县天源棉业有限公司、玛纳斯县金海利棉业有限公司、沙湾县康瑞棉花加工有限公司、沙湾县思远有限公司、乌苏汇康棉业有限公司计划内的流动资金借款额度根据实际经营需要进行分配，并确保对其提供的担保额度控制在余额范围之内。
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司关于为全资子公司项目借款提供担保的议案》
同意公司与全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司、中国建设银行乌鲁木齐新华南路支行签定《最高额保证合同》，由乌鲁木齐油脂公司向中国建设银行乌鲁木齐新华南路支行申请油脂精炼灌装中心建设项目借款，借款额度为3,500 万元人民币、期限为5年。新赛股份作为担保人承担连带责任担保，担保期限为6年。
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定召开2009年第1次临时股东大会，审议：
1、审议《公司关于投资新疆双陆矿业有限公司项目的议案》中的《关于控股子公司新疆双陆矿业有限公司投资煤矿30万吨改扩建项目的议案》；
2、审议《2009年度流动资金贷款及对子公司提供借款及担保计划的议案》，会议有关事项通知另行公告。
议案表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2009年3月17日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2009—02
新疆赛里木现代农业股份
有限公司为全资子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司
● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为3,500 万元人民币，占最近一期经审计净资产的0.04%；截止公告日，本公司累计为其担保金额为3,500万元人民币；
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计金额：4,500 万元人民币，占最近一期经审计总资产的0.06%（含本次担保，均系为本公司控股及全资子公司担保）；
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
公司拟与全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司（以下简称：乌鲁木齐油脂公司）及中国建设银行乌鲁木齐新华南路支行签定《最高额保证合同》，由乌鲁木齐油脂公司向中国建设银行乌鲁木齐新华南路支行申请油脂精炼灌装中心建设项目借款，借款额度为3,500 万元（叁仟伍佰万元）人民币、期限为5年、年利率为5.76%。新赛股份作为担保人承担连带责任担保，担保期限为6年。
公司于2009 年3月13日召开第三届董事会第23次会议，会议审议并通过了《审议通过了《公司关于为全资子公司项目借款提供担保的议案》。本次会议决议公告及相关公告刊登在2009 年3月17日《上海证券报》、上海证券交易所http://www.sse.com.cn/上。
二、被担保人情况
被担保人名称：新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司，于2007年7月8日设立，《企业法人营业执照》注册号650000038000049，注册资本2800万元人民币，住所为乌鲁木齐经济开发区6号小区中亚大道93号附3号1-4-301，法定代表人张亚洲，公司类型为一人有限责任公司（法人独资）。经营范围：一般经营项目（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：油脂加工及销售；进出口业务，但国家禁止或限制进出口的商品或技术除外。该公司为公司全资子公司。
截止2008 年12月31日该公司总资产2,720.50万元，净资产2,719.78 万元，资产负债率0.03%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保；担保期限：6年；担保金额： 3,500 万元人民币；年利率：5.76%。
四、董事会意见
公司董事会认为，为确保全资子公司乌鲁木齐新赛油脂公司油脂精炼灌装中心项目在2009年8月底投入生产，本公司为其提供担保支持，有利于项目尽快建成后顺利投产，符合公司的整体利益。该公司为财务状况稳定，资信良好，项目建成后具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，同意为该公司提供此项担保。
有关油脂精炼灌装中心项目投资决策的董事会决议及2008年第3次临时股东大会决议公告及投资公告分别刊登在2007年8月17日、2008年8月27日、2008年9月12日的《上海证券报》及上海证券交易所网站上。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会第23次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2009 年3月17日