山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会关于召开公司2009年第一次临时股东大会的第二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会决定于2009年3月19日上午10：00 时在山东省淄博市鲁中宾馆贵宾楼三楼会议室召开公司2009年第一次临时股东大会。会议有关事宜如下：
一、 召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2009年3月19日上午10：00
2、网络投票时间为：2009年3月19日9：30－11：30，13：00－15：00。
（二）股权登记日：2009年3月16日
（三）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件1：公司股东参加网络投票的操作流程）。
（四）投票规则：公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
（五）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区人民西路一号鲁中宾馆贵宾楼三楼会议室
（六）召集人：公司董事会
二、出席对象：
（一）截至2009年3月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体公司股东或其委托代理人（附件2：授权委托书）；
（二）本公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
三、会议审议的议案
1.《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》；
2.《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5发行价格及定价方式
2.6拟收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.7本次决议有效期
2.8本次发行前的滚存利润安排
2.9锁定期安排
2.10上市地点
3.《山东鲁信高新技术产业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；
4.《关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的议案》；
5.《发行股份购买资产协议书》；
6.《发行股份购买资产的补充协议书》；
7.《关于提请股东大会批准山东省鲁信投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。
四、参加现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2009年3月17日上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。
（三）登记地点：公司董事会秘书处
（四）登记手续：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。
2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：颜卫国、房宁
联系电话：0533—2978300
传真：0533-2981033
通讯地址：山东省淄博市南定车站街69号
邮编：255055
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会
2009年3月16日
附件1：
公司股东参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年3月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作
2、投票代码：738783；投票简称：鲁信投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为“买入投票”
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：
| 议案序列号 | 议 案 内 容 | 对应申报价格 |
| 99 | 总议案 | 99.00元 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》 | 2.00元 |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值： | 2.01元 |
| 2.2 | 发行方式 | 2.02元 |
| 2.3 | 发行数量 | 2.03元 |
| 2.4 | 发行对象及认购方式 | 2.04元 |
| 2.5 | 发行价格及定价方式 | 2.05元 |
| 2.6 | 拟收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 | 2.06元 |
| 2.7 | 本次决议有效期 | 2.07元 |
| 2.8 | 本次发行前的滚存利润安排 | 2.08元 |
| 2.9 | 锁定期安排 | 2.09元 |
| 2.10 | 上市地点 | 2.10元 |
| 3 | 《山东鲁信高新技术产业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》 | 3.00元 |
| 4 | 《关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的议案》 | 4.00元 |
| 5 | 《发行股份购买资产协议书》 | 5.00元 |
| 6 | 《发行股份购买资产的补充协议书》 | 6.00元 |
| 7 | 《关于提请股东大会批准山东省鲁信投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 | 7.00元 |
| 8 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》 | 8.00元 |
（注：本次临时股东大会投票，对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2全部子议案进行表决。）
4、在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
5、 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。表决申报不能撤单。
6、统计表决结果时，对单项议案（如3.00元）的表决申报优先于对全部议案（如99.00元）的表决申报。
7、 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
8、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2：
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （身份证号码 ）代理我公司（本人）出席山东鲁信高新技术产业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对1-3项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人：（签名或盖章）
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：