海通证券股份有限公司第四届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：600837         证券简称：海通证券     公告编号：临2009-004

　　海通证券股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议

　　（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（临时会议）于2009年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2009年3月11日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员19人（包括7名独立董事），截至2009年3月13日，公司董事会办公室收到19名董事送达的通讯表决票，会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》

　　根据中国证监会【行政许可事项】证券公司设立、收购或撤销分支机构审批的有关要求，董事会同意公司经营层根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的调整，包括但不限于分公司、证券营业部、办事处等分支机构的设立、收购、撤销、迁址等事宜，并授权经营层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。

　　该议案赞成票：19票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司

　　2009年3月16日