山西亚宝药业集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于2009年3月5日在中国证券报、上海证券报上刊登了第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2009年3月25日上午9点30分，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议地点
山西亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业大道1号）。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、审议关于变更公司注册名称的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案；
3、审议公司2008年度董事会工作报告；
4、审议公司2008年度监事会工作报告；
5、审议公司2008年度财务决算报告；
6、审议公司2008年度利润分配预案；
7、审议公司2008年年度报告及摘要；
8、审议关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
9、审议关于修改公司章程的议案；
10、审议关于调整募集资金项目投资金额的议案。
以上第一、二项议案经公司四届三次董事会审议通过；第三、五、六、七、八、九、十项议案经公司四届四次董事会审议通过；第四项议案经公司四届四次监事会审议通过。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2009年3月18日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
二○○九年三月十七日
附件：
投资者参加网络投票操作流程
一、投票操作
1、投票代码
| 挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738351 | 亚宝投票 | 10 | A股 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 审议关于变更公司注册名称的议案 | 1元 |
| 2 | 审议关于修改公司章程的议案 | 2元 |
| 3 | 审议公司2008年度董事会工作报告 | 3元 |
| 4 | 审议公司2008年度监事会工作报告 | 4元 |
| 5 | 审议公司2008年度财务决算报告 | 5元 |
| 6 | 审议公司2008年度利润分配预案 | 6元 |
| 7 | 审议公司2008年年度报告及摘要 | 7元 |
| 8 | 审议关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案； | 8元 |
| 9 | 审议关于修改公司章程的议案 | 9元 |
| 10 | 审议关于调整募集资金项目投资金额的议案 | 10元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买入方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“亚宝药业”A股的投资者，对第一个议案（关于变更公司注册名称的议案）投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738351 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、股权登记日持有“亚宝药业”A股的投资者，对第一个议案（关于变更公司注册名称的议案）投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738351 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。