中电广通股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司第五届董事会第十九次会议于2009年3月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2009年3月4日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有6名董事，应到董事6名，实到董事5名，董事徐华因故未亲自出席会议，授权委托董事徐海和代为出席并行使表决权。会议由董事长苏振明主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票表决方式，决议如下：
一、审议通过《2008年度总经理工作报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2008年度财务决算报告》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2008年度董事会工作报告》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2008年度报告正文及摘要》
该议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2008年度利润分配预案》
根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字【2009】第1-0421号《审计报告》，2008年度公司实现净利润67,321,157.80元，其中归属于母公司所有者的净利润32,053,804.78元，2008年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益570,478,487.50元，未分配利润151,803,962.56元。
本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以2008年末总股本329,726,984股为基数，向全体股东每10股派送现金 0.30元（含税），总计需支付现金为 9,891,809.52元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于独立董事向股东大会提交述职报告的议案》
同意将《2008年度独立董事述职报告》提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于2008年公司高管人员薪酬执行及绩效考核的议案》
同意2008年度高管人员的绩效薪酬按照绩效薪酬的60％发放。同意按照1.4倍的基本薪酬发放奖励。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于董事会对会计师事务所出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明》
董事会认为：审计报告中的强调内容，客观地反应了该事项的实际情况。董事会要求公司管理层对所述事项高度重视，采取积极的态度，努力推进该项工作，力争把可能会给公司带来的负面影响降到最低。有关的坏账准备计提和存货跌价准备计提应严格按照国家有关法律法规和公司的管理制度执行。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于公司社会公益捐赠的议案》
董事会同意公司2009年度对外捐赠70万元，履行社会责任，同时将此议案提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于为子公司提供信用支持的议案》
董事会同意公司为北京中电广通科技有限公司提供不高于28,000万元的信用支持；同意公司为北京融创经纬科技有限公司提供不超过5,000万元的信用支持。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于对2002年前部分电子设备进行处置的议案》
同意对2002年前使用年限较长，损耗严重原值2,289,907.26元，净值91,596.32元，部分电子设备进行处置。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于2008年期初资产负债表相关项目金额变更及补充会计政策的议案》
（一）资产负债表相关项目期初数调整情况
公司本年对以下影响财务报表期初数的事项进行了追溯调整：
1、对子公司的长期股权投资的调整
根据《企业会计准则解释第1号》第七条的规定，公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。
截至2008年12月31日，公司账面存在的对子公司长期股权投资在首次执行日未按照上述原则将以前年度形成的损益调整进行追溯调整，因此在本年度对该事项进行了追溯调整。其中：
A、对纳入合并范围的子公司（北京融创经纬科技有限公司、北京中电广通科技有限公司、中电智能卡有限责任公司、北京金信恒通科技有限公司）进行追溯调整，调减母公司年初长期股权投资66,244,376.65元，调减母公司年初未分配利润57,117,428.55元，调减年初法定盈余公积9,126,948.10元。由于上述三个子公司系纳入合并单位的子公司，在进行合并抵消后，本事项对合并报表的影响为，调增年初未分配利润9,126,948.10元，调减年初盈余公积9,126,948.10元。
B、对子公司深圳市鑫科创投资发展有限公司进行追溯调整，调增年初母公司长期股权投资2,908,683.22元，同时相应调增年初未分配利润2,617,814.90元和年初盈余公积290,868.32元。由于该公司本年度未纳入合并范围，因此上述追溯调整同时调整合并财务报表数。
2、对联营企业的长期股权投资的调整
公司的联营企业中国电子财务有限责任公司根据国务院国有资产管理委员会的规定于2008年1月1日执行《企业会计准则》，并在首次执行日按照企业会计准则的要求对相关项目进行了追溯调整，其中主要为可供出售金融资产公允价值变动追溯调整。
公司根据中国电子财务有限责任公司经审计后的财务报表，依据其追溯调整事项相应调整本公司的长期股权投资和所有者权益项目。其中：
调增年初长期股权投资39,333,128.42元，调增年初资本公积52,216,261.29元，调减年初未分配利润13,218,886.54元，调增年初盈余公积335,753.67元。
3、递延所得税资产的调整
截至2007年12月31日，中电广通母公司因计提资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异合计为170,571,972.85元，公司以2007年实际执行的法定税率（15%）计算递延所得税资产金额合计25,468,101.52元。根据《企业会计准则》的规定，在计算递延所得资产或负债的影响时，应依据公司未来适用的法定税率。根据2007年3月16日新颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，公司于2008年1月1日执行新的所得税税率（25%）。
本年根据25%的所得税税率重新计算暂时性差异形成的递延所得税资产，相应调增了年初递延所得税资产和年初未分配利润17,430,942.03元，并进行了追溯调整。
4、应收票据与短期借款的调整
截至2007年12月31日，本公司账面存在已贴现的银行承兑汇票金额为249,318,185.67元，同时在应收票据和短期借款同时列示；根据《企业会计准则》的规定，银行承兑汇票在进行贴现时满足金融资产终止确认条件，因此不应在账面上继续反映。本年进行追溯调整，同时调减应收票据和短期借款249,318,185.67元。
上述1-4事项合计调增合并财务报表年初长期股权投资42,241,811.64元，递延所得税资产17,430,942.03元，调增年初资本公积52,216,261.29元，调增年初未分配利润15,956,818.49元，调减年初盈余公积8,500,326.11元，调减年初应收票据和短期借款249,318,185.67元。
（二）补充会计政策
公司2007年1月1日开始执行财政部颁布的《企业会计准则》，并且根据公司的实际情况将金额超过500万元（含）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项，但上述确认标准未在公司2007年年报会计政策中申明。本项确认标准将在2008年年报会计政策中补充申明。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董 事 会
2009年3月17日
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2009－004
中电广通股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届监事会第十二次会议于2009年3月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2008年3月4日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有3名监事，应到监事3名，实到监事2名，职工监事康晓佳女士因故未出席会议，书面授权委托监事长张焱先生代为出席并行使表决权。会议由监事长张焱先生主持，出席会议的监事采取记名投票表决方式，决议如下：
一、审议通过《2008年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2008年度报告正文及摘要》
监事会审核意见：1、2008年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定； 2、报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况； 3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《就董事会对会计师事务所“非标审计报告”专项说明的议案》
监事会认为：大信会计师事务有限公司对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对报告中强调内容已做出了专项说明。审计报告中的强调内容客观地反应了该事项的实际情况。公司管理层尽快解决相关事项，力争把可能会给公司带来的负面影响降到最低；有关的坏账准备计提和存货跌价准备计提，应严格按照国家有关法律法规和公司的管理制度执行。
四、审议通过《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于为子公司提供信用支持的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2008年期初资产负债表相关项目金额变更及补充会计政策的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司
监事会
2009年3月13日