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      2009 3 18
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    山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第四十二次会议(临时)决议公告
    2009年03月18日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600547     证券简称:山东黄金        编号:临2009—008

      山东黄金矿业股份有限公司

      第三届董事会第四十二次会议(临时)决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十二次会议(临时)于2009年3月17日以通讯表决的方式召开。应当参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

      会议以通讯表决方式通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》:

      决定聘任王培月先生为公司副总经理、总工程师,任期至本届经理班子届满。

      独立董事已就以上议案发表同意的独立意见。

      特此公告。

      2009年3月17日

      附:公司新聘任高管人员简历

      王培月先生,中国国籍,现年48岁,硕士研究生学历,工程技术应用研究员,曾任山东黄金集团有限公司生产处副主任科员、计划处副处长、生产部部长、玲珑金矿矿长、党委副书记,山东黄金集团有限公司副总工程师兼产业信息开发中心主任,山东黄金置业有限公司常务副总经理、董事长。