北京华胜天成科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议
暨召开2008年年度股东大会通知的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议通知于2009年3月6日以书面形式发出，于2009年3月16日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名,公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长胡联奎主持，依法进行了如下议程：
1、《公司2008年年度报告》及摘要
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
2、《公司2008年度业务工作报告及2009年度业务工作计划》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
3、《公司2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
4、《公司2008年度董事会工作报告》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
5、《独立董事述职报告》
经与会董事表决，以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票，通过独立董事叶佛容先生的独立董事述职报告。
经与会董事表决，以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票，通过独立董事蓝伯雄先生的独立董事述职报告。
经与会董事表决，以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票，通过独立董事朱武祥先生的独立董事述职报告。
此项议案需经股东大会审议通过。
6、《公司2008年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，2008年公司净利润为202,135,859.92元，上年初未分配利润311,324,333.37元，计提盈余公积金12,453,034.32元，分配2007年度普通股股利69,850,860.00元后，可供股东分配的利润共计431,156,298.97元。
根据公司的实际情况，董事会提议：
以2008年末总股本41,910.516万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.6元（含税），共计分配现金股利67,056,825.60元。本次利润分配后，尚未分配的利润364,099,473.37元结转以后年度分配。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
7、《公司2008年度转增股本的预案》
根据公司的实际情况，董事会提议：
以2008年末总股本41,910.516万股为基数，向全体股东每10股转增1股，共转增41,910,516股。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
8、《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司的议案》
公司于2008年聘请北京京都天华会计师事务所有限责任公司为审计机构。根据国家有关法律法规的规定，公司董事会提议，继续聘请北京京都天华会计师事务所有限责任公司作为本公司2009年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费为60万元，期满后根据双方意愿，可以续聘。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
9、《关于聘任杨淮为公司CTO的议案》
总裁提名，聘任杨淮先生为公司CTO，任期至新一届的董事会召开之日止。
简历：杨淮先生，现年50岁，获北京理工大学计算机系硕士学位，曾任长天科技集团CTO；北京新宇计算机系统有限公司CEO。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
10、《审计委员会履职情况报告》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
11、《薪酬与考核委员会履职情况报告》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
12、《审计委员会年报工作规程》（2009年第一次修订）
经与会董事表决，此项议案全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
13、《独立董事年报工作制度》（2009年第一次修订）
经与会董事表决，此项议案全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
14、《关于三年以上应收账款坏账核销的议案》
因客户公司倒闭等情况造成无法支付的应收账款总额为人民币1,326，452.30元。鉴于该部分资产发生减损的风险较高，出于对公司财务报告列示的资产价值的公允反映的要求，提请对上述坏账进行核销。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
15、《关于召开2008年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会决定召开2008年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
1）召开会议基本情况
经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司董事会定于2009年4月7日上午9：30时在公司会议室（海淀区学清路8号科技财富中心A座10层）召开2008年年度股东大会。
2）会议审议事项
《公司2008年年度报告》及摘要
《公司2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告》
《公司2008年度董事会工作报告》
《独立董事述职报告》
《公司2008年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
《公司2008年度转增股本的预案》
《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司的议案》
《关于三年以上应收账款坏账核销的议案》
《公司2008年度监事会工作报告》
《对公司2008年度运作和经营决策情况的监察报告》
3）会议出席对象
① 股权登记日为2009年4月1日，该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
② 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
③ 本公司邀请的其他人员。
4）会议登记方法
① 登记时间：2009年4月2日
上午9：00-12：00，下午1：30-17：00
② 登记地点：公司会议室
③ 登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
④ 登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
5）其他事项
① 联系方式：
地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
邮编：100085
联系人：胡家飞、刘欣
电话：(8610)8273 3988
传真：(8610)8273 3666
② 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00九年三月十六日
附件1：授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席北京华胜天成科技股份有限公司2008年年度股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。
1、对公司2008年年度股东大会中审议的《公司2008年年度报告》及摘要投（赞成/反对/弃权）票；
2、对公司2008年年度股东大会中审议的《公司2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告》投（赞成/反对/弃权）票；
3、对公司2008年年度股东大会中审议的《公司2008年度董事会工作报告》投（赞成/反对/弃权）票；
4、对公司2008年年度股东大会中审议的《独立董事述职报告》投（赞成/反对/弃权）票；
5、对公司2008年年度股东大会中审议的《公司2008年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》投（赞成/反对/弃权）票；
6、、对公司2008年年度股东大会中审议的《公司2008年度转增股本的预案》投（赞成/反对/弃权）票；
7、对公司2008年年度股东大会中审议的《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》投（赞成/反对/弃权）票；
8、对公司2008年年度股东大会中审议的《关于三年以上应收账款坏账核销的议案》投（赞成/反对/弃权）票；
9、对公司2008年年度股东大会中审议的《公司2008年度监事会工作报告》投（赞成/反对/弃权）票；
10、对公司2008年年度股东大会中审议的《对公司2008年度运作和经营决策情况的监察报告》投（赞成/反对/弃权）票；
委托人姓名： 身份证号码：
证券帐号： 持股数：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托人：（签字） 委托日期：
北京华胜天成科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，对公司第三届董事会第五次会议中审议的有关事项，发表如下独立意见：
1、公司续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案，符合有关的法律法规和《公司章程》的规定。根据北京京都天华会计师事务所有限责任公司的工作业绩和公司的实际需要，我们认为理由充分，费用合理。同意提交股东大会审议。
2、根据总裁王维航先生提名，经审杨淮先生的个人简历等有关资料，认为其任职资格符合有关规定，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，同意董事会聘任杨淮先生为公司副总裁。
3、本次董事会召开的程序、必备文件以及相关资料准备充分，符合相关要求。
独立董事：叶佛容、蓝伯雄、朱武祥
2009年3月16日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2009-011
北京华胜天成科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第五次会议通知于2009年3月6日以书面形式发出，于2009年3月16日在公司会议室召开，应到监事3 名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席卢孝威主持，依法进行了如下议程：
1、《公司2008年年度报告》及摘要
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的2008年年度报告进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
①公司2008年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
③在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
④因此，我们保证，公司2008年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经与会监事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
2、《公司2008年度监事会工作报告》
经与会监事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
3、《对公司2008年度运作和经营决策情况的监察报告》
经与会监事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
4、《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司的议案》
公司于2008年聘请北京京都天华会计师事务所有限责任公司为审计机构。根据国家有关法律法规的规定，公司继续聘请北京京都天华会计师事务所有限责任公司作为本公司2009年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费为60万元，期满后根据双方意愿，可以续聘。
经与会监事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司监事会
二00九年三月十六日