武汉人福高科技产业股份有限公司
二○○八年年度股东大会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）二○○八年年度股东大会于2009年3月18日上午9:30在武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会议室召开。
参加本次股东大会股东或股东代理人共40名，代表股份72,508,354股，占公司股份总数（389,085,686股）的18.63557%。其中，出席现场会议并投票的股东或股东代理人共40人，代表股份72,508,354股，占公司股份总数的18.63557%；参加网络投票的股东人数共0人，代表股份股0股，占公司股份总数的0%。
公司已于2009年2月24日、2009年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了《武汉人福高科技产业股份有限公司二〇〇八年年度股东大会的通知公告》、《武汉人福高科技产业股份有限公司董事会关于二〇〇八年年度股东大会的提示性通知公告》。
本次股东大会由董事长王学海先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及新闻媒体代表等列席了本次会议。
一、本次股东大会表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内（自2009年3月17日下午15:00起至2009年3月18日下午15:00止）通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。
出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统记名的方式进行投票表决，逐项审议并通过了以下议案。经合并统计现场及网络投票结果，各项议案的表决结果如下：
（一）公司二〇〇八年年度《董事会工作报告》
参加表决的全体股东的表决结果是：同意72,508,354股、反对0股、弃权0 股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100%。
（二）公司二〇〇八年年度《监事会工作报告》
参加表决的全体股东的表决结果是：同意72,508,354股、反对0股、弃权0 股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100%。
（三）公司二〇〇八年年度《独立董事工作报告》
参加表决的全体股东的表决结果是：同意72,508,354股、反对0股、弃权0 股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100%。
（四）关于对公司已披露的二〇〇八年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的议案
参加表决的全体股东的表决结果是：同意72,508,354股、反对0股、弃权0 股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100%。
（五）公司《二〇〇八年年度财务决算报告》及《二〇〇九年年度财务预算报告》
参加表决的全体股东的表决结果是：同意72,508,354股、反对0股、弃权0 股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100%。
（六）公司《二〇〇八年年度报告正文》及其《摘要》
参加表决的全体股东的表决结果是：同意72,508,354股、反对0股、弃权0 股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100%。
（七）关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案
参加表决的全体股东的表决结果是：同意72,508,354股、反对0股、弃权0 股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100%。
（八）公司二〇〇八年年度利润分配方案
参加表决的全体股东的表决结果是：同意72,508,354股、反对0股、弃权0 股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100%。
（九）公司二〇〇八年年度资本公积金转增股本方案
参加表决的全体股东的表决结果是：同意72,508,354股、反对0股、弃权0 股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100%。
（十）关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
参加表决的全体股东的表决结果是：同意72,508,354股、反对0股、弃权0 股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100%。
（十一）关于变更公司董事会董事的议案；
参加表决的全体股东的表决结果是：同意72,508,354股、反对0股、弃权0 股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100%。
（十二）关于修改《公司章程》的议案
参加表决的全体股东对本议案所列事项进行了逐项表决，各分项议案的表决结果均是：同意72,508,354股、反对0股、弃权0 股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100%。
（十三）关于审议《武汉人福高科技产业股份有公司前次募集资金使用情况报告》的议案
参加表决的全体股东的表决结果是：同意72,508,354股、反对0股、弃权0 股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100%。
（十四）关于提请股东大会就公司配股前次决议有效期期限延长的议案
参加表决的全体股东的表决结果是：同意72,508,354股、反对0股、弃权0 股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100%。
（十五）关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案。
参加表决的全体股东对本议案所列事项进行了逐项表决，各分项议案的表决结果均是：同意72,508,354股、反对0股、弃权0 股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100%。
二、本次股东大会审议结果
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第一项至第十一项议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；第十二项至第十五项议案为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；本次章程修改尚须报工商行政管理部门登记核准备案后生效，股东大会授权公司有关职能部门办理章程变更备案事宜。
三、律师见证意见
本次股东大会经湖北山河律师事务所曹琴律师、刘天志律师到会做现场见证并出具了《湖北山河律师事务所关于武汉人福高科技产业股份有限公司二○○八年年度股东大会法律意见书》。
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《证券发行管理办法》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。
四、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、会议通知及《法律意见书》等文件原件备置于公司董事会秘书处，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司
二○○九年三月一十八日
股票简称：人福科技 证券代码：600079 编号：临2009-010号
武汉人福高科技产业股份有限公司
职工代表大会决议公告
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经武汉人福高科技产业股份有限公司于二○○九年三月十八日召开的职工代表大会会议决议，同意原职工代表监事李光静女士辞去监事职务，并选举徐建生先生担任公司第六届监事会职工代表监事，任职自职工代表大会决议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。
徐建生先生简历见附件。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司职工代表大会
二○○九年三月十八日
附件：
徐建生先生简历
徐建生,男, 1975年7月出生,中共党员，中南财经政法大学法律硕士。曾任中土畜湖北茶麻进出口公司总经理秘书、法律顾问，湖北德伟君尚律师事务所律师。现任武汉人福高科技产业股份有限公司法务部部长。
股票简称：人福科技 证券代码：600079 编号：临2009-011号
武汉人福高科技产业股份有限公司
关于公司第一大股东部分股份质押登记的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于近日接到本公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”，持有公司股份总数6,384.051万股，占我公司总股本的16.40783%）通知，当代科技将其持有本公司的限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记手续，具体情况如下：
2009年03月17日，当代科技将其持有本公司的限售流通股900万股（占我公司总股本的2.31312%）质押给荆州市商业银行长江支行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记手续。
截至本公司披露日，当代科技持有我公司股权质押总额为6,384万股，占我公司总股本的16.40770%。
我公司将积极履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○九年三月一十八日