上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、 重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。
二、 会议召开
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：采用现场投票与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开时间为：2009年3月18日下午13：30， 网络投票时间为：2009年3月17日——2009年3月18日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年3月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年3月17日15：00至2009年3月18日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司会议室
5、主持人：公司董事长李彧先生
6 、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，参本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人34人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人12人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人22人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份29,162,977股，占公司股份总数的46.76%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份28,100,371股，占公司股份总数的45.06%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份1,062,606股，占公司股份总数的1.70%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司邀请的见证律师列席了本次会议。
四、提案表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议：
一、《2008年度董事会工作报告》。
同意28,831,132股，占出席会议所有股东所持股份的98.86% ；反对
85,195股，占出席会议所有股东所持股份的0.29%；弃权246,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.85%。
公司独立董事孙叔平先生宣读了本人述职报告，并代表独立董事任德祥先生、陈亚民先生进行了述职。
二、《2008年度监事会工作报告》。
同意28,831,132股，占出席会议所有股东所持股份的98.86% ；反对
85,195股，占出席会议所有股东所持股份的0.29%；弃权246,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.85%。
三、《公司2008年年度报告》。
同意28,831,132股，占出席会议所有股东所持股份的98.86%；反对 66,195股，占出席会议所有股东所持股份的0.23%；弃权265,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.91%。
四、《关于2008年度财务决算的议案》。
同意28,831,132股，占出席会议所有股东所持股份的98.86%；反对 139,745股，占出席会议所有股东所持股份的0.48%；弃权192,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.66%。
五、《关于2008年度利润分配的预案》。
同意28,792,132 股，占出席会议所有股东所持股份的98.73%；反对 360,245股，占出席会议所有股东所持股份的1.24%；弃权10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.04%。
六、《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》。
同意28,831,132股，占出席会议所有股东所持股份的98.86%；反对 66,195股，占出席会议所有股东所持股份的0.23%；弃权265,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.91%。
七、《关于修改公司章程的议案》。
同意28,831,132股，占出席会议所有股东所持股份的98.86%；反对 66,195股，占出席会议所有股东所持股份的0.23%；弃权265,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.91%。
八、《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
同意28,831,132股，占出席会议所有股东所持股份的98.86%；反对 90,695股，占出席会议所有股东所持股份的0.31%；弃权241,150 股，占出席会议所有股东所持股份的0.83%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所
2、见证律师： 钱大治、林祯
3、结论性意见：通过见证，本所律师确认，本次股东大会的召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
六、备查文件目录
1、公司2008年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的见证意见。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
二零零九年三月十八日