北新集团建材股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司第四届董事会第三次会议于2009年3月17日上午10:30在中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于2009年3月6日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹江林先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、 审议通过了《2008年年度报告及2008年年度报告摘要》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、 审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、 审议通过了《2008年度总经理工作报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、 审议通过了《2008年度财务决算报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、 审议通过了《2008年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司2008年度实现净利润 183,738,631.87元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积 18,373,863.19元后，加上年初未分配利润 281.970,435.15元，减去已分配2007年现金股利 20,130,250元，2008年末未分配利润为427,204,953.83元。本年度利润分配预案为：以2008年12月31日的股份总额 575,150,000 股为基数，按每10股派发现金红利0.65元（含税），本分配预案共分配利润37,384,750元。
公司2008年度不进行资本公积金转增股本。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司从事2008年度审计工作的总结报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于确定公司2008年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2009年度审计机构的议案》；
公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构，公司预计支付该公司的2008年度审计费为65万元，差旅、住宿等费用由公司支付。
该公司已为公司连续提供服务1年，公司董事会拟续聘该公司为公司2009年度审计机构，提请股东大会授权董事会根据2009年度审计工作的业务量，在2008年度审计费的基础上决定应付该公司2009年度的审计费。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于公司2009年日常关联交易的议案》；
具体内容见公司《2009年日常关联交易公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避了对该项议案的表决。
公司三名独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于公司高管人员2008年度薪酬考评的议案》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了《内部控制自我评价报告》；
该议案内容详见2009年3月19日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
按照中国证监会2008年10月发布的 《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第57号）要求，公司拟对《公司章程》进行修改。
原 第一百五十五条 公司应重视对投资者的合理投资回报，采取现金或股票方式分配利润。
现修改为 第一百五十五条 公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。具体分配方式和比例由董事会根据公司实际经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分配的原因以及未用于分配的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》；
泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是我公司的控股子公司。泰山石膏由公司担保的在中国工商银行宁阳支行等四家银行的合计55,850万元的综合授信额度即将到期，根据其生产经营的实际需要，公司同意继续为泰山石膏提供综合授信额度担保63,300万元，具体如下：
1、为泰山石膏在中国农业银行泰安龙泽支行的叁亿元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
2、为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的壹亿柒仟伍佰万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年
3、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的捌仟伍佰万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
4、为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的柒仟叁佰万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年。
以上担保金额合计为人民币陆亿叁仟叁佰万元整。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、审议通过了《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》；
苏州北新矿棉板有限公司（以下简称“苏州北新矿棉板”）是公司的全资子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意为苏州北新矿棉板在中信银行股份有限公司苏州分行的3,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限一年。
截至2009年3月16日，公司及控股子公司的担保总额为110,150万元，占公司2008年12月31日经审计的合并会计报表净资产的56.65%。其中，公司对外担保全部为对全资子公司和控股子公司的担保，担保总额为98,550万元；公司控股子公司对外担保全部为对其控股子公司的担保，担保总额为11,600万元。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十四、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》；
鉴于第四届董事会第三次会议审议通过了《2008年度董事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》、《关于确定公司2008年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2009年度审计机构的议案》、《关于公司2009年日常关联交易的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》和《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》，第四届监事会第三次会议审议通过了《2008年度监事会工作报告》，现决定于2009年4月9日召开2008年度股东大会，审议上述议案。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2009年3月17日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2009-002
北新集团建材股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
北新集团建材股份有限公司第四届监事会第三次会议于2009年3月17日上午在中国建材大厦16层会议室召开，会议通知于2009年3月6日以电子邮件方式发出，应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李谊民先生主持，全体监事经审议，一致表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2008年年度报告及2008年年度报告摘要》。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2008年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司2008年年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2008年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2008年度监事会工作报告》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案需提交公司2008年度股东大会审议通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2009年3月17日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2009-003
北新集团建材股份有限公司
2009年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联方介绍和关联关系
（一）中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）
1、基本情况
法定代表人：宋志平。
注册资本：220,848.8万元人民币。
主营业务：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理；进出口业务。
住所：北京市海淀区三里河路甲11号。
2、与本公司的关联关系
该公司是本公司的控股股东。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司及控股子公司北新房屋有限公司（以下简称“北新房屋”）和北新建塑有限公司（以下简称“北新建塑”）从中国建材租赁土地；本公司向中国建材销售产品。预计2009年全年关联交易金额合计169.86万元。
（二）北新建材（集团）有限公司（以下简称“北新集团”）
1、基本情况
注册资本：54,930万元人民币。
主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发、销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、制造、销售、技术服务；销售金属材料、木材、煤炭、建筑机械、汽车配件、五金交电化工；汽车货运；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
住所：北京市海淀区三里河路甲11号。
2、与本公司的关联关系
该公司是公司控股股东中国建材的股东。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司控股子公司北新房屋从北新集团采购原材料；本公司向该公司销售产品；本公司向北新集团提供水、电、汽等动力。预计2009年全年关联交易金额合计670万元。
（三）北京北新家园物业管理有限公司（以下简称“北新物业”）
1、基本情况
注册资本：110万元人民币。
主营业务：接受委托进行物业管理；提供劳务服务；销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；家居装饰；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场服务。
住所：北京市海淀区清河西三旗。
2、与本公司的关联关系
该公司是北新集团的控股子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司及控股子公司北新房屋、北新建塑、北京北新晨龙装饰工程有限公司（以下简称“北新晨龙”）接受该公司的物业服务；本公司向该公司销售产品，提供水、电、汽等动力。预计2009年全年关联交易金额合计682.05万元。
（四）北京北新建材商贸有限公司（以下简称“北新商贸”）
1、基本情况
注册资本：1,838万元人民币。
主营业务：经营、销售建筑墙面装饰材料、陶瓷制品。
住所：北京市海淀区西三旗环岛东路南。
2、与本公司的关联关系
该公司是北新集团的控股子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司销售产品。预计2009年全年关联交易金额为200万元。
（五）北新塑管有限公司（以下简称“北新塑管”）
1、基本情况
注册资本：5,000万元人民币。
主营业务：金属塑料复合管、环保型塑料上下水管、农用滴灌管、静音排水管及配套管及配套管件的制造。
住所：北京市海淀区西三旗建材城西路16号。
2、与本公司的关联关系
该公司是北新集团的控股子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司采购原材料；本公司向该公司提供水、电、汽等动力和运输服务；本公司向该公司出租房屋。预计2009年全年关联交易金额合计339.69万元。
（六）中国建筑材料科学研究总院（以下简称“中国建材总院”）
1、基本情况
注册资本：41,839.3万元人民币。
主营业务：许可经营项目：《中国建材科技》的出版、发行。一般经营项目：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的分析测试、计量；质量监督、仲裁检验；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；人员培训。
住所：北京市朝阳区管庄东里1号。
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建筑材料集团公司（以下简称“中国建材集团”）的全资子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司接受该公司提供的产品检测服务。预计2009年全年关联交易金额为35万元。
（七）中国新型建筑材料工业杭州设计研究院（以下简称“杭州设计院”）
1、基本情况
注册资本：1,200万元人民币。
主营业务：建材行业工程设计、建筑行业建筑工程设计、市政工程设计、建筑工程总承包、建筑工程总承包、建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询、建筑工程项目代建、工程造价咨询、受托工程项目管理、环境污染防治专项工程设计及环境评价、压力容器设计、压力管道设计；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让、建筑材料的销售；进出口业务；其他无需报经审批的一切合法项目。兼营：建筑材料的测试、检验，本单位开发的生产线技术和控制装备的成套服务，计算机软件的开发、物业管理。
住所：杭州市下城区中山北路450号。
2、与本公司的关联关系
该公司为中国建材总院的全资子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司接受该公司提供的产品检测服务；本公司及全资子公司太仓北新建材有限公司（以下简称“太仓北新”）、肇庆北新建材有限公司（以下简称“肇庆北新”）接受该公司提供的工程设计服务。预计2009年全年关联交易金额合计1,435万元。
（八）杭州中新机电技术有限公司（以下简称“杭州中新机电”）
1、基本情况
注册资本：100万元人民币。
主营业务：生产、安装、销售：普通机械、电器机械及器材；安装、销售：检测仪器、建筑材料；研制、开发：建筑材料；开发、咨询、服务：建筑材料工艺技术、装备技术、控制技术。
住所：杭州市余杭区闲林镇永乐村。
2、与本公司的关联关系
该公司为中国建材总院的控股孙子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司采购设备。预计2009年全年关联交易金额为500.00万元。
（九）中国建筑材料检验认证中心（以下简称“中建材检验中心”）
1、基本情况
注册资本：3,089.36万元人民币。
主营业务：建筑材料的检验、测试、认证；检验仪器设备的开发；检验方法、检验标准的研究开发；人员培训。
住所：北京市朝阳区酒仙桥乙21号。
2、与本公司的关联关系
该中心为中国建材总院的全资子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司接受该中心提供的产品检测服务；公司的全资子公司苏州北新矿棉板有限公司（以下简称“苏州北新矿棉板”）接受该中心提供的技术服务。预计2009年全年关联交易金额合计18.18万元。
（十）建材轻机集团北新机械有限公司（以下简称“北新机械厂”）
1、基本情况
注册资本：37,668万元人民币。
主营业务：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装；机械部件、结构件加工；钢桥、ZJ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设备安装。
住所：涿州市教军场街3号。
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团的全资孙子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司及全资子公司肇庆北新、控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）向该公司采购设备。预计2009年全年关联交易金额合计4,355万元。
（十一）中建材国际贸易有限公司（以下简称“中建材贸易”）
1、基本情况
注册资本：5,000万元人民币。
主营业务：货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械设备、仪器仪表、木材、纸张、土产品、日用百货、针纺织品；装饰设计；家居设计；技术开发；承办展览展示；信息咨询（不含中介服务）。
住所：北京市海淀区首体南路主语商务中心4号楼。
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团的全资孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司及全资子公司苏州北新矿棉板向该公司销售产品。预计2009年全年关联交易金额合计481.06万元。
（十二）北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）
1、基本情况
注册资本：9,000万元人民币。
主营业务：新材料的科研开发和技术咨询服务；投资兴办实业；国内商业、物资供销业；进出口业务；物业管理；经营广告业务；仓储、货运业务；家庭装饰设计、施工；煤炭批发经营。
住所：深圳市福田区深南中路中信城市广场10楼。
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司及控股子公司北新房屋向该公司销售产品。预计2009年全年关联交易金额合计1,030万元。
（十三）北新集团巴布亚新几内亚有限公司（以下简称“北新巴新”）
1、基本情况
注册资本：25万美元。
主营业务：批发、零售建筑材料。
住所：巴布亚新几内亚独立国莫尔兹比港市。
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司销售产品。预计2009年全年关联交易金额为165万元。
（十四）中国凯盛国际工程有限公司（以下简称“中国凯盛”）
1、基本情况
注册资本：22,000万元人民币。
主营业务：一般经营项目：国内外工程设计、咨询；投资咨询、策划；国内外建筑材料新技术的开发、转让、咨询、服务；承包境外建材轻工行业工程及境内国际招标工程；承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；建筑材料新产品的研制、销售；进出口业务。
住所：上海市普陀区中山北路2000号中期大厦27层。
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的全资子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司销售产品。预计2009年全年关联交易金额为85万元。
（十五）南京凯盛水泥技术工程有限公司（以下简称“南京凯盛”）
1、基本情况
注册资本：1,564万元人民币。
主营业务：建材、节能环保、工业和生活垃圾处理技术及装备的开发、设计、制造、集成服务、销售；计算机应用软件的开发及集成服务，提供生产调试及生产管理服务；建材行业（水泥厂）工程设计；设备成套及工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。承包境外建材行业（水泥厂）的勘测、咨询、设计和监理；境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣事实上述境外项目所需的劳务人员。
住所：南京经济技术开发区新港大道82号金融楼B3楼4层。
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司销售产品。预计2009年全年关联交易金额为80万元。
二、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 公司及控股子公司 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 （万元） | 占同类交易的比例（％） | 去年总金额 （万元） | |
| 采购 原材料 | 公司 | 采购材料 | 北新塑管 | 50.00 | 总计：250.00 | 0.15% | 151.28 |
| 北新房屋 | 采购材料 | 北新集团 | 200.00 | ||||
| 销售产品或商品 | 公司 | 销售产品 | 北新集团 | 455.00 | 总计：2,526.06 | 0.94% | 419.86 |
| 北新科技 | 1,000.00 | ||||||
| 北新巴新 | 165.00 | ||||||
| 中建材贸易 | 250.00 | ||||||
| 中国凯盛 | 85.00 | ||||||
| 北新物业 | 10.00 | ||||||
| 南京凯盛 | 80.00 | ||||||
| 中国建材 | 20.00 | ||||||
| 北新商贸 | 200.00 | ||||||
| 北新房屋 | 销售产品 | 北新科技 | 30.00 | ||||
| 苏州北新矿棉板 | 销售产品 | 中建材贸易 | 231.06 | ||||
| 销售水、电、汽等动力 | 公司 | 提供水、电、汽 | 北新集团 | 15.00 | 总计：255.00 | 26.84% | 263.60 |
| 北新物业 | 60.00 | ||||||
| 北新塑管 | 180.00 | ||||||
| 提供服务 | 公司 | 提供运输服务 | 北新塑管 | 5.00 | 总计： 5.00 | 2.50% | 17.70 |
| 接受劳务 | 北新晨龙 | 接受物业服务 | 北新物业 | 3.80 | 总计：612.05 | 100% | 482.44 |
| 北新建塑 | 接受物业服务 | 北新物业 | 45.25 | ||||
| 北新房屋 | 接受物业服务 | 北新物业 | 40.00 | ||||
| 公司 | 接受物业服务 | 北新物业 | 523.00 | ||||
| 房屋出租 | 公司 | 出租房屋 | 北新塑管 | 104.69 | 总计：104.69 | 100% | 104.69 |
| 设计费 | 肇庆北新 | 接收工程设计服务 | 杭州设计院 | 35.00 | 总计：1,435.00 | 100% | 489.00 |
| 公司 | 接收工程设计服务 | 杭州设计院 | 1,000.00 | ||||
| 太仓北新 | 接收工程设计服务 | 杭州设计院 | 400.00 | ||||
| 设备制造 | 公司 | 采购设备 | 北新机械厂 | 2,000.00 | 总计：4,855.00 | 7.51% | 2,309.21 |
| 杭州中新机电 | 500.00 | ||||||
| 泰山石膏 | 采购设备 | 北新机械厂 | 1,495.00 | ||||
| 肇庆北新 | 采购设备 | 北新机械厂 | 860.00 | ||||
| 土地租赁 | 北新房屋 | 土地租赁 | 中国建材 | 49.00 | 总计：149.86 | 100% | 292.10 |
| 北新建塑 | 土地租赁 | 中国建材 | 3.71 | ||||
| 公司 | 土地租赁 | 中国建材 | 97.15 | ||||
| 技术服务 | 公司 | 产品检测 | 中国建材总院 | 35.00 | 总计：53.18 | 100% | 3.18 |
| 产品检测 | 中建材检验中心 | 15.00 | |||||
| 苏州北新矿棉板 | 接受技术服务 | 中建材检验中心 | 3.18 | ||||
| 合计 | － | － | － | 10,245.84 | － | 4,533.05 | |
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。本公司向关联方出租的房屋、供应的水电汽提高了公司资产的使用效率。本公司租赁的中国建材的土地以及向关联方采购的设备是本公司生产经营的必须条件。
该等关联交易事项对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司的关联董事回避了对该项议案的表决，非关联董事一致审议通过了该项议案。同时，根据《公司章程》的有关规定，该项议案需提交公司股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
独立董事发表了事前认可，同意将本议案提交董事会审议；并发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。
六、关联交易协议签署情况
（一）本公司和中国建材已于2008年9月签署了《土地使用权租赁协议》，本公司从中国建材租用位于北京市海淀区西三旗的土地，租赁期限至2011年8月31日；
公司的控股子公司北新房屋和中国建材已于2008年9月签署了《土地租赁合同》，从中国建材租用位于北京市海淀区西三旗的土地，租赁期限至2011年8月31日；
公司的控股子公司北新建塑和中国建材已于2008年9月签署了《土地租赁合同》，从中国建材租用位于北京市海淀区西三旗的土地，租赁期限至2011年8月31日；
（二）本公司和北新塑管已于2007年9月签署了《房屋租赁协议》，公司向北新塑管出租位于北京市西三旗的办公及生产用房，期限至2009年8月31日。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2009年3月17日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2009-004
北新集团建材股份有限公司
为控股及全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）被担保人：泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）
1、为泰山石膏在中国农业银行泰安龙泽支行的叁亿元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
(下转C10版)