海南正和实业集团股份有限公司第八届三十三次董事会决议公告

　　证券代码：600759         证券简称：正和股份　     公告编号：临2009-002号

　　海南正和实业集团股份有限公司

　　第八届三十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2009年3月15日以书面传真方式通知公司全体董事，会议以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议表决的董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，其中6票赞成，0票反对，0 票弃权，本次会议形成以下决议：

　　关于申请8000万元人民币贷款的议案。

　　为了解决公司资金需求，公司拟以拥有的广西柳州“谷埠街国际商城”部分的商业房产作抵押，向中国建设银行海南省分行申请8000万元的银行借款的议案（具体金额以签订贷款合同为准），期限为五年。拟抵押房产为：

　　A区一层1-12号、26-32号等房产共计3700.59平方米，所属土地证为柳国用（2009）第100445号至柳国用（2009）第100483号。B区一层2至4-2号等房产共计4018.42平方米，所属土地证为柳国用（2009）第100484号至柳国用（2009）第100508号。B区三层1至397号，8553.35平方米，所属土地证为柳国用（2008）第120002号。

　　以上业务在具体操作时，授权公司董事长林端先生签署与中国建设银行海南省分行业务往来的相关法律文件。

　　特此公告。

　　海南正和实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO九年三月十七日