交通银行股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
交通银行第五届董事会第十三次会议于２００９年３月１７－１８日在深圳召开。会议由胡怀邦董事长主持。出席会议应到董事１８名，亲自出席董事１６名，委托出席董事２名，其中：史美伦董事书面委托王冬胜董事出席会议并代为行使表决权，杨凤林董事书面委托冀国强董事出席会议并代为行使表决权。１０名监事以及部分高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于交通银行２００８年度董事会工作报告的决议
同意将该报告提交本行２００８年度股东大会审议批准。
（同意１８票，反对０票，弃权０票）
二、关于交通银行２００８年度行长工作报告的决议
（同意１８票，反对０票，弃权０票）
三、关于交通银行２００８年度财务决算报告的决议
同意将该报告提交本行２００８年度股东大会审议批准。
（同意１８票，反对０票，弃权０票）
四、关于交通银行２００９年度固定资产投资计划的决议
同意将该计划提交本行２００８年度股东大会审议批准。
（同意１８票，反对０票，弃权０票）
五、关于交通银行２００８年度利润分配预案的决议
同意将该预案提交本行２００８年度股东大会审议批准。
具体内容如下：
（一）按照中国会计准则报表银行净利润的１０％提取法定盈余公积２８．３０亿元；
（二）按照《金融企业呆账准备提取管理办法》（财金［２００５］４９号）的规定，提取一般准备５８．８２亿元；
（三）提取任意盈余公积６９．００亿元；
（四）以截至２００８年１２月３１日的总股本４８９．９４亿股为基数，向本行登记在册的Ａ股股东和Ｈ股股东，每股现金分红０．１０元，分配股利总额为４８．９９亿元。加上上半年已每股现金分红０．１０元，２００８年全年每股现金分红０．２０元，共分配股利９７．９８亿元，占国际财务报告准则集团净利润（归属于母公司）的３４．５１％，占国际财务报告准则银行净利润的３４．７５％。
（五）股利分配后，国际财务报告准则报表银行未分配利润为２８．２３亿元，中国会计准则报表银行未分配利润为３９．８９亿元。
（六）本年度无资本公积转增股本预案。
６名独立董事对２００８年度利润分配预案发表如下独立意见：同意。
（同意１８票，反对０票，弃权０票）
六、关于聘用２００９年度会计师事务所的决议
同意提请本行２００８年度股东大会批准聘用罗兵咸永道会计师事务所作为本行２００９年度的外部审计师，负责本行按照国际财务报告准则的相关审计服务；聘用德勤华永会计师事务所作为本行２００９年度的外部审计师，负责本行按照中国会计准则的相关审计服务。聘期均至本行２００９年度股东大会结束时为止。
会议同意提请股东大会授权董事会决定上述两家会计师事务所２００９年度的酬金，按照不高于上年的原则从严掌握。
（同意１８票，反对０票，弃权０票）
七、关于《交通银行２００８年度董事、监事薪酬方案》的决议
同意将该方案提交本行２００８年度股东大会审议批准。
６名独立董事对２００８年度董事、监事薪酬方案发表如下独立意见：同意。
（同意１２票，反对０票，弃权０票，胡怀邦、李军、彭纯、钱文挥、张冀湘、胡华庭等６名董事因与议案有利害关系回避表决）
八、关于《交通银行２００８年度高级管理人员薪酬方案》的决议
６名独立董事对２００８年度高级管理人员薪酬方案发表如下独立意见：同意。
（同意１８票，反对０票，弃权０票）
九、关于修订《交通银行股份有限公司章程》的决议
同意提请本行２００８年度股东大会对现行《交通银行股份有限公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事长或其授权人在本行报请核准章程过程中，根据有关监管机构和证券交易所不时提出的修改要求，对章程修订案作其认为必须且适当的相应修改。
（同意１８票，反对０票，弃权０票）
十、关于修订《交通银行独立董事工作制度》的决议
同意提请本行２００８年度股东大会对现行《交通银行独立董事工作制度》进行修订。
（同意１８票，反对０票，弃权０票）
十一、关于委任胡怀邦先生、钱红一先生、冀国强先生和雷俊先生为董事的决议
同意提名胡怀邦先生、钱红一先生、冀国强先生和雷俊先生继续担任本行董事，分别提请本行２００８年度股东大会选举。其中，胡怀邦先生为执行董事，钱红一先生、冀国强先生和雷俊先生为非执行董事，任期均至本行第五届董事会届满时为止。
６名独立董事对《关于委任胡怀邦先生、钱红一先生、冀国强先生和雷俊先生为董事的议案》发表如下独立意见：同意。
（关于委任胡怀邦先生为董事，同意１７票，反对０票，弃权０票，胡怀邦董事因与议案有利害关系回避表决；
关于委任钱红一先生为董事，同意１７票，反对０票，弃权０票，钱红一董事因与议案有利害关系回避表决；
关于委任冀国强先生为董事，同意１７票，反对０票，弃权０票，冀国强董事因与议案有利害关系回避表决；
关于委任雷俊先生为董事，同意１７票，反对０票，弃权０票，雷俊董事因与议案有利害关系回避表决）
如以上董事委任提议最终获得股东大会批准，董事会同意批准胡怀邦先生继续担任本行董事长和董事会战略委员会主任委员，钱红一先生继续担任董事会审计委员会委员，冀国强先生继续担任董事会风险管理委员会委员和社会责任委员会委员，雷俊先生继续担任董事会风险管理委员会委员。
十二、关于《交通银行２００８年度企业社会责任报告》的决议
同意按照有关监管规定予以公开披露。
（同意１８票，反对０票，弃权０票）
十三、关于《交通银行２００８年度内部控制自我评估报告》的决议
同意按照有关监管规定予以公开披露。
（同意１８票，反对０票，弃权０票）
十四、关于《交通银行实施新资本协议总体规划》的决议
同意授权本行新资本协议实施领导小组具体负责与本行新资本协议实施相关重大事项的决策。
（同意１８票，反对０票，弃权０票）
十五、关于《交通银行股份有限公司合规政策》的决议
（同意１８票，反对０票，弃权０票）
十六、关于交通银行２００８年年度报告及业绩公告的决议
同意按照有关监管规定予以公开披露。
（同意１８票，反对０票，弃权０票）
十七、关于召开交通银行２００８年度股东大会的决议
同意于２００９年５月８日９：００－１２：００在上海东郊宾馆（地址：中国上海市浦东新区金科路１８００号）召开本行２００８年度股东大会。
（同意１８票，反对０票，弃权０票）
本行２００８年度股东大会通知将另行公告。
特此公告。
交通银行股份有限公司董事会
２００９年３月１８日
股票代码：６０１３２８ 股票简称：交通银行 编号：临２００９－００５
交通银行股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
交通银行股份有限公司（“本行”）监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
交通银行第五届监事会第七次会议于２００９年３月１６日下午和３月１８日下午在深圳召开。会议由华庆山监事长主持，会议应到１１人，实到１１人，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于《交通银行２００８年度监事会报告》的决议
同意提交本行２００８年度股东大会审议。
表决结果：赞成１１票、反对０票、弃权０票
二、关于《交通银行２００８年年度报告》的决议
本行２００８年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本行的实际情况。在国际金融危机形势下，应重点关注海外分行的业务发展；２００９年１月８日省分行挂牌后，会计师事务所应以３６家省直分行为审计抽样单位。
表决结果：赞成１１票、反对０票、弃权０票
三、关于《交通银行２００８年度财务决算报告》的决议
同意提交本行２００８年度股东大会审议。
表决结果：赞成１１票、反对０票、弃权０票
四、关于《交通银行２００８年度利润分配预案》的决议
同意提交本行２００８年度股东大会审议。
表决结果：赞成１１票、反对０票、弃权０票
五、关于《交通银行２００９年度监事会工作计划》的决议
表决结果：赞成１１票、反对０票、弃权０票
六、关于《交通银行监事会关于董事会高级管理层２００８年度履职情况的意见》的决议
表决结果：赞成１１票、反对０票、弃权０票
七、关于《交通银行２００８年度内部控制自我评估报告》的决议
认为本行重视内部控制的完整性、合理性、有效性建设，应进一步注重内部控制制度的贯彻落实，通过监督机制强化和推进制度的执行，同意披露《２００８年度内部控制自我评估报告》。
表决结果：赞成１１票、反对０票、弃权０票
八、关于《交通银行２００８年度企业社会责任报告》的决议
同意披露《２００８年度企业社会责任报告》。
表决结果：赞成１１票、反对０票、弃权０票
特此公告
交通银行股份有限公司
监 事 会
２００９年３月１８日