河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
暨召开2008年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知于2009年3月7日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，于2009年3月17日在公司科技大楼三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经9名董事审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《2008年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了《2008年度董事会工作报告》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过了《2008年度财务决算报告》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过了《2008年年度报告及其摘要》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2008年度利润分配预案》
2008年度利润分配预案为：提取法定盈余公积金15,935,479.29元，以截止2008年12月31日总股本474,225,000.00股为基数，拟以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），计派发现金33,195,750.00元；以公司未分配利润向全体股东每10股派发股票股利1股；其余未分配利润结转以后年度。
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2008年度公积金转增股本预案》
2008年度资本公积转增股本预案为：以截止2008年12月31日总股本474,225,000.00股为基数，每10股转增2股。
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》
根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，现将《公司章程》第一百五十五条公司利润分配政策修改为：
（一）公司可以采取现金或股票的方式分配股利,可以进行中期分红。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；确因特殊情况无法达到上述比例的，董事会应向股东大会做出特别说明。
（二）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当减扣该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司2008年度履行社会责任的报告》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于修改<审计委员会年度财务报告审议工作规程>的议案》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的预案》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
公司定于2009年4月18日上午九点在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室召开2008年度股东大会，审议如下事项：
1． 审议《2008年度董事会工作报告》；
2． 审议《2008年度监事会工作报告》；
3． 审议《2008年度财务决算报告》；
4． 审议《2008年年度报告及其摘要》；
5． 审议《2008年度利润分配方案》；
6． 审议《2008年度公积金转增股本方案》；
7． 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8．审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案》。
（二）会议出席对象：
1、截止2009年4月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东，可委托授权代理人出席。（授权委托书样式附后）；
1、 本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、 公司聘请的见证律师。
（三）会议登记日：
2009年4月14日上午9:00至11:30，下午12:30至16:00。（股权登记日在册股东于股东大会召开日参会的权利不因登记与否而改变）。
（四）会议登记方法：
参加本次股东大会的股东，请于2009年4月14日上午9：00-11：30，下午13:30-16:00，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
（五）会议登记地点：河南省许昌瑞贝卡大道666号瑞贝卡公司证券部
电话：0374-5136699
传真：0374-5136567
邮编：461100
联系人： 胡丽平、谷海燕
（六）其他事项：
会期预计一天，与会股东住宿及交通费用自理。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二○○九年三月十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2008年第一次临时股东大会，并代行表决权：
委托人签名（或盖单位章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效期：
股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 编号：2009-010
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第二次监事会会议于2009年3月17日在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席王丰收先生主持，会议审议通过了如下事项：
一、经记名投票表决3票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2008年度监事会工作报告》；
二、经记名投票表决3票赞同，0票反对，0 票弃权审议通过了《2008年年度报告及摘要》；
根据《证券法》第68条和《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》等有关规定，公司监事会做出如下书面审核意见：
（一）公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、经记名投票表决3票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；
四、经记名投票表决3票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2008年度履行社会责任的报告》。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
监 事 会
二ＯＯ九年三月十九日