中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
及召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届董事会第五次会议于2009年3月5日发出通知，2009年3月16日在大连召开。应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事为9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。监事会成员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长郑明理先生主持，审议并通过了以下15项议案：
一、 2008年度总经理工作报告
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
二、 2008年年度报告及其摘要
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
三、 2008年度董事会工作报告
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
四、 2008年度财务决算报告
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
五、 2008年度独立董事述职报告
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
六、 2008年度利润分配预案
经万隆亚洲会计师事务所审计，2008年度公司（母公司）实现净利润250,379,124.31元，加期初未分配利润（母公司数）364,147,924.92元，减去按照母公司2008年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金25,037,912.43元，2008年末可供股东分配的利润为589,489,136.80元。
公司拟定2008年度利润分配方案为：以2008年末总股本1,004,247,595股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
七、 关于续聘万隆亚洲会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为万隆亚洲会计师事务所具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果，同意续聘该所为公司2009年度的审计机构。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
八、 关于支付审计机构2008年度审计报酬的议案
公司支付万隆亚洲会计师事务所2008年度审计工作报酬60万元。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
九、 关于续签《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》的议案
鉴于2008年度中铁集装箱运输有限责任公司（以下简称“中铁集装箱”）就其在铁路特种箱线上运输的运营管理、安全、修理、维护、新箱型开发、购置与技术改造、文件传达等向本公司提供综合服务所签订的《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》一年有效期已满，双方依据原协议的约定续签2009年度协议。服务内容及服务费标准不变，本公司根据中铁集装箱按协议约定所提供的各项服务支付服务费用，标准为当年铁路特种箱使用费总额的20%。
公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可函并发表了独立意见，认为该关联交易是必要的且有利于公司的业务发展，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。同意公司与中铁集装箱公司继续签订《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》。
本议案表决时，与该关联交易有关联关系的董事长郑明理先生和董事黄小平先生在表决时进行了回避。本议案以7票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
十、关于修订公司章程的议案
公司章程第一百五十五条原为“公司利润分配政策为，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（1）弥补上一年度的亏损；
（2）提取法定公积金10%；
（3）提取任意公积金；
（4）支付股东股利。”
现在该条最后增加一款：
“公司拟定利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利；公司可以进行中期现金分红；公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定”。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
十一、关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
十二、2008年度董事会关于公司内部控制的自我评估报告
内容详见2008年度报告全文附件，本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
十三、2008年度社会责任报告
内容详见2008年度报告全文附件，本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
十四、关于向中国建设银行等几家银行申请总额为10亿元人民币综合授信的议案
根据公司2009~2010年经营及投资项目的资金需求，公司董事会同意公司继续向中国建设银行大连分行等几家银行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
十五、关于召开2008年度股东大会的议案
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开2008年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、会议时间：2009年4月20日（星期一）上午9:00
会期半天
2、召开地点：辽宁省大连市（具体地点另行通知）
3、召开方式：现场投票表决
4、股权登记日：2009年4月13日（星期一）
5、出席对象：
(1) 截止2009年4月13日（股权登记日 ）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写授权委托书。
(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（二）本次会议审议的议案
1、 2008年年度报告及其摘要
2、 2008年度董事会工作报告
3、 2008年度监事会工作报告
4、 2008年度独立董事述职报告
5、 2008年度财务决算报告
6、 2008年度利润分配方案
7、 关于续聘万隆亚洲会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案
8、 关于续签《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》的议案
9、 关于修订公司章程的议案
（三）参加会议登记办法
1、登记手续
(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
(2) 自然人股东持本人身份证、股票账户办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。
(3) 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
大连市中山区新安街1号日月潭大酒店八楼证券事务部
3、联系方式
邮政编码：116001
联系电话：0411-82810881
传 真：0411-82816639
联 系 人：魏丹
4、登记时间：2009年4月15～16日（星期三～星期四）
上午 9:00～11:00 下午 1:00～4:00
（四）参加会议的股东或代理人会议食宿、交通费用自理。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月十九日
附件
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2008年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2008年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
授权范围：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2009年4月 日
注：授权委托书剪报、复印或按上述表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临2009-003
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届监事会第四次会议于2009年3月5日发出通知，2009年3月16日在大连召开。应出席本次会议的监事6人，亲自出席的监事6人，本次会议实有6名监事行使了表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王贤富先生主持，审议通过了以下4项议案：
一、《2008年度监事会工作报告》
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
二、《2008年度财务决算报告》
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
三、关于对董事会编制的公司2008年度报告的审核意见
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2007年修订）的相关要求，对董事会编制的公司2008年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
四、关于对公司《2008年度社会责任报告》的审核意见
公司监事会根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》的相关要求，对公司《2008年度社会责任报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、公司《2008年度社会责任报告》的内容符合上海证券交易所《上市公司2008年年度报告工作备忘录第一号——内控报告和社会责任报告的编制和审议》等相关规则的要求。
2、报告的内容真实、准确，客观地反映了公司2008年度履行社会责任的状况。
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年三月十九日