河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2009年3月6日以电子邮件、手机短信或书面文件发出会议通知，并于2009年3月18日上午9：00以通讯方式召开，公司十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》
为支持控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司的生产经营，经公司董事会研究，同意公司为其向重庆银行成都分行申请的短期借款人民币叁仟万元整提供连带责任担保,担保期限为壹年。（详见公告临2009-012）
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于公司出资收购四川银鸽竹浆纸业有限公司股权的议案》
经公司董事会讨论，同意公司以1.65元/股的价格收购四川银鸽竹浆纸业有限公司自然人股东李再富先生持有的131.5789万股股权。
该次收购完成后，公司将持有四川银鸽竹浆纸业有限公司7684.8789万股股权，占总股本的比例为76.85%。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○九年三月十八日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2009—012
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●被担保人名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）
●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为四川银鸽提供担保额为3,000万元人民币，截止本公告日，公司为四川银鸽累计担保金额为6,600万元人民币
●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保55,740万元的担保业务。其中公司对控股子公司担保金额13,600万元
●对外担保逾期数量：0
一、担保情况概述
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》。
为支持四川银鸽的发展，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，同意公司为其向重庆银行成都分行借款叁仟万元整提供连带责任担保,担保期限为壹年。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司
住所: 纳溪区渠坝乡双桥
法定代表人姓名: 张世进
注册资本：壹亿元人民币
企业类型: 其他有限责任公司
经营范围：制造销售纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）；销售：液氯、烧碱、硫酸、盐酸。
截止2008年12月31日，四川银鸽资产总额为450,165,195.18元，负债总额为227,807,498.58元，资产负债率为50.61%，股东权益为222,357,696.60元，净利润为11,141,927.76元（未经审计）。
三、担保累计数量
以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保55,740万元，占公司2007年底经审计净资产的43.64%，其中本公司为控股子公司累计担保金额为 13,600万元，占公司2007年底经审计净资产的10.65%。
四、董事会意见
公司董事会对担保事项进行了充分论证，同意公司为四川银鸽在重庆银行成都分行申请的短期贷款叁仟万元整提供连带责任担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对上述担保事项进行披露。
五、备查文件目录
1．公司第六届董事会第七次会议决议；
2．四川银鸽营业执照和财务报表。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○九年三月十九日