海南正和实业集团股份有限公司第八届三十四次董事会决议公告

　　证券代码：600759         证券简称：正和股份　     公告编号：临2009-003号

　　海南正和实业集团股份有限公司

　　第八届三十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2009年3月16日以书面传真方式通知公司全体董事，会议以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议表决的董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，其中6票赞成，0票反对，0 票弃权，本次会议形成以下决议：

　　关于申请贰亿元人民币贷款的议案。

　　为了解决公司资金需求，公司向吉林省信托投资有限责任公司申请200,000,000.00元人民币的借款（具体金额以签订贷款合同为准），期限为二年。公司大股东广西正和实业集团有限公司以其持有的本公司130,000,000股限售流通股股权做质押，为本次贷款提供担保。

　　以上业务在具体操作时，授权公司董事长林端先生签署与吉林省信托投资有限责任公司业务往来的相关法律文件。

　　特此公告。

　　海南正和实业集团股份有限公司董事会

　　二OO九年三月十九日