上海兴业房产股份有限公司第六届董事会二○○九年第一次临时会议决议公告
2009年03月20日 来源：上海证券报 作者：
证券编码：600603 证券简称：ST兴业 编号：2009-007
上海兴业房产股份有限公司第六届董事会
二○○九年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兴业房产股份有限公司第六届董事会二○○九年第一次临时会议于二○○九年三月十九日上午十时在本公司会议室（上海市中山南路1088号18楼)召开。本公司于二○○九年三月十三日以通讯等方式通知各位董事，应出席本次会议董事8名，实际出席董事8名。会议审议并一致通过如下决议：
本公司董事会于二○○九年三月十日收到本公司股东厦门大洲房地产集团有限公司、厦门双润投资管理有限公司、厦门润江建筑工程有限公司、厦门新大洲商贸发展有限公司、陈铁铭、林美珠、郑贞福等一致行动人“关于请求上海兴业房产股份有限公司董事会召开临时股东大会审议提前进行董事会、监事会换届的函”。本公司董事会与上述一致行动人的代表进行了沟通。本公司认为：目前公司正在编制二○○八年度报告及二○○九年第一季度报告的准备工作，鉴于本公司的实际情况，为了节约开支，精简会议，并考虑到上述一致行动人的要求，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本公司第六届董事会决定于二○○九年五月八日召开公司二○○八年度股东大会，届时将进行董事会、监事会换届选举。本公司二○○八年度股东大会的会议通知将另行公告。
特此公告。
上海兴业房产股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十九日