中国高科集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2009年3月18日在公司大会议室召开。本次会议应到董事9位，实到董事7位，董事龚明煜因公未能出席董事会会议，书面委托董事周伯勤代其行使表决权；独立董事潘国华因公未能出席董事会会议，书面委托独立董事陈卫东代其行使表决权。公司监事、高级管理人员、律师列席本次会议，符合法律及《公司章程》的规定。会议由董事长周伯勤先生主持，全票审议通过以下议案：
1.审议通过《2008年度董事会工作报告》；
2.审议通过《公司2008年度报告及摘要》；
3.审议通过《公司2008年度财务决算报告》；
4.审议通过《公司2008年度利润分配预案》；
公司2008年度财务报告已经重庆天健会计师事务所审计完毕，利润分配预案如下：
公司2008年度实现合并净利润18,534,285.69元，其中：归属于母公司所有者的净利润为14,855,689.08 元人民币；资本公积金余额为55,938,441.92 元人民币。
由于2008年度母公司净利润为-9,267,941.41元，因此2008年度拟不计提盈余公积,不进行利润分配或资本公积金转增股本。
5.审议通过《关于会计师事务所从事公司本年度审计工作的总结报告》；
6.审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；
我公司拟聘请 “天健光华（北京）会计师事务所有限公司”为2009年度报告的审计单位，审计费用为33万元（若需要专项报告将另收费）。
7.审议通过《关于关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》；
独立董事发表独立意见同意此议案。
8.审议通过《关于修改公司章程的议案》。
经审议，《公司章程》第一百七十九条“公司利润分配政策”修改为：
（一）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
上述第一、三、四、六、八项议案还将提交股东大会审议。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2009年3月20日
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2009-006
中国高科集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于2009年3月18日在公司大会议室召开。本次会议应到监事5位，实到监事5位，符合法律及《公司章程》的规定。会议由监事长朱立洪先生主持，全票审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》；
二、审议通过《公司2008年度报告及摘要》；
监事会认为，公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2008年度的经营管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《公司2008年度财务决算报告》；
四、审议通过《公司2008年度利润分配预案》。
上述第一、三、四项议案还将提交股东大会审议。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
监 事 会
2009年3月20日