西部矿业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部矿业股份有限公司第三届监事会第十次会议于2009年3月18日以通讯方式召开，本次会议的通知及议案于2009年3月13日以邮件和传真方式向全体监事发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召集、召开符合法律、法规和规章及《公司章程》的规定。
出席会议的监事书面审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
一、关于提名马兆畅先生为公司监事候选人的议案
会议同意，提名马兆畅先生为第三届监事会监事候选人，如获股东大会批准，任期与本届监事会相同。
同时，以监事会名义委托公司股东西部矿业集团有限公司，建议由其向公司2008年度股东大会提交临时提案《关于补选马兆畅先生为公司第三届监事会成员的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
监事会
二〇〇九年三月二十日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2009-016
西部矿业股份有限公司
关于增加2008年度股东大会
临时提案的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
该次年度股东大会新增两项提案：
1.《关于补选马兆畅先生为公司第三届监事会成员的议案》
2.《关于增加修改〈公司章程〉议案的内容》
2009年3月10日，本公司发出《关于召开2008年度股东大会的会议通知》，定于3月30日召开该次年度股东大会。
一、关于补选一名监事的临时提案
会议通知发出后，公司第三届监事会召开第十次会议，审议通过了《关于提名马兆畅先生为公司监事候选人的议案》，提名马兆畅先生为第三届监事会监事候选人，如获股东大会批准，任期与本届监事会相同；并根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，致函委托公司股东西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”），建议由其向2008年度股东大会提交临时提案《关于补选马兆畅先生为公司第三届监事会成员的议案》。
在该次监事会召开前，公司董事会提名与考核委员会依照本委员会《工作细则》出具了推荐和资格审查意见，认为马兆畅先生符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，建议作为本届监事会补选监事候选人提请股东大会审议。
公司股东西矿集团回函同意接受委托，作为合资格股东向股东大会提交该临时提案。
二、关于增加修改《公司章程》议案内容的临时提案
同时，西矿集团亦提交一项增加修改《公司章程》议案内容的临时提案，提议将公司董事会成员人数由15名改为11名，并建议将该临时提案内容纳入已有“关于修改《公司章程》的议案”提请2008年度股东大会审议。
经股东大会召集人审核，认为上述两项临时提案的内容和提交程序均符合《公司章程》与《股东大会议事规则》之规定。为此，公司2008年度股东大会将审议以下10项议案：
1.《公司2008年度董事会工作报告》；
2.《公司2008年度独立董事述职报告》；
3.《公司2008年度监事会工作报告》；
4.《公司2008年度财务决算报告》；
5.《公司2008年度利润分配方案》；
6.《公司2009年度财务预算报告》；
7.《公司2009年度日常关联交易事项》；
8.《关于公司2008年度董事、监事津贴发放标准的议案》；
9．《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10.《关于补选马兆畅先生为公司第三届监事会成员的议案》。
该次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议登记办法等其他事项并无变化。
特此公告。
附件：
1.监事候选人马兆畅先生简历
2.监事候选人承诺函
3.《公司章程》修正案
4.出席股东大会授权委托书
西部矿业股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月二十日
附件1
监事候选人马兆畅先生简历
马兆畅，男，1955年2月出生；毕业于中南矿冶学院冶金化学专业，获得工学学士学位，后获得中山大学法学硕士学位。2005年3月至今任广州凯蓝房地产有限公司董事长；1993年11月至2006年12月担任广州保税区瑞丰实业有限公司总经理；1987年8月至1993年10月在广东省经济特区办公室、广州市政府办公厅供职。
附件2
监事候选人承诺
本人，马兆畅于此承诺：同意接受西部矿业股份有限公司第三届监事会提名作为监事候选人，并保证所提供的个人资料均真实、完整，如能获任，将切实履行监事职责。
本人与上市公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有上市公司股票，本人作为实际控制人的广州保税区瑞丰实业有限公司持有上市公司1 080万股股份，本人未受过中国证券监督管理委员会和其他部门的处罚以及证券交易所的惩戒。
附件3
西部矿业股份有限公司《公司章程》修正案
一、第十四条，原为：“经依法登记，公司的经营范围为：铜、铅、锌等有色金属矿和锰等黑色金属矿的探矿、采矿、选矿、冶炼、加工及其产品的销售；共、伴生金银等稀贵金属及其副产品的开发、冶炼、加工和贸易；有色矿产品贸易；地质勘查；自产产品的出口，生产所需原料及设备的进口业务；工业气体的生产与销售；电力的生产与销售；境外期货的套期保值业务。以上项目涉及许可证的凭许可证经营。”
拟修订为：
“经依法登记，公司的经营范围为：铜、铅、锌等有色金属矿和锰等黑色金属矿的探矿、采矿、选矿、冶炼、加工及其产品的销售；共、伴生金银等稀贵金属及其副产品的开发、冶炼、加工和贸易；有色矿产品贸易；地质勘查；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；工业气体的生产与销售；电力的生产与销售；境外期货的套期保值业务。以上项目涉及许可证的凭许可证经营。”
二、第八十二条，原为“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”
拟在该条第一款后增加一款，修订为：
“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
为保证股东大会顺利审议有关关联交易事项，在审议前，关联股东应当主动申请回避；关联股东未主动申请回避的，其他参加股东大会的股东或股东代表有权请求关联股东回避；如其他股东或股东代表提出回避请求时，被请求回避的股东认为自己不属于应回避范围的，应由股东大会会议主持人根据情况与现场董事、监事及相关股东等会商讨论并作出回避与否的决定。”
三、第一百一十二条，原为：“公司董事会成员中至少含独立董事5名，其中至少包括1名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。”
拟修订为：
“公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括1名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。”
四、第一百二十七条，原为：“董事会由15名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”
拟修订为：
“董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”
五、第一百三十条，原为：“董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。”
拟在该条第一款后增加一款，修订为：
“董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。
董事会议事规则由董事会拟定，股东大会批准。”
六、第一百四十一条，原为：“除本章程另有规定外，董事会决议表决方式为举手表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。”
拟修订为：
“除本章程另有规定外，董事会的表决方式为投票表决或举手表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。”
七、第一百八十条，原为：“监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。
拟在该条第一款后增加一款，修订为：
“监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。
监事会议事规则由监事会拟定，股东大会批准。”
八、第一百八十二条，原为：“监事会的表决方式可以是举手表决、投票表决或通讯表决。每名监事享有一票表决权。”
拟修订为：
“除本章程另有规定外，监事会的表决方式为投票表决或举手表决。
监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会监事签字。”
九、第一百九十条，原为：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
拟在该条中增加现金分红政策等内容，修订为：
“公司的利润分配政策：
（一）公司的利润分配应充分考虑公司持续发展及经营需要，重视股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以根据公司经营情况决定进行中期现金分红；
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
（四）公司董事会制定的年度利润分配预案未对现金分红作出规定的，应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。”
附件4
出席股东大会授权委托书
兹委托 先生／女士，代表本人（单位）出席西部矿业股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人证券账户号码： 委托人持股数： 股
受托人签名： 身份证号码：
委托权限：
| 序号 | 审议事项 | 表决指示 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | ||
| 1 | 公司2008年度董事会工作报告 | ||||
| 2 | 公司2008年度独立董事述职报告 | ||||
| 3 | 公司2008年度监事会工作报告 | ||||
| 4 | 公司2008年度财务决算报告 | ||||
| 5 | 公司2008年度利润分配方案 | ||||
| 6 | 公司2009年度财务预算报告 | ||||
| 7 | 公司2009年度日常关联交易事项 | ||||
| （1） | 与西部矿业集团有限公司及其关联公司的关联交易事项 | ||||
| （2） | 与青海珠峰锌业有限公司的关联交易事项 | ||||
| 8 | 公司2008年度董事、监事津贴发放标准 | ||||
| 9 | 修改《公司章程》 | ||||
| 10 | 补选马兆畅先生为公司第三届监事会成员 | ||||
注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□ 否□
委托日期：2009年 月 日