厦门厦工机械股份有限公司
董事会五届二十五次会议决议公告
暨召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2009年3月18日在公司会议室召开,应出席董事9人, 实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议通知于3月8日以传真、电子邮件、亲自送达的方式发出。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规规章及公司章程的规定，合法有效。会议决议如下：
1、审议通过公司《2008年年报全文及年报摘要》；
该项议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《2008年度董事会工作报告》；
该项议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《2008年度财务决算报告》；
该项议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《关于公司2008年度利润分配和资本公积金转增股的议案》
经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计， 2008年归属于母公司所有者的净利润187，019，830.73 元，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提取10%法定公积金15,101,129.72 元，加上年初未分配利润225，157，311.84元，减去2008 年已分配2007 年度利润17,481,837.93元，本年度实际可供分配的利润为379，594，174.92元。
鉴于2009年宏观经济存在诸多不确定性、且公司运营资金需求较大，公司2008年度利润分配预案为：以2008年末总股本699，273，517股为基数，每10股派发现金红利0.45元(含税)。不进行资本公积金转增股本。
该议案须提交公司股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《公司关于计提2008年度减值准备的议案》；
根据2008年12月31日公司资产情况，同意公司2008年度资产减值计提方案：
(1) 应收账款计提的坏帐准备 23,121,415.83元
(2) 其他应收款计提的坏帐准备 378,055.43元
(3) 存货跌价准备 7,812,548.68元
其中：库存商品计提存货跌价准备 ： 6,668,299.59元
原材料计提存货跌价准备 ： 1,144,249.09元
该项议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《关于公司申请2009年度银行授信议案》；
2009年度，公司及控股子公司拟向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国光大银行、中国民生银行、招商银行、中国进出口银行、汇丰银行等申请总计479,440万元综合授信额度。上述综合授信额度须提请股东大会审议批准，授权董事长在批准的上述额度内签署有关法律文件。
该项议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过《关于公司预计2009年度对外担保的议案》；
(1)同意公司对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司、厦门厦工叉车有限公司提供47000万元额度的担保（含贷款、信用证、承兑汇票、保函担保等）。
(2)按照行业通行做法，2009 年公司与有关银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务额度为：按揭业务回购担保总额度人民币1.5亿元；用户按揭贷款首付不低于30%，贷款期限最长不超过36个月；承兑授信业务回购担保总额度人民币7亿元。并授权董事长签署有关协议文件。
《关于公司预计2009年度对外担保的议案》详见公司2009-010号公告
该项议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过《关于预计公司2009年度日常关联交易事项的议案》；
该项议案表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票。
关联董事牟建勇、郭清泉、王昆东、陈培堃回避表决，有表决权的五名董事一致同意。
《关于预计2009年度日常关联交易事项的议案》详细情况请见公司2009-009号公告。
9、审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所2008年度审计工作总结的议案》
该项议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
10、审议通过《关于公司续聘2009年审计机构的议案》；
同意根据己签订的审计业务约定书支付2008年审计费用人民币柒拾伍万柒仟元整。续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度专业审计机构。
该项议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
11、审议通过公司《董事长办公会议制度》
该项议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
12、审议通过关于修订《董事会审计委员会年度审计工作规程》的议案；
该项议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
13、审议通过关于修订《独立董事年报工作制度》的议案；
该项议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
14、审议通过《截止2008年12月31日前次募集资金使用情况专项报告》；
该项议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
15、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；
该项议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
16、审议通过《关于公司高级管理人员2009年基本年薪方案》
该项议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
17、审议通过《关于提请召开2008年年度股东大会的议案》；
该项议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
拟定于2009年4月10日采取现场投票方式召开公司2008年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2009年4月10日（星期五）上午9：00
2、会议地点：厦门市灌口南路668号之八厦工股份公司会议室
3、会议议题：
(1)审议公司《2008年年度报告及摘要》；
(2)审议公司《2008年度董事会工作报告》；
(3)审议公司《2008年度监事会工作报告》；
(4) 听取独立董事述职报告；
(5)审议公司《2008年度财务决算报告》；
(6)审议《关于公司2008年度利润分配和资本公积金转增的议案》；
(7)审议《关于公司申请2009年度银行授信的议案》；
(8)审议《关于公司预计2009年度对外担保的议案》；
(9)审议《关于预计公司2009年度日常关联交易事项的议案》；
(10)审议《关于公司续聘2009年审计机构的议案》；
(11)审议《截止2008年12月31日前次募集资金使用情况专项报告》。
4、会议出席对象
(1)截止2009年4月3日下午3点整上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、参加现场会议登记方法
（1）登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书（样式详见附件）。机构投资者持股东账户卡、持股凭证、法人单位授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记。
（2）登记时间：2009年4月6日—4月8日（上午9:00－11:30 下午13:00－16:30）
（3）登记地点：厦门市灌口南路668号之八厦工股份公司董秘处
联系电话：0592－6389300
传真：0592－6389301
邮编：361023
联系人：叶维萍、张延赟
6、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2009年3月18日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席厦门厦工机械股份有限公司2008年度股东大会，并行使表决权。
如本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对议案或弃权。
委托人名称（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托人签章：
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2009年3月18日
证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2009-008
厦门厦工机械股份有限公司
监事会五届十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届监事会第十四次会议于2008年3月18日在公司会议室召开，应到监事五名，实到五名。会议由公司监事会主席林文俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》
二、审议通过《公司2008年度报告全文及摘要》
监事会对公司2008年度报告进行了审慎审核认为：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、《公司关于预计2009年日常关联交易事项的议案》
公司监事会认为:公司2009年日常关联交易价格公平合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益。
四、监事会对公司2008年依法运作情况发表独立意见如下：
监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：2008年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
五、监事会对检查公司财务情况发表独立意见如下：
监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财
务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
六、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况发表独立意见如下：
通过对公司募集资金使用情况的检查，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
七、监事会对公司关联交易情况发表独立意见如下：
公司与关联方遵循公平原则签定了关联交易协议，2008年度发生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2009年3月18日
证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2009-009
厦门厦工机械股份有限公司
关于预计2009年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司预计2009年日常关联交易的基本情况： （ 单位：万元）
关联采购
| 关联交易类别 | 交易内容 | 关联人 | 本年预计金额 | 占同类交易的比率 | 上年实际金额 |
| 向关联方采购物资 | 采购转向油缸、转斗油缸和动臂油缸等配件 | 厦门银华机械有限公司 | 20000 | 占物资采购的比例为8.82% | 16979 |
| 采购路面机械及配件 | 厦工(三明)重型机器有限公司 | 35000 | 14221 | ||
| 采购钢材 | 厦门海翼国际贸易有限公司 | 10000 | 7174 | ||
| 采购工业气体 | 厦门电化工贸公司 | 800 | 0 | ||
| 小 计 | 65800 |
关联销售
| 关联交易类别 | 交易内容 | 关联人 | 本年预计金额 | 占同类交易的比率 | 上年实际金额 |
| 向关联方销售商品 | 销售钢材 | 厦门海翼国际贸易有限公司 | 5000 | 占商品销售的比例为16.96% | 7370 |
| 销售钢材 | 上海钢翼贸易有限公司 | 2000 | 0 | ||
| 销售装载机、挖掘机、叉车、路面机械等产品 | 厦门厦工融资租赁有限公司 | 130000 | 0 | ||
| 小 计 | 137000 |
二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
1、厦门银华机械有限公司
法人代表：王昆东
注册资本：人民币5200万元
注册地址：厦门市同安区环城东路
经营范围：生产、制造、加工工程机械配套油缸、针梳机、注塑机、切线脱皮机、小型机械设备、金属切削工具、磨具、机电产品和石材加工机械等。
交易的简要说明：为公司协作生产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸。属正常的配套件购销性质的关联交易。预计2009年向其采购工程机械各种零部件的金额为20000万元。具体还要根据本公司实际生产经营情况进行调整。
2、厦工（三明）重型机器有限公司
法定代表人：王昆东
注册资本：人民币4416万元
企业地址：福建三明高新技术产业开发区金沙园
公司主营范围：机械设备、零件加工、制造、销售；铸锻件及通用零件的制造、销售；废钢铁收购；宾馆服务；工程设备租赁；设备安装（限本企业产品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（以上范围凡涉及国家专项专营规定的按规定执行）
交易的简要说明：为整合工程机械主业，我公司已于2008年3月28日与控股股东厦门厦工宇威重工有限公司签署托管协议，控股股东厦门厦工宇威重工有限公司将其全资持有的厦工（三明）重型机器有限公司委托给本公司进行经营管理，我公司享有对三重公司（除资产处置、以股权进行质押担保外）的经营管理权。根据经营发展需要，为提高市场竞争能力，公司将构建统一的营销平台，实现营销资源共享，本公司全资子公司厦工国际贸易有限公司全面负责厦工（三明）重型机器有限公司的路面机械产品出口业务,厦工营销中心将全面负责厦工（三明）重型机器有限公司的路面机械产品的国内销售，因而构成日常性关联交易。该关联交易将增加本公司的营业收入，但由于占公司营业收入比例较小，因此对公司当期经营业绩影响不大。
3、厦门海翼国际贸易有限公司
法定代表人：谷涛
注册资本：人民币10000万元
注册地址：厦门市思明区莲岳路14号
公司主营范围：经营各类商品和技术的进出口；批发、零售纺织品、服装和鞋帽、五金交电、机械电子设备、工艺美术品（不含金银首饰）、建筑材料、石油制品（不含成品油）、纸制品、金属材料、木材、化工材料（不含危险品及监控化学品）、汽车零配件等。
交易的简要说明：厦门海翼国际贸易有限公司为本公司采购部分急用钢材，预计2009年向厦门海翼国际贸易有限公司采购钢材的金额为10,000万元以内，具体还要根据本公司实际生产经营情况确定；向厦门海翼国际贸易有限公司销售本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司集中采购的多余钢材。由于厦门海翼厦工金属材料有限公司与钢厂签定的是年度采购协议，即每年的采购量必须达到一定的量方能取得优惠价格，但本公司的自用量有限，故将多余部分钢材销售给厦门海翼国际贸易有限公司。
4、上海钢翼贸易有限公司
股东：厦门海翼国际贸易有限公司（占比100%）
法定代表人：詹泽兰
注册资本： 人民币1,000万元
注册地址：宝山区牡丹江路1508号301室
公司主营范围：从事货物及技术的进出口业务；销售纺织品、服装鞋帽、五金交电、电子产品、工艺美术品、建筑材料、润滑油、纸制品、金属材料、木材、化工原料及产品（除危险品）、汽车配件；销售及租赁机械设备（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
交易的简要说明：销售本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司集中采购的多余钢材。由于厦门海翼厦工金属材料有限公司与钢厂签定的是年度采购协议，即每年的采购量必须达到一定的量方能取得优惠价格，但本公司的自用量有限，故将多余部分钢材销售给上海钢翼贸易有限公司。
5、厦门厦工融资租赁有限公司
法定代表人：谷涛
注册资本：人民币20000万元
注册地址：厦门市思明区禾祥西路11号三楼
经营范围：工程机械租赁业务、机械设备维修（不含特种设备及机动车维修）、机械设备交易咨询。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
交易的简要说明：融资租赁是工程机械行业的发展趋势，开展融资租赁等信用销售是满足客户需求的必要手段，是应对今后市场竞争的需要，为实现公司快速发展、增强竞争力、促进产品的销售、提升产品的市场占有率，开展融资租赁业务是公司的必经之路，但由于融资租赁资金投入规模大，受公司资金条件制约，厦门厦工融资租赁有限公司目前系由厦门机电集团有限公司控股、本公司参股形式设立运营，因此产生关联交易。
6、厦门电化工贸公司
法定代表人：沈士奇
注册资本：人民币613万元
注册地址：厦门市思明区体育路7号八楼之三
经营范围：1、批发、零售压缩气体及液化气体；2、普通货运；3、批发零售化工材料等（不含危险化学品及监控化学品）；4、经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
交易的简要说明：公司生产所需的氧气、二氧化碳等工业气体原来由林德气体(厦门)有限公司独家提供，为保障供应，2009年拟增加向厦门机电集团有限公司下属全资公司厦门电化工贸公司采购公司生产所需工业气体。
（二）履约能力分析
上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。
三、定价政策和结算方式
1、与厦门银华机械有限公司之间的交易
定价政策：根据“公开、公平、公正”的市场价格定价原则，参与本公司采购招标。
结算方式：银行转帐或票据结算。
2、与厦工(三明)重型机器有限公司之间的交易
定价政策：根据市场价格，双方协商定价。
结算方式：银行转账。
3、与厦门海翼国际贸易有限公司之间的交易
定价政策：根据市场价格，双方协商定价。
结算方式：银行转帐或票据结算。
4、与上海钢翼贸易有限公司之间的交易
定价政策：根据市场价格，双方协商定价。
结算方式：银行转账或票据结算。
5、与厦门厦工融资租赁有限公司之间的交易
定价政策：根据市场价格，双方协商定价。
结算方式：银行转账或票据结算。
6、与厦门电化工贸公司之间的交易
定价政策：根据市场价格，双方协商定价。
结算方式：票据结算。
四、交易目的和对本公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。上述关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。
五、审议程序
1、经公司独立董事事前认可后提交董事会审议。
2、董事会审议时关联董事须回避表决。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述关联交易事项须获得股东大会的批准。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2009年3月18日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 临2009-010
厦门厦工机械股份有限公司
关于预计2009年对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：厦门厦工国际贸易有限公司、厦门厦工叉车有限公司；参与公司按揭销售业务的客户。
本次计划担保额度：2009年公司计划为包括但不限厦门厦工国际贸易有限公司、厦门厦工叉车有限公司等下属控股子公司提供47000万元额度的担保（含贷款、信用证、承兑汇票、保函担保等）；2009 年公司与中国光大银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务额度为：按揭业务回购担保总额度人民币1.5亿元。用户按揭贷款首付不低于30%，贷款期限最长不超过36个月；承兑授信业务回购担保总额度人民币7 亿元。
一、担保情况概述
根据公司经营计划，为保障公司生产经营工作顺利开展，公司计划在2009年度为厦门厦工国际贸易有限公司、厦门厦工叉车有限公司等控股子公司提供贷款、信用证、承兑汇票、保函担保等担保金额共计47000万元。
同时为进一步加强银企合作、拓展市场，按照行业通行做法，2009 年公司与中国光大银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务额度为：按揭业务回购担保总额度人民币1.5亿元。用户按揭贷款首付不低于30%，贷款期限最长不超过36个月；承兑授信业务回购担保总额度人民币7 亿元。
本次担保事宜已经公司第五届第二十五次董事会审议通过，根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、厦门厦工国际贸易有限公司
注册地：厦门市思明区禾祥西路11号3层
注册资本：4000万元
法定代表人：李普天
经营范围：批发、零售工程机械及其零配件、金属材料、汽车零配件、五金交电、建筑材料、化工材料；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2008年12月31日,公司总资产16101.45万元，净资产3862.65万元，2008年度实现营业收入48574.00万元，实现净利润1313.32万元。
2、厦门厦工叉车有限公司
注册地：厦门市集美区灌口南路668号叉车厂房
注册资本：2244万元
法定代表人：白飞平
经营范围：叉车、起重运输设备及其零配件、加工、制造。
截止2008年12月31日,总资产18634.14万元，净资产为2613.62万元，2007年度实现销售收入14711.25万元，实现净利润214.72万元。
三、 计划担保额度情况
1、厦工国际贸易有限公司40000万元；
2、厦工叉车有限公司7000万元；
3、按照行业通行做法，2009 年公司与中国光大银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务额度为：按揭业务回购担保总额度人民币1.5亿元。用户按揭贷款首付不低于30%，贷款期限最长不超过36个月；承兑授信业务回购担保总额度人民币7 亿元。
（1）根据本公司与中国光大银行签订的《工程机械全程通金融网合作协议》，光大银行可对购买本公司产品的最终用户提供工程机械价款的最高七成、期限最长为36个月的按揭贷款15000万元，由借款人所购工程机械抵押+制造商及经销商对按揭贷款方式所售工程机械回购担保。
（2）根据本公司与中国光大银行签订的《关于建立工程机械金融网的合作协议》，光大银行为本公司经销商提供6个月以内期限的银行承兑汇票授信，授信额度为70000万元，以“制造商库存工程机械合格证回购担保”+“经销商工程机械合格证质押+经销商保证金担保”。
公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。
四、董事会意见
厦工国际贸易有限公司、厦工叉车有限公司均为本公司控股子公司，为支持控股子公司2009年更好的运营发展,保证公司业务的顺利开展，公司董事会认为对上述控股子公司进行的包括但不限贷款、信用证、承兑汇票、保函担保是必要的,可行的,安全的。
公司独立董事认为：公司对控股子公司提供担保合法可行，公司对所述控股子公司提供担保可实现共同发展。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的担保额度计划。
2009 年公司与中国光大银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务额度为：按揭业务回购担保总额度人民币1.5亿元。用户按揭贷款首付不低于30%，贷款期限最长不超过36个月；承兑授信业务回购担保总额度人民币7 亿元。这种属于工程机械行业共性做法，有利于公司进一步加强银企合作、拓展市场，实现公司战略目标。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司为上述全资控股子公司提供担保总额为38757.56万元；开展按揭和承兑授信业务提供回购担保总额49001.92万元，无逾期担保。
六、 备查文件目录
1、厦门厦工机械股份有限公司第五届第二十五次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2009年3月18日