厦门钨业股份有限公司第四届
董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2009年3月18日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办于2009年3月7日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年度财务决算及2009年财务预算的报告》。
该议案须提交2008年年度股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年年度报告及其摘要》。
该议案须提交2008年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《审计委员会2008年度履职情况汇总报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业股份有限公司2008年年度报告》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年度利润分配方案》。
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现归属于上市公司股东的合并净利润202,606,514.83元，以母公司2008年度实现净利润110,080,912.88元为基数，提取10％法定盈余公积金11,008,091.29元，加上上年结转未分配利润31,279,267.69元，扣减分配上年度现金股利26,230,000.00元后，实际可分配利润为104,122,089.28元为基数。
根据公司发展需要，董事会建议以2008年12月31日公司总股本68,198万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共分配102,297,000.00元，剩余未分配利润1,825,089.28元结转下年度。
该议案须提交2008年年度股东大会审议通过后实施。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度融资方案》。
同意公司向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等；不含债券融资）额度为150,000万元，并授权总裁在此额度内决定和签署融资合约，授权期间自2009年3月18日至2010年4月30日。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2009年度对控股子公司提供担保的议案》。
同意公司为各控股子公司提供总额不超过72,000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保（其中厦门嘉鹭金属工业有限公司30,000万元、福建省长汀金龙稀土有限公司20,000万元、厦门朋鹭金属工业有限公司5,000万元、成都虹波实业股份有限公司6,000万元、成都虹波钼业有限公司4,000万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司5,000万元、上海虹广钨钼科技有限公司2,000万元）；同意厦门滕王阁房地产开发有限公司控股子公司成都滕王阁房地产开发有限公司以未售商业地产为其全资子公司成都鹭岛投资管理有限公司流动资金贷款提供总额不超过4,000万元的抵押担保；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2008年年度股东大会批准之日起至2009年年度股东大会召开之日。
该议案须提交2008年年度股东大会审议。
八、在关联董事浅井毅回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》。
同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司为关联企业成都联虹钼业有限公司提供总额不超过4,000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。担保期限1年，自本公司2008年年度股东大会批准之日起至2009年年度股东大会召开之日。
独立董事就该关联交易发表如下独立意见：联虹钼业是公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司与公司第三大股东日本联合材料株式会社合资组建的中外合企业，该公司注册资本2,800万元，其中日本联合材料出资1,428万元，占注册资本的51%，成都虹波出资1,372万元，占注册资本的49%；联虹钼业2009年因经营发展需要拟向银行申请4,000万元综合授信额度，需由银行认可的第二方提供保证担保，鉴于联虹钼业第一大股东日本联合材材料为其提供担保难于操作且很难获得银行认可，故由成都虹波提供担保；由于担保金额不大且联虹钼业目前经营及资金周转正常，同时为规避担保风险，日本联合材料与成都虹波已在2008年2月15日签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。因而，潜在风险较小。
该议案须提交2008年年度股东大会审议。
九、在关联董事浅井毅回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波与联合材料对联虹钼业共同增资的议案》。
同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司与公司第三大股东日本联合材料株式会社按持股比例对成都联虹钼业有限公司共同增资3,200万元，按照49%的持股比例，成都虹波实业股份有限公司出资1,568万元。
独立董事就该关联交易发表如下独立意见：联虹钼业是成都虹波与联合材料合资组建的中外合企业，该公司注册资本2,800万元，其中联合材料出资1,428万元，占注册资本的51%，成都虹波出资1,372万元，占注册资本的49%。根据联虹钼业实际经营需要，联合材料与成都虹波拟将联虹钼业注册资本增加到6,000万元，双方按持股比例共同增资3,200万元。该增资事项主要是考虑联虹钼业实际经营发展需要，增资后有利于该公司更好地发展，因而我们对此表示同意。
十、在关联董事浅井毅回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波与联虹钼业签订<长期供货协议>的议案》。
同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司与公司第三大股东日本联合材料株式会社的控股子公司成都联虹钼业有限公司签订《长期供货协议》，由成都虹波实业股份有限公司向成都联虹钼业有限公司销售钼粉、钼板坯等钼产品，协议有效期限三年，自2009年4月9日起至2012年4月8日止。
独立董事就该关联交易发表如下独立意见：该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过关联交易，有利于扩充成都虹波的钼产品销售渠道，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展。
该议案须提交2008年年度股东大会审议。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第五届董事会董事候选人的议案》，提名毛付根、刘同高、张榕、汪有明、吴冲浒、郑鸣、黄国平、谢曙斌、山田正二等九位人士为本公司第五届董事会候选人（简历附后），其中毛付根、汪有明、郑鸣三位为独立董事候选人。
公司独立董事发表独立意见如下：本次公司董事会推荐的董事及独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意提交公司2008年年度股东大会选举。
该议案须提交2008年年度股东大会审议。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于推荐出任虹鹭、金龙稀土、滕王阁等公司董事、监事、总经理人选的议案》。
十三、在关联董事刘同高、吴冲浒回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《薪酬考核委员会对2008年度公司高管人员业绩考评的报告》。薪酬考核委员会认为：2008年面对前所未有的运营困难，总裁班子带领全体员工，团结拼搏、积极应对，采取各种措施保证生产经营活动的有序开展；全年实现合并营业收入49.47亿元，完成预算的94.23%，比上年增长6.96%；实现归属于上市公司股东的合并净利润20,261万元，完成预算的70.84%，虽然未能完成预算利润目标，但比上年仍略有增长；同意高管人员薪酬考核结果。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《薪酬考核委员会2008年度履职情况汇总报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业股份有限公司2008年年度报告》。
十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》。修订后《经营决策和经营管理规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案须提交2008年年度股东大会审议。
十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》。修订后《总裁工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<派往控股、参股公司担任董事、监事人员行为规范>的议案》。修订后《派往控股、参股公司担任董事、监事人员行为规范》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订<下属控股子公司、分公司经理班子岗位设置规范>的议案》。《下属控股子公司、分公司经理班子岗位设置规范》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。修订后《经营决策和经营管理规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。修订后《经营决策和经营管理规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》。
根据董事会审计委员会的提议，董事会同意向股东大会提请继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构。
独立董事就该议案发表独立意见如下：福建华兴会计师事务所有限公司在2008年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的年度审计任务，因此同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
该议案须提交2008年年度股东大会审议。
二十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年度董事会工作报告》。
该议案须提交2008年年度股东大会审议。
二十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司公告：临-2009-15 。
二十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业股份有限公司2008年年度报告》。
二十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008 年度履行社会责任的报告》，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业股份有限公司2008年年度报告》。
二十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》。详见《关于召开2008年年度股东大会的通知》。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2009年3月20日
附：第五届董事候选人简历
毛付根，男，1963年10月出生，厦门大学经济学博士，教授。1994年至今一直任教于厦门大学会计系，长期担任厦门大学、香港城市大学、新加坡国际管理学院EMBA主讲教授；主要研究领域包括管理会计、成本管理、公司财务、跨国公司财务管理、绩效管理与财务控制等；2003年3月至今，担任浙江东南发电股份有限公司独立董事；2008年4月至今，担任本公司第四届董事会独立董事。
刘同高，男，1952年11月出生，大专学历，享受国务院政府特殊津贴专家，高级工程师，历任福建省厦门钨品厂车间主任、厂长，本公司董事、总裁，现任本公司第四届董事会董事长，兼任厦门三虹钨钼股份有限公司董事长、总经理，福建省福建省冶金（控股）有限公司董事；曾获“中国有色工业金属工业总公司劳动模范”、“厦门市劳模”、“福建省劳动模范”、“全国劳动模范”等称号。
张榕，男，1954年10月出生，本科学历，高级工程师。历任龙岩钢铁厂工人、车间技术员、车间副主任，福建省冶金工业总公司副主任科员、主任科员、副处长，福建省经贸委冶金行管办副主任，福建省黄金管理局副局长，福建省冶金（控股）有限责任公司综合业务处处长、公司副总工程师，现任福建省冶金（控股）有限责任公司副总经理、本公司第四届董事会董事及厦门三虹钨钼股份有限公司董事。
汪有明，男，1937年12月出生，大学学历。北京有色金属研究总院教授级高工（退休），享受国务院政府特殊津贴；长期从事钨钼难熔金属研究开发工作，担任研究专题组组长，研究过钼材加工工艺、钼顶头加工新技术，获国家三等发明奖。20世纪80年代，负责稀土钨科学研究，承担“六五”和“七五”国家硬质合金课题科技攻关任务，开展稀土在硬质合金中的应用研究，在国内首次研制成功YG8R稀土硬质合金。从20世纪90年代，至退休后继续研究开发稀土硬质合金系列化、珩磨硬质材料等，在粉末冶金和钨钼材加工专业技术方面有较深厚的理论基础和丰富的研究开发经验，对国内外钨钼材和硬质合金技术及产业发展研究比较熟悉；曾荣获国家有突出贡献的中青年专家称号、国家发明二等奖、国家科技进步三等奖；2008年4月至今，担任本公司第四届董事会独立董事。
吴冲浒，1945年9月出生，本科学历，享受国务院政府特殊津贴专家，教授级高级工程师，历任福建省厦门钨品厂技术员、车间主任、副厂长、总工程师，厦门金鹭特种合金有限公司董事总经理，现任本公司董事、副总裁、技术中心主任、厦门金鹭特种合金有限公司董事长、厦门三虹钨钼股份有限公司董事，同时兼任中国有色加工协会副理事长、硬质合金协会副理事长、中国机械学会高级会员、中国有色金属标准化技术委员会委员、福建省冶金专业高评委委员、稀有金属与硬质合金杂志社副董事长。曾获福建省科技进步一等奖、二等奖、福建省技术开发优秀成果奖、厦门市科技进步成果一等奖、厦门市火炬计划先进个人、厦门市十大产业科技功臣、2007年厦门市科技重大贡献奖。
郑鸣，男，1957年5月出生，经济学博士，教授。历任厦门大学经济学院金融系讲师、副教授，厦门大学财务处处长，现任厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师，厦门大学国家级金融重点学科主要学术带头人，同时兼任中国金融学会理事、中国国际金融学会理事、厦门大学—新加坡管理大学中国资本市场研究中心副主任、厦门大学兴业银行金融创新研究中心副主任、厦门市人民政府金融顾问和厦门国际银行博士后科研工作站首批指导教师。长期从事企业投、融资管理、金融机构与风险管理、投资银行等领域的研究，研究成果曾获福建省第五届哲学社会科学优秀成果二等奖、福建省第六届哲学社会科学优秀成果三等奖，厦门市第六届哲学社会科学优秀成果二等奖(2项)、荣誉奖(1项)，厦门市第七届哲学社会科学优秀成果二等奖(1项)、荣誉奖(1项)，多次获得福建省金融学会优秀论文奖。2008年3月取得独立董事资格证书。
黄国平，男，1962年10月出生，大学学历。1983年8月－1988年12月，在中国有色金属工业有限总公司生产部从事企业管理工作；1989年1月－1992年12月，在中国有色金属工业有限总公司铅锌局从事企业管理工作；1993年1月－1996年12月，在金鹏有色金属矿业开发公司贸易部门担任部门经理；1997年1月－2000年11月，在中国有色金属工业贸易集团公司国际贸易部门担任副经理；2000年12月－2001年12月，在中国有色金属工业贸易集团公司铅锌业务部担任副总经理；2001年12月－2002年4月，在五矿有色金属股份有限公司铅锌业务部担任副总经理；2002年10月－2005年12月，在五矿有色金属股份有限公司铝部担任总经理；2004年11月至今，在五矿有色金属股份有限公司担任副总经理。2008年4月至今，担任本公司第四届董事会副董事长。
谢曙斌，男，1963年7月出生，硕士研究生学历。1992年2月－1994年2月，在五矿集团总裁办秘书科工作；1994年3月－2000年11月，在北京香格里拉饭店人力资源部担任总监；2000年11月－2001年7月，在中国有色金属工业贸易集团公司金网公司担任总经理；2001年7月－2001年12月，在中国有色金属工业贸易集团公司企划部担任总经理；2001年12月－2005年12月，在五矿有色金属股份有限公司电子商务部担任总经理；2003年4月－2006年6月，在五矿有色金属股份有限公司企划（投资）部担任总经理；2006年6月至今，在五矿有色金属股份有限公司钨部担任总经理；2008年4月至今，担任本公司第四届董事会董事。
山田正二，男，日本籍，1948年4月出生，大学学历。历任日本东京钨株式会社粉末制品事业部制造部长、日本联合材料株式会社粉末制品事业部制造部长兼技术部长、理事、支配人、取缔役、常务取缔役，现任日本联合材料株式会社常务取缔役兼日本联合钨株式会社代表取缔役社长、本公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司董事。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2009-09
厦门钨业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2009年3月18日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于2009年3月7日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李镇先生主持，应到监事9人，实到监事6人，监事会副主席徐基清先生因公务出差无法出席，委托监事石刚先生出席会议并代为行使表决权，监事吴大云先生因公务出差无法出席，委托监事叶柏树先生出席会议并代为行使表决权，监事齐藤隆文先生因公务无法出席，委托监事会主席李镇先生出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议期间，与会监事列席了公司第四届董事会第二十五次会议。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年度总裁工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年度财务决算和2009年度财务预算的报告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年年度报告及其摘要》。
监事会对董事会编制的2008年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2008年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
2、公司2008年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与2008年年度报告及其摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008 年度履行社会责任的报告》。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年度监事会工作报告》。
该议案须提交2008年年度股东大会审议。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》，提名石刚、叶柏树、李镇、吴大云、徐基清、齐藤隆文等6位人士为本公司第五届监事会非职工监事候选人（简历附后）。
该议案须提交2008年年度股东大会审议。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司监事会
2008年3月20日
附：第五届监事会非职工监事候选人简历
石刚,男，1966年10月出生，博士学历，高级工程师，历任北京有色金属研究总院工程师、澳大利亚MONASH大学访问学者、五矿有色金属股份有限公司企划部部门经理，现任五矿有色金属股份有限公司企划部副总经理、本公司第四届监事会监事及厦门三虹钨钼股份有限公司监事。
叶柏树,男，1951年10月出生，大专学历，高级会计师。历任邵武铜冶炼厂文书，福建省冶金工业局计财处会计，福建南平铝厂财务处处长，总会计师。现任福建省冶金（控股）有限责任公司副总经济师兼财务资产管理处处长、本公司第四届监事会监事及厦门三虹钨钼股份有限公司监事。
李镇,男，1952年11月出生，本科学历，高级工程师。历任邵武铜冶炼厂化验室、生产科技术员，福建省冶金研究所化验室副主任、主任、党支部副书记、书记、副所长、省冶金质检站、环境监测站站长，福建省冶金工业总公司政研处处长，福建省冶金（控股）有限责任公司总经理助理兼总经办主任，现任福建省冶金（控股）有限责任公司副总经理、本公司第四届监事会主席及厦门三虹钨钼股份有限公司监事会主席。
吴大云,男，1957年5月出生，中专学历，高级会计师。历任福建省南平冶金机修厂、南平铝厂财务科助理会计师，福建省冶金工业总公司计财处、经管处科员、副主任科员、主任科员、，福建省冶金工业总公司审计师副主任，福建省冶金工业总公司财务资产审计处副处长，现任福建省冶金（控股）有限公司审计处处长、本公司第四届监事会监事及厦门三虹钨钼股份有限公司监事。
徐基清,男，1968年2月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任五矿发展股份有限公司财务部部门经理、财务部副总经理、财务部总经理，中国有色金属工业贸易集团公司财务部总经理，现任五矿有色金属股份有限公司副总经理兼财务总监、本公司第四届监事会副主席及厦门三虹钨钼股份有限公司监事会副主席。
齐藤隆文,男，日本籍，1950年4月出生，本科学历，历任日本住友电工业株式会社财务部总经理、会计部总经理，日本联合材料株式会社取缔役助理，日本联合材料株式会社取缔役，现任日本联合材料株式会社常务取缔役、本公司第四届监事会监事及厦门三虹钨钼股份有限公司监事。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2009-10
厦门钨业股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2009年3月18日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办于2009年3月7日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》，现将2008年年度股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2009年 4月9日（星期四）上午9:15
2、会议召开地点：厦门市京闽中心酒店（地址：厦门市长青北里）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票方式
二、会议审议事项：
1、审议《2008年度董事会工作报告》
2、审议《2008年度监事会工作报告》
3、审议《2008年度财务决算和2009年度财务预算的报告》
4、审议《2008年年度报告及其摘要》
5、审议《2008年度利润分配方案》
6、审议《关于2009年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
8、审议《关于成都虹波与联虹钼业签订<长期供货协议>的议案》
9、审议《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
10、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
11、选举第五届董事会董事
12、选举第五届监事会非职工监事
三、听取独立董事2008年度述职报告
四、出席会议对象：
1、截止2008年4月2日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书附后）。
2、本公司董事、董事候选人、监事、监事候选人、高级管理人员及见证律师。
五、会议登记办法：
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2009年4月7日－8日9:00－17:00。
3、登记地点：厦门市湖滨南路619号1602室本公司董秘办公室
六、其他：
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式：
联系部门：董秘办公室 联系人：王烈春 许火耀
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2009年3月20日
附件：
厦门钨业股份有限公司
2008年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门钨业股份有限公司2008年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票：
| 序号 | 议 案 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 《2008年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2008年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2008年度财务决算和2009年度财务预算的报告》 | |||
| 4 | 《2008年年度报告及其摘要》 | |||
| 5 | 《2008年度利润分配方案》 | |||
| 6 | 《关于2009年度对控股子公司提供担保的议案》 | |||
| 7 | 《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》 | |||
| 8 | 《关于成都虹波与联虹钼业签订<长期供货协议>的议案》 | |||
| 9 | 《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》 | |||
| 10 | 《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》 | |||
| 11 | 选举第五届董事会董事 | - | - | - |
| 非独立董事：（1）刘同高 | ||||
| （2）张 榕 | ||||
| （3）吴冲浒 | ||||
| （4）黄国平 | ||||
| （5）谢曙斌 | ||||
| （6）山田正二 | ||||
| 独立董事：（1）毛付根 | ||||
| （2）汪有明 | ||||
| （3）郑 鸣 | ||||
| 12 | 选举第五届监事会非职工监事 | - | - | - |
| （1）石 刚 | ||||
| （2）叶柏树 | ||||
| （3）李 镇 | ||||
| （4）吴大云 | ||||
| （5）徐基清 | ||||
| （6）齐藤隆文 |
| 委托人姓名或单位名称（签章） | |
| 委托人营业执照/身份证号码 | |
| 委托人持有股数 | |
| 委托人股东帐户 | |
| 受托人签名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 委托日期 | 年 月 日 |
附注：
1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2009-11
厦门钨业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
（下转C50版）