珠海华发实业股份有限公司第六届董事局第四十九次会议决议公告

　　股票代码：600325     股票简称：华发股份     公告编号：2009—009

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第六届董事局第四十九次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事局第四十九次会议通知于二○○九年三月八日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○九年三月十八日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　经董事局十一位董事以传真方式表决：

　　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立珠海华发商用房地产管理有限公司的议案》。

　　为了更好地统一管理公司自有商用物业及租赁业务，同意公司出资人民币1800万元(占60%)，公司下属全资子公司珠海华发装饰工程有限公司出资人民币1200万元(占40%)，共计出资人民币3000万元,在广东省珠海市设立珠海华发商用房地产管理有限公司（暂命名，以工商局为准），经营范围：商用房地产物业租赁及经营管理（以工商局核定为准）。

　　二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于中山市华晟房地产开发有限公司增加注册资本的议案》。

　　根据公司业务发展的需要，同意下属公司中山市华晟房地产开发有限公司增加注册资本人民币4000万元，增资完成后注册资本相应变更为人民币5000万元，具体事宜由公司经营班子办理。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二OO九年三月十九日