湖北新华光信息材料股份有限公司
第三届董事会第十六次
会议决议公告暨召开2008年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2009年3月8日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2009年3月18日下午2:00在嘉兴市举行。会议应到9名，实到8名，独立董事吴鹏先生因工作原因，未能出席会议，委托独立董事马晓辉行使表决权。会议由董事长高汝森先生主持，公司部分监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：
一、审议通过《2008年度报告及摘要》
内容详见上海交易所网站www.sse.com.cn。本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2008年度董事会工作报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2008年度总经理工作报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2008年度财务决算报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2008年度利润分配预案》
根据中勤万信会计师事务所有限公司出具的勤信审字[2009]062号审计报告，公司2008年度实现净利润为7,324,584.02元(母公司报表数据)，在提取法定盈余公积金732,458.40元后，加年初未分配利润44,106,685.96元，可供股东分配的净利润为50,698,811.58元。决定2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本,公司未分配利润准备用于公司新品研发投入、技术改造投入和补充流动资金。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的预案》
决定继续聘请具有证券相关业务资格的中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，负责公司2009年度财务审计工作，聘期一年。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于注销控股子公司襄樊华光特科技术有限公司的议案》
襄樊华光特科技术有限公司（以下简称“特科公司”）成立于2001年，注册资本为778万元，本公司出资额占注册资本的55%。经营范围为：磁盘玻璃基板的生产和销售，新型信息材料的研究和开发，提供技术咨询和技术服务。由于产品技术和市场未能取得突破，特科公司持续亏损，决定将特科公司予以注销，授权经理层办理注销特科公司的具体事宜。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［2008］57 号）的规定，对公司《章程》原第一百五十五条进行修订，具体修订内容如下：
原“第一百五十五条 公司采取现金或者股票方式分配股利”。
修订为：
“第一百五十五条 公司的利润分配应该重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。在公司的盈利年度，在保证公司正常生产经营和长期发展的前提下，公司可以以现金或股票方式分配股利。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。”
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于2009年度银行借款计划的议案》
公司2009年初银行短期借款总额为4600万元，长期借款总额为1.3亿元。为保证公司的正常生产流动资金，确保各项生产经营活动稳定，决定从银行借款5300万元，用于偿还2009年到期的4600万元的短期借款以及补充流动资金700万元。授权经理层办理银行借款的具体事宜。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《董事会关于内部控制的自我评估报告》
内容详见上海交易所网站www.sse.com.cn。本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
决定将公司独立董事津贴标准由原来的3万元／年（税前）调整为5万元／年（税前）。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
决定于2009年4月22日召开公司2008年年度股东大会，会议有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2009年4月22日（星期三）8时30分，会期半天。
（二）会议地点：湖北省襄樊市长虹北路67号公司会议室
（三）会议议题
1、《2008年度董事会工作报告》；
2、《2008年度监事会工作报告》；
3、《2008年度报告及摘要》；
4、《2008年度财务决算报告》；
5、《2008年度利润分配方案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》。
（四）出席会议的对象
1、截止2009年4月17日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
2、公司董事、监事及高管人员。
（五）会议登记方法
1、自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年4月20日（星期一）上午8:30-11:00，下午 2:30-5:00 （信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：湖北新华光信息材料股份有限公司证券投资部
通讯地址：湖北省襄樊市长虹北路67号
邮政编码：441057
电 话：0710-3342132
传 真：0710-3349308
（六）其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北新华光信息材料股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
特此公告
湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2009年3月20日
证券代码：600184 股票简称：新华光 编号：临2009-08
湖北新华光信息材料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北新华光信息材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2009年3月18日下午4:00在嘉兴市召开，会议应到监事5人，实到监事4人。监事会主席李建模因工作原因未能出席，委托监事孔晓华代为行使表决权。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事雷建宁主持，与会监事认真讨论审议了各项议案，经逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2008年度监事会工作报告》；
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2009年度监事会工作要点》；
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2008年年度报告及摘要》；
监事会对2008年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2008年度财务决算报告》；
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2008年度利润分配预案》。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司监事会
2009年3月20日