湖南金果实业股份有限公司2008年度股东大会决议公告

2009年03月20日来源：上海证券报作者：

　　股票简称：*ST金果股票代码：000722 公告编号：2009-020

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间无新议案提交表决，也没有否决和修改提案的情况。

2、湖南湘投控股集团有限公司（以下简称：湘投控股）作为公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易的关联股东，在本次股东大会上回避表决第8、9、10、11项议案，在计算前述议案表决情况时，湘投控股所持股份数不计入有效表决权股份总数内。

3、本次公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易尚需取得中国证券监督管理委员会核准。

二、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间为：2009年3月19日（星期四）14：00

（2）网络投票时间为：2009年3月18日至3月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年3月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月18日15:00至2009年3月19日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号

湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：罗丽娜董事

6、会议出席人员：（1）凡2009年3月13日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、股权登记日：2009年3月13日(星期五)

8、律师认为：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共983人，代表股份116618527股，占公司总股本268,130,736股的43.49%。其中：参加现场会议的股东及代理人共8人，代表股份70736549股，占公司总股本268,130,736 股的 26.38%；参加网络投票的股东共计975人，代表股份45881978股，占公司总股本268,130,736股的17.11%；关联股东的授权代表共1人，代表股份55,482,454股，占公司总股本股的20.69%。

公司部分董事、监事及高管、公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决,审议并通过如下议案：

1、公司2008年度董事会工作报告；

表决结果：同意115197141股，占出席会议有表决权股份总数的98.79％；反对1217631股，占出席会议有表决权股份总数的1.04％；弃权203755股，占出席会议有表决权股份总数的0.17％。

2、公司2008年度总经理工作报告；

表决结果：同意115165302股，占出席会议有表决权股份总数的98.76％；反对1217631股，占出席会议有表决权股份总数的1.04％；弃权235593股，占出席会议有表决权股份总数的0.20％。

3、公司2008年度监事会工作报告；

4、公司2008年度财务决算报告；

表决结果：同意115093497股，占出席会议有表决权股份总数的98.69％；反对1257631股，占出席会议有表决权股份总数的1.08％；弃权267399股，占出席会议有表决权股份总数的0.23％。

5、公司2008年度利润分配预案；

表决结果：同意115133497股，占出席会议有表决权股份总数的98.73％；反对1297631股，占出席会议有表决权股份总数的1.11％；弃权187399股，占出席会议有表决权股份总数的0.16％。

6、聘请公司2009年度财务审计机构的预案；

7、修改《公司章程》的议案；

表决结果：同意115144398股，占出席会议有表决权股份总数的98.74％；反对1217631股，占出席会议有表决权股份总数的1.04％；弃权256407股，占出席会议有表决权股份总数的0.22％。

8、关于公司与湖南湘投控股集团有限公司、李刚、李保宇、李凯签订的《湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议》的议案；

表决结果：由于本次议案属于关联交易，股东湖南湘投控股集团有限公司属于交易关联方，理应回避表决。本项议案非关联股东的有效表决权股份为61136073股。同意59793496股，占出席会议有表决权股份总数的97.80％；反对1258439股，占出席会议有表决权股份总数的2.06％；弃权84138股，占出席会议有表决权股份总数的0.14％。

9、关于公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易的议案；

表决结果：由于本次议案属于关联交易，股东湖南湘投控股集团有限公司属于交易关联方，理应回避表决。本项议案非关联股东的有效表决权股份为61136073股。同意59786696股，占出席会议有表决权股份总数的97.79％；反对1258331股，占出席会议有表决权股份总数的2.06％；弃权91046股，占出席会议有表决权股份总数的0.15％。

10、关于公司向特定对象非公开发行股票方案；

10.1、股票类型

表决结果：由于本次议案属于关联交易，股东湖南湘投控股集团有限公司属于交易关联方，理应回避表决。本项议案非关联股东的有效表决权股份为61136073股。同意59816696股，占出席会议有表决权股份总数的97.84％；反对1277439股，占出席会议有表决权股份总数的2.09％；弃权41938股，占出席会议有表决权股份总数的0.07％。

10.2、发行方式及认购方式

10.3、发行数量

10.4、发行对象

10.5、定价基准日和发行价格

表决结果：由于本次议案属于关联交易，股东湖南湘投控股集团有限公司属于交易关联方，理应回避表决。本项议案非关联股东的有效表决权股份为61136073股。同意59804443股，占出席会议有表决权股份总数的97.82％；反对1289692股，占出席会议有表决权股份总数的2.11％；弃权41938股，占出席会议有表决权股份总数的0.07％。

10.6、标的资产定价

10.7、锁定期安排

10.8、滚存利润的安排

表决结果：由于本次议案属于关联交易，股东湖南湘投控股集团有限公司属于交易关联方，理应回避表决。本项议案非关联股东的有效表决权股份为61136073股。同意59817796股，占出席会议有表决权股份总数的97.84％；反对1277439股，占出席会议有表决权股份总数的2.09％；弃权40838股，占出席会议有表决权股份总数的0.07％。

10.9、上市地点

10.10、本次公司非公开发行股票议案有效期

11、关于提请股东大会批准特定对象李刚、李保宇和李凯免于以要约方式收购公司股份的议案；

表决结果：由于本次议案属于关联交易，股东湖南湘投控股集团有限公司属于交易关联方，理应回避表决。本项议案非关联股东的有效表决权股份为61136073股。同意59777435股，占出席会议有表决权股份总数的97.78％；反对1217631股，占出席会议有表决权股份总数的1.99％；弃权141007股，占出席会议有表决权股份总数的0.23％。

12、关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案；

表决结果：同意1152259889股，占出席会议有表决权股份总数的 98.84％；反对1217631股，占出席会议有表决权股份总数的1.04％；弃权141007股，占出席会议有表决权股份总数的0.12％。

五、参加网络投票的前十大股东表决情况

名称唐磊孟柳萍冯秀珍孙廷合许萍陈耀陈杏兴唐逦张瑞平李军
所持股数（股） 2,00752 1798000 1750000 1540000 1366274 1200000 1050896 906800 856359 810000
议案1 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案2 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案3 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案4 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案5 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案6 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案7 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案8 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案9 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案10
10.1 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
10.2 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
10.3 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
10.4 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
10.5 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
10.6 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
10.7 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
10.8 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
10.9 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
10.10 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案11 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案12 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意

六、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所袁爱平、李赛男律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2008年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2008年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2008年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

七、备查文件

1、公司关于召开2008年度股东大会通知；

2、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

3、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

4、公司第五届监事会第十三次会议决议；

5、公司第五届监事会第十四次会议决议；

6、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司董事会

二ＯＯ九年三月二十日

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