青岛碱业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
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重要提示：
公司第五届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的会议通知于2009年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》上已公告。
一、会议召开和出席情况
青岛碱业股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月20日上午10：00在公司综合楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共23名，持股总数136508700股，占公司总股本的46.25％。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长罗方辉先生主持。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》
同意136507616股，占出席会议有表决权股份总额的99.999％；反对1084股，占出席会议有表决权股份总额的0.001％；弃权0股。
2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》
同意136507616股，占出席会议有表决权股份总额的99.999％；反对1084股，占出席会议有表决权股份总额的0.001％；弃权0股。
3、审议通过了《公司2008年度报告》及摘要
同意136507616股，占出席会议有表决权股份总额的99.999％；反对1084股，占出席会议有表决权股份总额的0.001％；弃权0股。
4、审议通过了《公司2007年度财务决算议案》
同意136507616股，占出席会议有表决权股份总额的99.999％；反对1084股，占出席会议有表决权股份总额的0.001％；弃权0股。
5、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现利润总额43,849,438.94元，2008年度实现净利润（母公司的净利润）35,491,939.11元。根据《公司法》及《公司章程》之规定，提取10%法定盈余公积金3,549,193.91元，加上年初未分配利润224,989,157.39元，报告期内分配利润29,512,621元，本年度可供股东分配利润为227,419,281.59元。
2009年国内外经济形势依然不容乐观，为确保公司生产、经营的稳定，结合公司2009年度经营规划及资金的需求情况，经董事会研究，公司将利用本年度实现的未分配利润投入2009年度工程项目建设以及补充公司流动资金。因此，公司2008年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。
同意136507616股，占出席会议有表决权股份总额的99.999％；反对1084股，占出席会议有表决权股份总额的0.001％；弃权0股。
6、审议通过了《公司关于同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》
同意136508700股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0 股。
7、审议通过了《公司关于为住商肥料（青岛）有限公司提供担保的议案》；
同意136508700股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0 股。
8、审议通过了《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构并支付报酬的议案》；
同意136508700股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0 股。
9、审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易及2009年度日常关联交易预计情况的议案》；
青岛海湾集团有限公司、青岛凯联（集团）有限责任公司、青岛天柱化工（集团）有限公司、罗方辉先生、邢建坪先生、李丰坤先生、祝正雨先生、刘天利先生为关联股东，回避表决。
同意3777584股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0 股。
以上票样和整个统计过程由代磊庆、罗书凯和沙正川三名代表现场监督，结果准确。
三、独立董事述职情况
独立董事在本次股东大会上作了述职报告，本次股东大会独立董事杜修正先生代表公司四名独立董事进行述职，对2008年度公司独立董事出席董事会及股会大会情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履行情况进行了报告。
四、律师见证情况
德衡律师集团事务所的房立棠律师、徐鹏律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：我们认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、公司2008年度股东大会决议；
2、德衡律师集团事务所关于公司2008年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司
二OO九年三月二十日