湖南拓维信息系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议暨公司高管辞职的公告

　　证券简称：拓维信息                证券代码：002261         公告编号：2009-008

　　湖南拓维信息系统股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议

　　暨公司高管辞职的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于2009年3月17日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2009年3月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

　　公司董事会于2009年3月16日收到公司副总经理史战强先生的书面辞职报告，因其个人原因，史战强先生请求辞去其所担任的公司副总经理职务。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于史战强先生因个人原因请求辞去公司副总经理的议案。史战强先生辞职后,不再担任公司任何职务。

　　特此公告。

　　湖南拓维信息系统股份有限公司董事会

　　2009年3月20日