宝胜科技创新股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2009年3月9日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及专人送达的方式发出了召开第三届董事会第十八次会议的通知。2008年3月19日上午9：00，第三届董事会第十八次会议如期在北京市长安大饭店召开。会议应到董事11名，实到董事11名；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙振华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下事项：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度总经理工作报告》。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年财务预算方案》
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度利润分配预案》
公司本年度利润分配预案拟定为：2008年,公司实现净利润511.43万元（合并报表），加上年初未分配利润32,472.01万元，年末可供分配利润为32,983.44万元，减去母公司应提取的法定盈余公积金92.35万元，派送2007年度现金股利计780万元，到2008年末公司实际未分配利润为32,111.10万元。以2008年末15,600万股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），本次实际用于分配的利润共计1,092万元。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度生产经营计划》
公司计划在巩固现有产品生产规模的基础上，继续加大地铁及铁路信号电缆、橡套电缆、中压交联电缆以及辐照电缆等产品的开拓力度，做好特种橡套电缆项目、超导电缆项目、铝芯电缆项目、4万吨上引法铜杆项目的扩产扩建工作，计划实现营业收入36.5亿元。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度报告及摘要》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宝胜科技创新股份有限公司2008年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的《宝胜科技创新股份有限公司2008年年度报告》。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案》。
为进一步规范关联交易，公司在对原先执行的相关日常关联交易合同/协议进行了修订，拟与相关关联方签署修订后的相关日常关联交易合同/协议,具体协议包括：《电缆盘采购及维修合同》、《动能服务合同》、《综合服务合同》、《土地使用权租赁合同》。同时继续执行《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》和《物业管理协议》。详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站）的《宝胜科技创新股份有限公司日常关联交易公告》。
审议该议案时，3名关联董事夏礼诚先生、吕家国先生、孙振华先生回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
九、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易情况的议案》。
公司与控股股东及其子公司所发生的关联交易均属于本公司的正常业务范围。公司在以2008年关联交易实际发生内容和数额的基础上，并结合2009年生产经营计划，预计2009年度发生的日常经营关联交易情况如下：
| 关联交易 类 别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2009年预计总金额（万元） | 2008年的总金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) |
| 采购原材料 | 采购电缆盘 | 宝胜集团公司 | 7000 | 5813 | 1.53 |
| 接受劳务 | 接受动能服务 | 11000 | 9654 | 100 | |
| 接受膳食、小车服务、货物运输、房屋租赁、房屋维修、代购办公用品、礼品等综合服务 | |||||
| 租赁费 | 土地租赁 | 639 | 592 | 100 | |
| 采购产品 | 采购开关柜、变压器 | 江苏宝胜电气股份有限公司 | 200 | / |
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站）的《宝胜科技创新股份有限公司日常关联交易公告》。
审议该议案时，3名关联董事夏礼诚先生、吕家国先生、孙振华先生回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。
出席会议的独立董事发表意见如下：
董事会在对《关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案》和《关于公司2009年度日常关联交易情况的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司与相关关联方进行的各项日常关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，确保公司精干高效、专注核心业务的发展。我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的规定，我们同意公司对2009年度各项日常关联交易所作出的安排。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
十、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬情况的报告》
由于受全球金融危机影响，公司取消董事、监事、高级管理人员的效益年薪，仅按照基本年薪发放董事、监事、高级管理人员2008年度的薪酬，2008年合计发放董事、监事、高级管理人员薪酬670.2万元（含税）。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
十一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员2009年度薪酬方案》
2009年公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬为08年基本薪酬的90%；效益年薪是指在全面完成公司董事会确定的2009年度经营目标的前提下，按照公司2009年度经审计的净利润与最近三年（2006年-2008年）公司实现的平均净利润相比的增长率来确定。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
出席会议的独立董事就董事、监事、高级管理人员薪酬发表独立意见如下：
1、《关于董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬情况的报告》按照2007年年度股东大会批准的薪酬标准发放基本薪酬，符合公司的实际，我们同意董事、监事和高级管理人员2008年度的薪酬报告。2、《董事、监事和高级管理人员2009年度薪酬方案》是依据当前的经济环境和公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案合理，有利于调动董事、监事、高级管理人员的积极性，保持公司人才的稳定，有利于公司的长远发展。同意公司董事、监事和高级管理人员2009年度报酬标准。3、上述董事会薪酬与考核委员会提出的二项议案经公司第三届董事会第十八次会议审议，并将提交公司2008年年度股东大会审议通过，程序合法、合规。我们同意公司董事、监事、高级管理人员2008年度薪酬报告及2009年度报酬标准。
十二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》
公司拟将2009年度的银行综合授信总额度由293000万元提高至313000万元，其中贷款额度92000万元，保函和信用证及票据额度71000万元，综合授信额度150000万元。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
十三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司内部控制自我评估报告的议案》。
详见同日登载于上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限公司关于公司内部控制的自我评估报告》。
十四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2008年社会责任报告的议案》。
详见同日登载于上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限公司2008年社会责任报告》。
十五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议董事会审计委员会2008年履职情况的报告》。
详见同日登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司2008年年度报告》。
十六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议董事会薪酬与考核委员会2008年履职情况的报告》。
详见同日登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司2008年年度报告》。
十七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司济南宝胜鲁能电缆有限公司增资的议案》
公司决定以现金对济南宝胜鲁能电缆有限公司增资3,487.76万元，将其注册资本增加至5500万元。
十八、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
公司拟将《公司章程》中的“经理”全部变更为“总裁”、“副经理”全部变更为副总裁，同时将公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等相关内部管理制度涉及“经理”或“总经理”的地方也相应变更为“总裁”，涉及“副经理”或“副总经理”的地方也相应变更为“副总裁”。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
十九、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。
二十、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈宝胜科技创新股份有限公司印章使用管理办法〉的议案》
详见同日登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司印章使用管理办法》。
二十一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈宝胜科技创新股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
详见同日登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司对外担保管理制度》。
二十二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
修订后《董事会秘书工作细则》全文同日登载于上海证券交易所网站。
二十三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案》
续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2009年财务审计机构，聘期为一年。提请股东大会授权总经理办公会决定其报酬事宜。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
二十四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开二○○八年年度股东大会的议案》
公司决定于2009年4月15日(星期三)在江苏宝应公司六楼会议室召开公司二○○八年年度股东大会。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站）的《宝胜科技创新股份有限公司董事会关于召开二○○八年年度股东大会的通知》。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○○九年三月十九日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2009-007
宝胜科技创新股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2009年3月19日上午11:00在北京市长安大饭店召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由公司监事会主席尤嘉先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下事项：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度监事会工作报告》
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度财务决算报告》
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年财务预算方案》
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年年度报告及摘要》
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十十二条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司2008年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：
1、公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案》。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易情况的议案》。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬情况的报告》。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员2009年度薪酬方案》。
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二○○九年三月十九日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2009-008
宝胜科技创新股份有限公司董事会
关于召开二○○八年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝胜科技创新股份有限公司拟定于2009年4月15日（星期三）在江苏宝应公司六楼会议室召开公司2008年年度股东大会。
（一）会议时间：2009年4月15日（星期三）上午9：30，会期半天
（二）会议方式：现场会议
（三）会议召开地点：江苏省宝应县公司六楼会议室
（四）股权登记日：2009年4月8日（星期三）
（五）会议召集人：公司董事会
（六）股东表决方式：现场投票表决
（七）参加会议人员
1、截止于：2009年4月8日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议审议事项：
1、2008年度董事会工作报告
2、2008年度监事会工作报告
3、2008年度独立董事述职报告
4、2008年度财务决算报告
5、2009年度财务预算方案
6、2008年度利润分配预案
7、2009年度生产经营计划
8、2008年度报告及摘要
9、关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案
10、关于公司2009年度日常关联交易情况的议案
11、关于董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬情况的报告
12、董事、监事和高级管理人员2009年度薪酬方案
13、关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案
14、关于修改公司章程部分条款的议案
15、关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案
（九）股东参加会议办法
1、股东大会登记
（1）现场登记
符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2009年4月14日（星期二）上午8：30－11：30、下午2：30－4：30 到公司指定地点办理现场登记手续。
（2）书面登记
股东也可于2009 年4月10日（星期五）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
（3）联系方式
现场登记地址：江苏省宝应县宝胜科技创新股份有限公司证券部
书面回复地址：江苏省宝应县宝胜科技创新股份有限公司证券部
邮政编码：225800
电话：0514-8248896
传真：0514-8248897
联系人：范先生
2、现场参会
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
3、股东参会回执及授权委托书附后
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○○九年三月十九日
3、回执及授权委托书：
回 执
截至2009年4月8日，我单位（个人）持有“宝胜股份”（600973）股票 股，拟参加公司二○○八年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宝胜科技创新股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股票账户：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
| 议案及审议事项序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 2008年度董事会工作报告 | |||
| 议案二 | 2008年度监事会工作报告 | |||
| 议案三 | 2008年度独立董事述职报告 | |||
| 议案四 | 2008年度财务决算报告 | |||
| 议案五 | 2009年度财务预算方案 | |||
| 议案六 | 2008年度利润分配预案 | |||
| 议案七 | 2009年度生产经营计划 | |||
| 议案八 | 2008年度报告及摘要 | |||
| 议案九 | 关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案 | |||
| 议案十 | 关于公司2009年度日常关联交易情况的议案 | |||
| 议案十一 | 关于董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬情况的报告 | |||
| 议案十二 | 董事、监事和高级管理人员2009年度薪酬方案 | |||
| 议案十三 | 关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案 | |||
| 议案十四 | 关于修改公司章程部分条款的议案 | |||
| 议案十五 | 关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案 |
委托日期：2009 年 月 日
注：1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格“□”内选择一项用“√”明确授意受托人投票；
2. 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2009-009
宝胜科技创新股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2009年度日常经营关联交易情况
公司与控股股东及其子公司所发生的关联交易均属于本公司的正常业务范围。公司在以2008年关联交易实际发生内容和数额的基础上，并结合2009年生产经营计划，预计2009年度发生的日常经营关联交易情况如下：
| 关联交易 类 别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2009年预计总金额（万元） | 2008年的总金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) |
| 采购原材料 | 采购电缆盘 | 宝胜集团公司 | 7000 | 5813 | 1.53 |
| 接受劳务 | 接受动能服务 | 11000 | 9654 | 100 | |
| 接受膳食、小车服务、货物运输、房屋租赁、房屋维修、代购办公用品、礼品等综合服务 | |||||
| 租赁费 | 土地租赁 | 639 | 592 | 100 | |
| 采购产品 | 采购开关柜、变压器 | 江苏宝胜电气股份有限公司 | 200 | / |
二、关联方和关联关系介绍
(一)宝胜集团有限公司
法定代表人：夏礼诚
注册资本：31,000万元
主营业务：投资管理、综合服务等
住所：宝应县城北一路1号；
关联关系：宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团公司”）持有本公司44.93%的股份，是直接控制本公司的法人，符合《股票上市规则》第10.1.3第（一）项规定的情形。
履约能力分析：截止2008年12月31日，宝胜集团公司的总资产为315,836万元，净资产为121,643万元，2008年实现主营业务收入752,721万元（未经审计）。宝胜集团公司经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
（二）江苏宝胜电气股份有限公司
法定代表人：陈勇
注册资本：5000万元
主营业务：变压器、母线槽、桥架等
住所：宝应县苏中北路1号；
关联关系：宝胜集团公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项规定的情形。
履约能力分析：截止2008年12月31日，江苏宝胜电气股份有限公司的总资产为22,325万元，净资产为6,707万元，2008年实现主营业务收入25,299万元。其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
三、关联交易预计的定价政策和定价依据
（一）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，没有市场价格的，由双方协商确定。
（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
四、关联交易所依据的协议
（一）原有签订的合同/协议
1、公司分别于2001年10月22日、2005年2月20日与宝胜集团公司签署《采购合同》及《关于对电缆盘价格进行调整及延长原合同有效期的补充协议》，约定公司向宝胜集团公司采购电缆盘，电缆盘价格为104～4852元/只（根据型号）。前述合同/协议在下述新近签订的合同生效后自动失效。
2、公司分别于2001年10月22日、2006年2月18日与宝胜集团公司签署《生产服务合同》和《关于延长〈生产服务合同〉有效期的补充协议》，约定宝胜集团公司向本公司提供生产服务，包括水、电、气、汽等动能服务和叉车、设备维修与检验、模具、机配件加工等生产辅助性的设备服务。价格为：叉车14.4万元/台，水附加费0.146元/吨，电附加费0.181元/度，其他按定额收费。前述合同/协议在下述新近签订的合同生效后自动失效。
3、公司分别于2001年10月22日、2005年2月20日、2006年2月18日与宝胜集团公司签署《综合服务合同》、《关于确定综合服务具体内容及延长原合同有效期的补充协议》和《关于对〈综合服务明细表〉进行修改的协议》，约定宝胜集团公司向公司提供膳食、小车服务、物业管理、房屋租赁、货物运输、房屋维修、代购办公用品、礼品等综合服务。收费标准如下：膳食4元/份，小车服务3～5元/公里（根据车型），物业管理196万元/年，房屋租赁95万元/年，货物运输根据本公司的招标价确定，房屋维修及代购办公用品、礼品按市场价收费。前述合同/协议在下述新近签订的合同生效后自动失效。
4、土地租赁
公司于2005年2月20日与宝胜集团公司签署《土地使用权租赁合同》，宝胜集团公司将其拥有的合计334,104.06平方米土地租赁给本公司使用，年租金为16.92元/平方米。前述合同在下述新近签订的合同生效后自动失效。
5、配套销售变压器、开关柜、桥架、母线槽产品
2006年2月18日，公司与江苏宝胜电气股份有限公司签订《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》，约定公司配套销售江苏宝胜电气股份有限公司所生产的变压器、开关柜、桥架、母线槽产品，产品的价格遵循市场定价的原则，在任何情况下，江苏宝胜电气股份有限公司向公司销售变压器、开关柜、桥架和母线槽的价格不得高于其向市场独立第三方销售同样产品的价格。协议有效期为5年，自2006年1月1日起计算。
6、本公司的全资子公司扬州宝胜铜业有限公司（以下简称“宝胜铜业”）于2009年1月1日与宝胜集团公司签署《物业管理协议》（BSZ-09-01），约定宝胜集团公司为宝胜铜业提供厂区绿化维护、保洁卫生、日常维修等物业管理服务，绿化、卫生的物业管理年服务费为6万元，日常水电维修、改造按成本的8%收取服务费。协议有效期为3年，自2009年1月1日至2011年12月31日止。
（二）新近签订的合同/协议
1、公司于2009年3月19日与宝胜集团公司《电缆盘采购及维修合同》（BSJ-09-01），约定公司向宝胜集团公司采购电缆盘，并由宝胜集团公司为本公司在使用过程损坏的电缆盘提供维修服务。电缆盘价格及维修服务的价格由双方协商确定，在任何情况下，宝胜集团公司向本公司销售电缆盘或提供维修服务的价格应不高于其向市场独立第三方销售同样或类似产品及提供同样或类似维修服务的价格；合同有效期为3年，自2009年1月1日至2011年12月31日止。该合同生效后，双方分别于2001年10月22日、2005年2月20日签署的《采购合同》及《关于对电缆盘价格进行调整及延长原合同有效期的补充协议》自动失效。
2、公司于2009年3月19日与宝胜集团公司签署《动能服务合同》（BSJ-09-02），约定宝胜集团公司向本公司提供水、电、气、汽等动能服务。价格为：水费为当地自来水公司的收费加上0.146元/吨的水管道服务费，电费为江苏省大电力用户收费加上0.181元/度的电线路服务费，压缩空气按12.3万元/月收取，蒸汽费为协鑫电厂的收费；合同有效期为3年，自2009年1月1日至2011年12月31日止。该合同生效后，双方分别于2001年10月22日、2006年2月18日签署的《生产服务合同》和《关于延长〈生产服务合同〉有效期的补充协议》自动失效。
3、公司于2009年3月19日与宝胜集团公司签署《综合服务合同》（BSJ-09-03），约定宝胜集团公司向公司提供膳食、小车服务、物业管理、房屋租赁、货物运输、房屋维修、代购办公用品、礼品等综合服务。收费标准如下：膳食4元/份，小车服务3～5元/公里（根据车型），物业管理259.69万元/年（日常水电维修、改造按成本的8%收取服务费），房屋租赁95万元/年，货物运输根据本公司的招标价确定，房屋维修及代购办公用品、礼品按市场价收费；合同有效期为3年，自2009年1月1日至2011年12月31日止。该合同生效后，双方分别于2001年10月22日、2005年2月20日、2006年2月18日签署的《综合服务合同》、《关于确定综合服务具体内容及延长原合同有效期的补充协议》和《关于对〈综合服务明细表〉进行修改的协议》自动失效。
4、公司于2009年3月19日与宝胜集团公司签署《土地使用权租赁合同》（BSJ-09-04），约定宝胜集团公司将其拥有的合计320,631.46平方米土地租赁给本公司使用，年租金为19.92元/平方米。合同有效期为3年，自2009年1月1日至2011年12月31日止。该合同生效后，双方于2005年2月20日签署的《土地使用权租赁合同》自动失效。
五、关联交易目的及本次关联交易对本公司的影响
1、关联交易目的
以上关联交易均属于本公司的正常业务范围，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最大化；确保公司精干高效、专注核心业务的发展。
2、关联交易对本公司的影响
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易，有利于公司经营持续稳定发展。该等关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。
六、审议程序
2009年3月19日，经公司第三届董事会第十八次会议审议，表决通过了《关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案》和《关于公司2009年度日常关联交易情况的议案》。这两个关联交易议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
公司关联董事孙振华先生、夏礼诚先生、吕家国先生回避了上述议案的表决，其余8名董事一致同意上述议案。独立董事于董事会前对上述关联交易议案予以认可，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：
董事会在对《关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案》和《关于公司2009年度日常关联交易情况的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司与相关关联方进行的各项日常关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，确保公司精干高效、专注核心业务的发展。
我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的规定，我们同意公司对2009年度各项日常关联交易所作出的安排。
七、备查文件
1、关联交易合同
（1）《电缆盘采购及维修合同》（BSJ-09-01）
（2）《动能服务合同》（BSJ-09-02）
（3）《综合服务合同》（BSJ-09-03）
（4）《土地使用权租赁合同》（BSJ-09-04）
（5）《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》
（6）《物业管理协议》（BSZ-09-01）
2、公司第三届董事会第十八次会议决议。
3、独立董事意见。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○○九年三月十九日