上海白猫股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
上海白猫股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2009年3月6日以传真的方式送达全体董事，会议于2009年3月19日下午在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人。苗华董事授权委托马立行董事出席会议并表决；陈柏森董事授权委托马立行董事出席会议并表决。公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、《2008年度董事会工作报告》；
9票同意；0票反对；0票弃权
二、《2008年度总经理工作报告》；
9票同意；0票反对；0票弃权
三、《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》；
9票同意；0票反对；0票弃权
四、《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》；
9票同意；0票反对；0票弃权
五、《董事会审计委员会履职情况汇总报告》
9票同意；0票反对；0票弃权
六、《2008年度利润分配预案》；
9票同意；0票反对；0票弃权
审议通过2008年度利润分配预案：2008年度不进行利润分配，也不实行公积金转增资本。
七、《批准公司2008年度计提应收款项坏帐准备的议案》；
9票同意；0票反对；0票弃权
审议通过公司2008年度计提应收款项坏帐准备转回4,724,720.51元。
八、《批准公司2008年度计提存货跌价准备的议案》；
9票同意；0票反对；0票弃权
审议通过2008年度公司计提存货跌价准备3,957,945.79元。
九、《支付2008年度审计报酬的议案》；
9票同意；0票反对；0票弃权
审议通过向立信会计师事务所有限公司支付公司2008年度审计报酬人民币30万元。
十、《聘任公司2009年度审计机构的议案》
9票同意；0票反对；0票弃权
审议通过聘任立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
十一、《批准公司2008年度可供出售金融资产公允价值采集方式的议案》
9票同意；0票反对；0票弃权
审议通过公司持有的60000股申能股份及23000股中路股份（原永久股份）股票，均为可流通股票，按照新会计准则此项股票投资已转入“可供出售金融资产”科目核算，年末公司按照12月31日股市收盘时上述股票每股价格作为公允价值，计算该项投资的市场价值，期末市场价值与账面价值的差异调整资本公积科目(其它资本公积)。
十二、《公司日常关联交易的议案》；
8票同意；0票反对；0票弃权
其中一名关联董事回避表决。
详见《公司日常关联交易公告》。
十三、《修改<公司章程>中有关利润分配政策的议案》（详见附件）
9票同意；0票反对；0票弃权
十四、《董事会审计委员会年报工作规程》（详见附件）
9票同意；0票反对；0票弃权
上述第十三、十四项议案附件详见上交所网站www.sse.com.cn
十五、《关于向上海证券交易所申请对公司股票进行退市风险警示处理的议案》
9票同意；0票反对；0票弃权
上述第一、四、六、十、十三项议案需经公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海白猫股份有限公司董事会
2009年3月21日
证券代码：600633 股票简称：白猫股份 编号：临2009-003
上海白猫股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关要求，为规范上市公司日常关联交易运作，上市公司需根据日常关联交易情况，对2009年度日常关联交易进行审议。
一、预计公司2009年度存在的关联交易
| 关联方 | 与本公司关联关系 | 交易内容 | 定价原则 | 预计交易金额 |
| 上海纸箱厂 | 股东的子公司 | 采购纸箱 | 市场价 | 300万元 |
| 上海和黄白猫有限公司 | 股东的参股公司 | 销售牙膏产品 | 市场价 | 1500万元 |
二、关联方介绍
1、上海纸箱厂
法定代表人：薄卫群
企业类型：国有企业
地址：上海市闵行区朱行路15号
成立日期：1998年4月21日
注册资本：人民币2300万元
经营范围：系列瓦愣纸箱及纸容器产品，纸箱印刷，塑包制品。（涉及许可经营的凭许可证经营）
2、上海和黄白猫有限公司
法定代表人：杜志强
企业类型：有限责任公司（中外合资）
地址：上海市龙吴路1800号
成立日期：1993年10月22日
注册资本：美元15986.7674万元
经营范围：肥皂、香皂、合成洗涤剂、洗衣粉、工业洗涤剂、硬脂酸、甘油、表面活性剂及制品、洗涤剂及清洁剂、洗发护发、护肤用品、消毒用品、卫生和清洁用纸制品、包装用纸及纸制品、百洁布、抹布、洗衣袋和洗涤工具、芳香料制品及其化妆盥洗用品、水溶性塑料薄膜、农药的生产、加工、销售自产产品。（涉及许可经营的凭许可证经营）
注：上海和黄白猫有限公司由上海白猫有限公司更名而来，上海白猫有限公司与本公司受同一母公司――上海白猫（集团）有限公司的控制。2006年3月10日，经上海市外国投资工作委员会批准，上海白猫有限公司投资方进行股权转让，股权转让完成后上海白猫有限公司的控股股东为香港日用化工产品有限公司，上海白猫有限公司更名为上海和黄白猫有限公司。完成后的上海和黄白猫有限公司为上海白猫（集团）有限公司的参股公司。
三、定价原则和定价依据
公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格和协议价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均属公司正常的经营行为，有利于公司拓展市场、保证采购质量、增强产品研发能力，也是保证公司发展所必要的持续性关联交易。关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。
五、关联交易协议签署
公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
六、审批程序
1、公司于2009年3月19日召开第五届董事会第二十六次会议，在审议上述关联交易中，马立行董事回避表决。
2、公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见，认为：公司详细披露了日常关联交易的关联方、关联关系、交易内容、定价内容及预计交易金额。关联交易的目的是为了有利于公司拓展市场、保证采购质量、增强产品研发能力。关联交易均属公司正常的经营行为。关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。关联交易的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定。未损害公司和非关联股东的权益。
特此公告。
上海白猫股份有限公司董事会
2009年3月19日
证券代码：600633 股票简称：白猫股份 编号：临2009-004
上海白猫股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海白猫股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2009年3月19日下午在公司三楼会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、《2008年度监事会工作报告》
3票同意；0票反对；0票弃权
二、《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》
3票同意；0票反对；0票弃权
三、《关于公司2008年运作情况和经营决策的独立意见》
3票同意；0票反对；0票弃权
监事会认为，依据国家有关法律、法规和《公司章程》，本年度公司决策程序合法；公司建立了较完善的内部控制制度，有效保证了公司按规范程序运作；各项经营活动没有违法、违纪现象；公司董事会能够认真履行股东大会决议，董事、总经理在执行公务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
监事会认为，公司在资金管理、投资管理、财务管理、合同管理、财产处置等各重要环节已建立了较为完整、合理、有效的内部管理制度，并正在有效实施和不断完善，不存在显著的薄弱环节和风险隐患。
监事会认为，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
监事会认为，本公司与母公司及附属公司之间的关联交易符合有关规定，并履行了必要的法定程序。公司的关联交易是公平的、合理的，未发现内幕交易，也未发现损害公司利益、股东利益和造成公司资产流失的行为。
上海立信长江会计师事务所对公司的2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、《监事会对董事会编制的2008年年度报告的审核意见》
3票同意；0票反对；0票弃权
监事会认为：
1、 公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、 公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
3、 在提出本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
上海白猫股份有限公司监事会
2009年3月21日