方正科技集团股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2009年3月19日在北京召开公司第八届董事会2009年第二次会议，会议应参加表决董事9名，副董事长蒋必金先生委托董事侯郁波先生参与表决，董事肖建国先生委托董事长方中华先生参与表决，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案。
一、审议通过了公司2008年度董事会工作报告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了公司2008年度财务决算报告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了公司2008年度报告正文和摘要。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了公司2008年度利润分配预案：
经上海上会会计师事务所有限公司审计，2008 年度母公司实现净利润
871,897,221.89元，弥补公司上年度末未分配利润-795,779,591.68元后的可供分配利润为76,117,630.21元，根据《公司法》、《企业会计准则》以及本公司章程的规定提取法定盈余公积金7,611,763.02元，期末可供股东分配的利润为68,505,867.19元。
经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以2008 年末总股本1,726,486,674股为基数，向全体股东每10 股派现金0.22元（含税），剩余未分配利润结转下年度。2008 年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了公司《审计委员会年度报告审议工作规程》的议案。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了公司《方正科技集团股份有限公司内部控制制度自我评估报告》的议案。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过了公司《方正科技集团股份有限公司企业社会责任报告》的议案。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本公司《内部控制自我评估报告》、《企业社会责任报告》已全文登载于2008 年年度报告中，2008 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、审议通过了关于将公司2009年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案，关联董事回避表决，独立董事认为该等关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。同意将公司2009年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权。（详见附件一）
该议案将提交2008年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过了关于2009年度本公司对控股子公司担保额度的议案。（详见附件二）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2009年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十一、审议通过了修改公司章程部分条款的议案。
公司拟对章程部分条款进行修订：
第一百五十六条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
根据相关规定，现修改为：
第一百五十六条 公司利润分配政策为：
（一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司应重视对投资者的合理投资回报，优先选择现金分配股利方式，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和相关规定拟定预案，由股东大会审议通过；
（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因；
（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十二、审议通过了《方正科技集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》和上海上会会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案。（详见附件三）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十三、审议通过了公司2009年度配股符合配股资格的议案。
根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》关于上市公司配股的相关资格、条件的要求，公司董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行逐项检查，认为公司2009年度实施配股符合现行配股的有关规定，具备配股资格，同意提出2009年度配股申请。
公司2008年度第一次临时股东大会审议通过的2008年度配股方案废止。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十四、逐项审议通过了公司2009年度配股方案。
1、本次配售股票类型及面值：人民币普通股（A股）；每股面值：人民币1元。
2、本次配股基数、比例和数量：
以公司截止2008年12月31日总股本1,726,486,674股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总计为517,946,002股。
3、本次配股定价方式及配股价格：
本次配股的定价原则：
（1）配股价格不低于公司最近一期的每股净资产值；
（2）募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
（3）参考公司股票在二级市场价格和市盈率情况；
（4）与主承销商协商确定。
本次配股价格：在不低于公司最近一期每股净资产的基础上，依据本次配股确定的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格。
4、本次配股配售对象：
待本次配股获得中国证券监督管理委员会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
5、本次配股募集资金的用途：
（1）拟增资珠海方正高密电子有限公司用于新扩建HDI项目，金额不超过56，298万元人民币；
（2）拟增资珠海方正高密电子有限公司用于新建快板项目,金额不超过15,255万元人民币；
（3）拟增资重庆方正高密电子有限公司用于继续建设背板项目，金额不超过36,991万元人民币；
（4）拟增资方正科技集团苏州制造有限公司20,000万元人民币，用于补充PC业务流动资金。
本次配股拟募集资金不超过128,544 万元人民币，投入上述四个项目。本次配股募集资金投资项目符合国家产业政策，具有良好的发展前景。项目投入不足部分公司自筹资金解决，本次配股资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入部分在募集资金到位之后予以偿还，本次配股资金到位后，将按项目投资计划及市场情况安排使用。
6、本次配股承销方式：
本次配股采用代销方式。
7、本次配股决议的有效期限：
自公司2008年度股东大会通过本次配股议案之日起十二个月内有效。
本次配股方案须经公司2008年度股东大会表决通过后，报中国证券监督管理委员会核准后实施。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十五、审议通过了关于公司2009年度配股募集资金使用可行性报告的议案。（详见附件四）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十六、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案，授权范围如下：
（1）授权董事会全权办理本次配股申报事宜；
（2）在本次配股申报期间，在发行数量、募集资金总量不变的前提下，授权董事会可依据证券监管部门的审核意见，根据市场变化和公司发展的需要对募集资金投向进行适当的调整；
（3）根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，授权董事会在股东大会决议范围内确定本次配股实施时间、配股价格、配售数量、发行起止日期等具体事宜；
（4）授权董事会签署本次募集资金投资项目运行过程中的有关重大合同和重要文件；
（5）授权董事会聘请有关中介机构；
（6）授权董事会签署与本次配股有关的各项文件及合同；
（7）授权董事会根据本次配股实施结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；
（8）配股方案有效期内，若配股政策发生变化，授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜；
（9）若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；
（10）相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理其他与本次配股有关的事宜。
本授权自2008年度股东大会通过本次配股议案之日起12个月内有效。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十七、审议通过了关于公司董事变更的议案。
因工作原因，公司副董事长蒋必金先生请求辞去公司副董事长及董事职务，公司董事肖建国先生请求辞去公司董事职务。
董事会对蒋必金先生、肖建国先生任职期间对公司所作的贡献表示感谢。
董事会提名蓝烨先生、徐文彬先生为公司董事候选人，提交2008年度股东大会审议表决。（简历见附件五）
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
以上议案一、议案二、议案三、议案四、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十二、议案十三、议案十四、议案十五、议案十六、议案十七都将提交公司2008年度股东大会审议，股东大会召开日期另行公告。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会
2009年3月21日
附件一：
关于将公司2009年度日常经营活动中产生的关联交易
提交年度股东大会审议授权的议案
一、公司董事会对2008年度日常经营活动中产生的关联交易进行审议确认，2008年度日常经营活动中产生的关联交易具体情况如下：
单位:人民币元
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易金额 |
| 广东方通物流有限公司 | 物流运输 | 9,056,985.02 |
| 深圳北大方正数码有限公司 | 显示器 | 53,240,765.26 |
| 北京北大方正进出口有限公司 | 代理采购电脑零部件 | 273,370,667.08 |
| 深圳市北大方正数码科技有限公司 | 代理采购电脑零部件 | 455,760,941.36 |
二、预计2009年度日常经营活动中产生的关联交易的基本情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 上年度的发生额 |
| 采购货物 | 代理采购电脑零部件及其他 | 深圳市北大方正数码科技有限公司 | 30,000 | 45,576 |
| 采购货物 | 代理采购电脑零部件及其他 | 北京北大方正进出口有限公司 | 25,000 | 27,337 |
三、关联方介绍和关联交易情况
1、 深圳市北大方正数码科技有限公司（以下简称“深圳方正数码”）
深圳市北大方正数码科技有限公司成立于1998年，注册资本1.4亿元，公司位于深圳石岩湖北大方正科技园，占地面积28万平方米。现已形成年产150万台显示器，产品涵盖显示器、投影设备、网络终端等。
该公司为北大方正集团有限公司全资子公司，北大方正集团有限公司及其关联企业持有本公司11.39%股份，为本公司控股股东，故该公司与本公司为关联公司，与本公司关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
该公司目前生产经营情况和财务状况良好，能够持续正常生产。预计2009年本公司向其代理采购电脑零部件及其他不超过3亿元。
2、 北京北大方正进出口有限公司（以下简称“方正进出口”）
注册资本：6000万元，主营原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进出口贸易；机电产品、生化制品、纺织服装、稀土材料及五金矿产的出口；以及技术的开发、转让、咨询服务；计算机及外部设备、通讯设备、办公设备、机电设备、五金化工、生化环保等设备的销售。
方正产业控股有限公司占方正进出口90%股权，由于方正产业控股第一大股东为北大方正集团有限公司，为本公司控股股东，故本公司与方正进出口为关联公司，该公司与本公司关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
该公司目前业务情况和财务状况良好，预计2009年该公司为本公司代理采购电脑零部件及其他不超过2.5亿元。
四、关联交易的授权和事后报告程序
1、 本次股东大会授权公司董事会根据市场需求情况和公司经营情况，决定日常经营活动中委托代理采购的实际数量和金额。
2、 公司董事会可在不违背上述第1项原则的前提下，授权经营班子与交易对方签署采购及委托外包协议并具体实施管理。
3、 对于关联交易单笔金额超过300万元且超过公司最近一期经审计的净资产0.5%的关联交易，公司董事会应根据交易所上市规则的规定，及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中进行披露。
4、 公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按照有关法律、法规及交易所上市规则进行。
五、关联交易授权的有效期
上述关联交易的授权获2008年度股东大会通过后，有效期为通过之日起至2009年度股东大会召开之日。
方正科技集团股份有限公司董事会
2009年3月19日
附件二：
关于2009年度本公司对控股子公司担保额度的议案
根据公司各控股子公司2009年度的生产经营资金需求，公司拟对下属控股子公司提供如下额度的担保：
单位：万元人民币
| 子公司名称 | 持股比例 | 金融机构 | 2009年额度 |
| 深圳市方正信息系统有限公司 | 100% | 建设银行深圳罗湖商业城支行 | 8000 |
| 交通银行深圳龙华支行 | 10000 | ||
| 深圳发展银行蔡屋围支行 | 6000 | ||
| 招商银行深圳振兴支行 | 10000 | ||
| 农业银行深圳福田支行 | 5000 | ||
| 兴业银行深圳八卦岭支行 | 5714 | ||
| 中信银行香蜜湖支行 | 2000 | ||
| 珠海方正科技多层电路板有限公司 | 100% | 建设银行珠海市分行 | 10000 |
| 中国银行珠海市分行 | 10000 | ||
| 农业银行珠海市朝阳支行 | 5000 | ||
| 珠海市商业银行 | 3000 | ||
| 深圳发展银行珠海支行营业部 | 5000 | ||
| 交通银行珠海分行 | 6000 | ||
| 兴业银行深圳分行 | 8571 | ||
| 杭州方正速能科技有限公司 | 100% | 招商银行杭州分行 | 1000 |
| 农业银行杭州分行 | 1000 | ||
| 上海北大方正电脑系统有限公司 | 100% | 中国银行静安支行 | 5000 |
| 农业银行上海分行 | 10000 | ||
| 东亚银行上海分行 | 10000 | ||
| 北京方正科技信息产品有限公司 | 100% | 建设银行白石桥支行 | 10000 |
| 合计 | 131285 |
上表所列担保额度经董事会审议后，将提请本公司2008年度股东大会审议，上述担保额度的有效期为本公司2008年度股东大会通过之日起至2009年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。
方正科技集团股份有限公司董事会
2009年3月19日
附件三：
方正科技集团股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况报告
一、前次资金募集情况
方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度第一次临时股东大会决议通过并报经中国证券监督管理委员会批准，以公司2005年12月31日总股本970,447,028股为基数，按每10股配3股比例配售，实际配股总数为270,816,197股，每股配股价为人民币2.66元，实收配股资金人民币720,371,084.02元，扣除与前次配股相关的费用人民币24,778,417.04元，实际配股募集资金为人民币695,592,666.98元。上述资金于2007年1月4日到位，业经上海上会会计师事务所有限公司予以验证并出具上会师报字(2007)第0012号验资报告。
二、前次募集资金实际使用情况
截至2008年12月31日公司前次募集资金使用情况对照表详见附1。
根据公司2005年度配股方案原计划将募集资金不超过83,387.25万元，全部投资于PCB项目，增资珠海方正科技多层电路板有限公司61,823.25万元，增资杭州速能方正科技有限公司21,564.00万元。公司实际募集资金为人民币69,559.27万元，对珠海方正科技多层电路板有限公司增资48,000.00万元，对杭州速能方正科技有限公司增资7,368.32万元，公司为了在中国PCB市场占有一席之地并发展壮大，紧跟发展趋势，高端战略地位，调整产业布局，变更了部分募集资金的投向，对重庆方正高密电子有限公司增资14,190.95万元，公司2007年度第八届董事会第五次会议和2007年度第一次临时股东大会决议通过变更原募集资金使用计划，并于2007年11月19日公布了《方正科技集团股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告》。
三、前次募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《公司募集资金管理制度》，于2006年6月13日经公司第七届董事会2006年第六次会议审议通过。
公司募集资金到位后，2007年1月4日公司同保荐机构西南证券有限责任公司和两家商业银行(中国银行股份有限公司上海静安支行、上海银行普陀支行)分别签订了《募集资金三方监管协议》。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
截至2008年12月31日公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附2。
珠海方正科技多层电路板有限公司新建HDI项目，于2007年12月31日达到预定可使用状态，项目设计产能逐步扩大，2008年度实现净利润为2,911.51万元；
杭州方正速能科技有限公司PCB技改项目，由于募集资金用途改变，故原承诺的效益无法实现，2008年度实现净利润为554.65万元(2007年度同期比较数为294.11万元)。
重庆方正高密电子有限公司背板和FPC项目尚处于建设期，未产生效益。
公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2008年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、董事会意见
公司董事会认为，公司已按照配股说明书的有关承诺，确保了募集资金项目的实施，同时公司也根据实际需要有效使用了募集资金，充分发挥了募集资金的效益。公司对前次募集资金的投向和项目进展均如实履行了披露义务。对于变更投向的部分项目，公司已根据实际情况，经股东大会批准，对部分募集资金投向实施了变更。
公司前次募集资金的投入使用，扩大了公司PCB的产能，全面提高了公司PCB业务的竞争优势，提升了公司的综合竞争实力。
方正科技集团股份有限公司董事会
2009年3月19日
附1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：方正科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 69,559.27 | 已累计使用募集资金总额： | 69,559.27 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | 69,559.27 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 14,190.95 | 2007年： | 69,559.27 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 20.40% | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 状态日期(或截止日 项目完工程度) | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投 资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投 资金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投 资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
| 1 | 增资珠海方正科技多层电路板有限公司用于新建HDI项目 | 增资新建 HDI项目 | 61,823.25 | 48,000.00 | 48,000.00 | 61,823.25 | 48,000.00 | 48,000.00 | - | 2007年12月 | |
| 2 | 增资杭州方正速能科技有限公司用于PCB技改项目 | 增资PCB 技改项目 | 21,564.00 | 7,216.22 | 7,368.32 | 21,564.00 | 7,216.22 | 7,368.32 | 152.10(汇率变动影响) | 2007年12月 | |
| 3 | 增资重庆方正高密电子有限公司投入背板和FPC项目 | 增资投入背板和FPC项目 | - | 14,343.05 | 14,190.95 | - | 14,343.05 | 14,190.95 | -152.10(汇率变动影响) | 2009年4月 | |
附2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：方正科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| 1 | 增资珠海方正科技多层电路板有限公司新建HDI项目 | 109.46% | - | 1,609.49 | 7,654.47 | - | 2,911.51 | - | 2,911.51 | 是 |
| 2 | 增资杭州方正速能科技有限公司PCB技改项目 | 88.22% | - | 2,715.60 | 3,400.46 | - | 554.65 | - | 554.65 | 注 |
| 3 | 增资重庆方正高密电子有限公司投入背板和FPC项目 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
注：由于募集资金改变了用途，2008年实际效益与2008年承诺效益无可比性。
前次募集资金使用情况鉴证报告
上会师报字(2009)第0432号
方正科技集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对贵公司于2007年1月募集的人民币普通股资金(以下简称“前次募集资金”)截至2008年12月31日止的使用情况执行了鉴证工作。
贵公司董事会和管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2008年12月31日止前次募集资金的使用情况。
本鉴证报告仅供贵公司于向中国证券监督管理委员会申请配股时，作为发行申请文件的一部分向中国证券监督管理委员会报送之用，不得用作任何其他目的。
上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘小虎
中国注册会计师 赵彧非
中国 上海 二○○九年三月二十日
附件四：
关于公司2009年度配股募集资金使用可行性报告议案
方正科技集团股份有限公司2009年度配股募集资金投入具体项目如下：
1、增资珠海方正高密电子有限公司用于新扩建HDI项目，金额不超过56,298万元人民币
本公司将联合上海方正科技（香港）有限公司（以下简称“香港方正”）对珠海方正高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）实施增资。本公司以配股资金56,298万元人民币增资珠海高密，香港方正以美元同比例增资。增资完成后，本公司仍持有珠海高密75%的股权，香港方正持有珠海高密25%股权。
增资投入珠海高密的资金全部用于新建HDI扩产项目，达产后月产能将增加30万尺。本项目计划利用珠海富山PCB产业园预留的厂房，总投资为75,064万元，其中新增固定资产投资73,600万元，项目铺底流动资金1,464万元。
经测算，项目计算期平均净利润为16,663万元，税后内部收益率为26.51%，税后投资回收期为4.23年。
2、增资珠海方正高密电子有限公司用于新建快板项目,金额不超过15,255万元人民币
本公司将联合上海方正科技（香港）有限公司（以下简称“香港方正”）对珠海方正高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）实施增资。本公司以配股资金15,255万元人民币增资珠海高密，香港方正以美元同比例增资。增资完成后，本公司仍持有珠海高密75%的股权，香港方正持有珠海高密25%股权。
增资投入珠海高密的资金全部用于新建快板项目。
本项目计划利用珠海富山PCB产业园预留的厂房，总投资为20,340万元，其中新增固定资产投资17,000万元，项目铺底流动资金3,340万元。
经测算，项目计算期平均净利润为6,176万元，税后内部收益率为30.46%，税后投资回收期为5.76年。
3、增资重庆方正高密电子有限公司用于继续建设背板项目，金额不超过36,991万元人民币
本公司将联合上海方正科技（香港）有限公司（以下简称“香港方正”）对重庆方正高密电子有限公司（以下简称“重庆高密”）实施增资。本公司以配股资金36,991万元人民币增资重庆高密，香港方正以美元同比例增资。增资完成后，本公司仍持有重庆高密75%的股权，香港方正持有重庆高密25%股权。
增资投入重庆高密的资金全部用于新建背板项目。项目设计年产270万尺背板，项目总投资为68,242万元人民币，其中固定资产投资60,383万元，铺底流动资金7,859万元。
经测算，项目计算期平均净利润为10,895万元，税后内部收益率为12.1%，税后投资回收期为7.35年。
4、增资方正科技集团苏州制造有限公司20,000万元人民币补充PC业务流动资金
目前本公司持有方正科技集团苏州制造有限公司（以下简称“方正苏州”）100%股权，公司以配股资金20,000万元人民币增资方正苏州，补充公司PC业务的流动资金。
本次配股拟募集资金不超过128,544万元人民币，投入上述四个项目。本次配股募集资金投资项目符合国家产业政策，具有良好的发展前景。项目投入不足部分公司自筹资金解决，本次配股资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入部分在募集资金到位之后予以偿还，本次配股资金到位后，将按项目投资计划及市场情况安排使用。
方正科技集团股份有限公司董事会
2009年3月19日
附件五、
董事候选人简历：
蓝烨,男，1970年出生，清华大学EMBA硕士，先后任联想集团公司东北区总经理、华北区总经理、技术服务部副总经理；联想集团大客户业务部总经理、联想集团公司副总裁，负责GCG（大中华区）的销售工作；联想移动通信有限公司常务副总裁。现任本公司总裁。
徐文彬，男，1964年出生，本科学历，注册会计师、注册评估师。先后在河南省固始县工业局、河南省固始县县政府工作，曾担任河南亚太会计师事务所高级经理、亚太集团会计师事务所审计二部副主任。现担任北大方正集团有限公司财务管理部总经理。
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2009-003号
方正科技集团股份有限公司监事会公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2009年3月19日在北京召开公司第八届监事会2009年第一次会议，会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过议案如下：
一、审议通过了公司2008年度监事会工作报告。
二、审议通过了公司2008年度报告正文和摘要。
公司监事会对公司2008年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2008年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上议案将提交公司2008年度股东大会审议，会议日期另行公告。
三、审议通过了关于《方正科技集团股份有限公司内部控制制度自我评估报告》的议案。
方正科技集团股份有限公司监事会
2009年3月21日