东方国际创业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
暨召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方国际创业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2009年3月19日召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由蔡鸿生董事长主持。经会议审议表决，与会董事全票通过以下议案、
一、2008年度总经理工作报告
二、2008年度董事会工作报
三、2008年度公司年度报告及其摘要
四、2008年度财务决算和2009年度财务预算
五、2008年度利润分配预案
经上海众华沪银会计师事务所审计，2008年度母公司实现净利润84881307.50元，按公司章程规定提取法定盈余公积8488130.75元，加上年初未分配利润83280307.72元，减去2007年度利润分配32000000.00元，可供投资者分配的利润为127673484.47元。
2008年度公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计25600000元，余额102073484.47元结转以后年度分配。
六、关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案
同意支付上海众华沪银会计师事务所2008年度审计费用70万元人民币。公司拟续聘上海众华沪银会计师事务所担任本公司2009年度财务审计工作，2009年度审计费用为70万元人民币。
七、关于2009年融资担保额度的议案
1.同意为控股子公司提供担保人民币总额不超过1500万元、美元总额50万元,其中为上海东创嘉利国际贸易有限公司提供担保人民币1000万元,为东方国际创业浦东服装进出口有限公司提供担保人民币500万元,为东方国际创业闵行服装实业有限公司提供担保50万美元。
2.同意东方国际物流（集团）有限公司对其控股子公司提供总额不超过6200万元的担保额度，其中为上海经贸国际货运实业有限公司提供担保3000万元，为东方国际物流上海空运有限公司司提供担保1200万元，为上海联集国际货运有限公司提供担保2000万元。
3.同意上海经贸国际货运实业有限公司对其控股子公司上海经贸山九储运有限公司提供4000万元的信用贷款担保；同意东方国际物流（集团）有限公司向银行申请2009年度无担保综合授信额度3.6亿元。
按照证监会的有关规定，因上海联集国际货运有限公司最近一期资产负债率已达70%以上，故对该公司的担保需经股东大会审议通过后方可实施。
以上授权融资担保期限至2010年4月30日止。
八、于授予公司经理室资本运作权限的议案：
为盘活公司闲置资金，同意授予公司经理室利用不超过3亿元的自有资金进行一级市场（新股认购）的投资；
九、关于授权公司经理室适时处置公司持有的可供出售金融资产的议案
同意授权公司经理室根据市场情况适时对公司持有的可供出售金融资产－上港集团、交通银行、海通证券、中国太保的股份进行处置；
以上授权期限至2010年4月30日止。
十、 2009年经营者薪酬考核方案。
十一、关于召开2008年度股东大会的议案：决定于2009年4月22日召开2008年度股东大会。
十二、关于修订公司章程的议案。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
十三、关于修订年报工作制度的议案。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
以上议案二、三、四、五、六、七、十二需提交股东大会审议。
（一）、股东大会基本情况
1、会议时间：2009年4月22日上午9时30分
2、会议地点：本公司26楼会议室
（二）、会议审议事项：
1、《2008度董事会工作报告》
2、《2008年度独立董事述职报告》
3、《2008年度监事会工作报告》
4、《2008年度报告及摘要》
5、《2008年财务决算报告和2009年财务预算报告》
6、《2008年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》
8、《关于2009年度融资担保额度的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
（三）、会议出席对象
1、2009年4月15日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；
2、本公司董事、监事以及高级管理人员；
公司聘请的律师。
（四） 会议登记方法
1、出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡；国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。(授权委托书详见附件一)
2、登记时间：2009年4月17日(上午9:30－11:30，下午1:30－4:00)
3、登记地址：上海市娄山关路85号A座
电话：021－62785521 传真：021－62784020
（五）其他
股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2009年3月20日
附件一：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席东方国际创业股份有限公司2008年度股东大会会，并按我单位(个人)以下指示行使表决权。
| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1.2008度董事会工作报告 | |||
| 2.2008年度独立董事述职报告 | |||
| 3.2008年度监事会工作报告 | |||
| 4.2008年度报告及摘要 | |||
| 5.2008年财务决算报告和2009年财务预算报告 | |||
| 6.2008年度利润分配预案 | |||
| 7.关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案 | |||
| 8.关于2009年度融资担保额度的议案 | |||
| 9.关于修订公司章程的议案 |
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证号码(或营业执照号码)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证：
委托日期：
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2009-006
东方国际创业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
东方国际创业股份有限公司第四届监事会第五次会议于2009年3月19日召开，本次会议应到监事5名,实到5名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案:
一、2008年年度报告及摘要：
监事会就公司2008年年度报告及摘要提出审核意见如下：
1、公司2008年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司的2008年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2008年度的经营管理成果和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审核人员有违反保密规定的行为。
二、2008年度监事会工作报告。
以上议案,需提交股东大会审议。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司监事会
2009年 3月19日