株洲时代新材料科技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为37,747,534股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月27日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年3月15日经相关股东会议通过，以2006年3月23日作为股权登记日，于2006年3月27日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司非流通股股东就时代新材股权分置改革工作分别做出了以下承诺：
1、锁定期承诺
第一大非流通股股东南车株洲电力机车研究所有限公司和第二大非流通股股东北京铁工经贸公司分别做出以下承诺：①在股权分置改革方案实施之日起60个月内不上市交易或转让；②自60个月锁定期满之日起12个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占时代新材股份总数的比例不超过5%，24个月内不超过10%。
其他非流通股股东承诺：在股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让。
2、股权分置改革费用承担承诺
公司全体非流通股股东将按照持股比例分摊支付与本次股权分置改革相关的所有费用。
截止本公告出具日，公司全体有限售条件的流通股股东均履行了上述承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。
经公司2005年度股东大会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本的议案：公司以2005年年末公司总股本170,296,000股为基数,向全体股东每10股转增2股,共转增34,059,200股，该分配方案于2006年6月实施完毕，公司总股本增至204,355,200股。
公司实施2005年度利润分配方案后股本结构变化情况：
| 股份类别 | 原有股数 | 本次送转股份 | 送转后总股数 | 持股比例 |
| 有限售条件的流通股 | 79,296,000 | 15,859,200 | 95,155,200 | 46.56% |
| 无限售条件的流通股 | 91,000,000 | 18,200,000 | 109,200,000 | 53.44% |
| 股本总额 | 170,296,000 | 34,059,200 | 204,355,200 | 100% |
本次有限售条件的流通股上市以公司2006年底股本总额为基数计算(2006年底至今股本总额未发生变化)。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。
四、公司不存在大股东占用资金
五、保荐机构核查意见
兴业证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构, 根据有关规定，对公司相关股东申请股份解除限售事宜出具了核查意见：经核查，截至本核查报告签署之日，时代新材限售股份持有人均严格履行了其在时代新材股权分置改革方案中作出的各项承诺。
时代新材本次37,747,534股限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次部分限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为37,747,534股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月27日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
（单位：股）
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 南车株洲电力机车有限公司 | 4,314,261 | 2.11% | 4,314,261 | 0 |
| 2 | 中国北车集团大同电力机车有限责任公司 | 3,680,689 | 1.80% | 3,680,689 | 0 |
| 3 | 南车四方车辆有限公司 | 3,634,068 | 1.78% | 3,634,068 | 0 |
| 4 | 中国南车集团株洲车辆厂 | 3,534,848 | 1.73% | 3,534,848 | 0 |
| 5 | 中国北车集团大连机车车辆有限公司 | 3,521,699 | 1.72% | 3,521,699 | 0 |
| 6 | 中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责任公司 | 3,347,167 | 1.64% | 3,347,167 | 0 |
| 7 | 中国南车集团资阳机车厂 | 2,510,376 | 1.23% | 2,510,376 | 0 |
| 8 | 中国南车集团南京浦镇车辆厂 | 2,472,066 | 1.21% | 2,472,066 | 0 |
| 9 | 中国南车集团石家庄车辆厂 | 2,390,835 | 1.17% | 2,390,835 | 0 |
| 10 | 中国南车集团眉山车辆厂 | 2,322,695 | 1.14% | 2,322,695 | 0 |
| 11 | 长春轨道客车装备有限责任公司 | 1,912,667 | 0.94% | 1,912,667 | 0 |
| 12 | 北京二七轨道交通装备有限责任公司 | 1,715,329 | 0.84% | 1,715,329 | 0 |
| 13 | 唐山轨道交通装备有限责任公司 | 1,434,480 | 0.70% | 1,434,480 | 0 |
| 14 | 北京南口轨道交通机械有限责任公司 | 956,334 | 0.47% | 956,334 | 0 |
| 15 | 中国北车集团唐山机车车辆厂 | 20 | 0.00001% | 20 | 0 |
| 合计 | 37,747,534 | 18.48% | 37,747,534 | 0 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况相比存在不一致的情形，具体如下：
2008 年11 月5日，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于株洲时代新材料科技股份有限公司、大冶特殊钢股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》（国资产权[2008]197 号），本公司原股东中国北车集团长春客车厂将其持有的1,912,667 股本公司股份无偿划转给长春轨道客车装备有限责任公司；本公司原股东中国北车集团北京二七机车厂有限责任公司将其持有的1,715,329股本公司股份无偿划转给北京二七轨道交通装备有限责任公司；本公司原股东中国北车集团北京南口机车车辆机械厂将其持有的956,334股本公司股份无偿划转给北京南口轨道交通机械有限责任公司；本公司原股东中国北车集团唐山机车车辆厂将其持有的1,434,480股本公司股份无偿划转给唐山轨道交通装备有限责任公司。至此，中国北车集团长春客车厂、中国北车集团北京二七机车厂有限责任公司、中国北车集团北京南口机车车辆机械厂不再持有本公司股份，中国北车集团唐山机车车辆厂持有的本公司股份由1,434,500减少为20股。
中国南车集团株洲电力机车有限公司名称变更为南车株洲电力机车有限公司，四方机车车辆有限责任公司名称变更为南车四方车辆有限公司。
除以上情形外，公司本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 国有法人持有股份 | 95,155,200 | -37,747,534 | 57,407,666 |
| 有限售条件的流通股合计 | 95,155,200 | -37,747,534 | 57,407,666 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 109,200,000 | 37,747,534 | 146,947,534 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 109,200,000 | 37,747,534 | 146,947,534 | |
| 股份总额 | 204,355,200 | 0 | 204,355,200 |
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2009年3月21日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书