上海复星医药（集团）股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议
（定期会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议（定期会议）于2009年3月19日在上海市复兴东路2号公司会议室召开，应到会董事6人，实到会董事6人。会议由公司董事长汪群斌先生主持，公司监事会全体监事列席了会议，会议的召开符合公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司2008年年度报告及摘要。
6票同意，0票反对，0票弃权。
本报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2008年度董事会工作报告》。
6票同意，0票反对，0票弃权。
本报告还需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2008年度总经理业务报告》。
6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2008年度财务决算报告》。
6票同意，0票反对，0票弃权。
本报告还需提交公司股东大会审议。
五、审议通过公司2008年度利润分配预案。
2008年度公司共实现营业收入3,773,234,220.82元,归属于母公司股东的净利润690,856,451.85元。母公司实现净利润129,365,912.09元，根据公司章程，按10%提取法定盈余公积金 12,936,591.21元, 加上2008年初未分配利润218,295,429.53元后,减去已实施的2007年度分配红利123,777,490.90元，当年实际可供股东分配利润为210,947,259.51元。
2008年度利润分配预案为:公司拟以2008年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
6票同意，0票反对，0票弃权。
本预案还需提交公司股东大会审议。
六、审议通过关于2009年续聘会计师事务所及2008年会计师事务所报酬的提案。
公司2009年拟续聘安永华明会计师事务所担任公司的审计机构。2008年安永华明会计师事务所的审计费为185万元。
6票同意，0票反对，0票弃权。
本提案还需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司内部控制的自我评估报告》。
6票同意，0票反对，0票弃权。
本报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程（2009年修订）》。
6票同意，0票反对，0票弃权。
本规程详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、审议通过《董事、高级管理人员2008年考核和报酬的报告》。
6票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《公司2008年度企业社会责任报告》。
6票同意，0票反对，0票弃权。
本报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二OO九年三月二十日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2009-013
上海复星医药（集团）股份有限公司
第四届监事会2009年第一次会议
（定期会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称公司) 第四届监事会2009年第一次会议（定期会议）于2009年3月19日在上海市复兴东路2号公司会议室召开，应到会监事3人，实到会监事3人。会议由公司监事长柳海良先生主持，会议的召开符合公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司2008年年度报告及摘要。
第四届监事会经审核，对公司2008年年度报告发表如下审核意见：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3票同意，0票反对，0票弃权。
本报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2008年度监事会工作报告》。
3票同意，0票反对，0票弃权。
本报告还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
监事会
二OO九年三月二十日