营口港务股份有限公司
二○○八年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
● 本次股东大会无修改提案的情况；
● 本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开情况
（一）召开时间和地点：
1、会议召开时间：2009年3月20日上午9：00。
2、会议召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号营口港务股份有限公司会议室。
（二）召开方式：采取现场投票方式。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议主持人：董事长高宝玉先生。
（五）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份327,948,414股，占公司有表决权股份总数的59.76%。
公司5名董事、全体监事和高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦金通律师事务所谢民律师对本次股东大会的相关事项发表法律意见。
三、提案的审议和表决情况
本次会议以现场计名投票表决方式逐项审议了如下议案：
1、2008年度董事会工作报告；
表决情况：有效表决票327,948,414股；同意327,948,414股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、2008年度监事会工作报告
表决情况：有效表决票327,948,414股；同意327,948,414股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、2008年度财务决算和2009年度财务预算
表决情况：有效表决票327,948,414股；同意327,948,414股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
4、2008年度利润分配方案
表决情况：有效表决票327,948,414股；同意327,948,414股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
5、关于公司与营口港务集团有限公司关联交易的议案
公司与营口港务集团有限公司（以下简称“港务集团”）关于资产租赁、资产转让等关联交易情况如下：
（1）关于2009年租赁港务集团14＃、15＃泊位的议案
在表决该议案时，本公司的关联股东营口港务集团有限公司进行了回避。
表决情况：有效表决票597,012股；同意597,012股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
（2）关于2009年租赁港务集团55#、56#泊位的议案
在表决该议案时，本公司的关联股东营口港务集团有限公司进行了回避。
表决情况：有效表决票597,012股；同意597,012股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
6、关于聘请2009年度审计机构的议案
公司继续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司作为本公司2009年度审计机构。
表决情况：有效表决票327,948,414股；同意327,948,414股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
7、关于修改公司章程的议案
表决情况：有效表决票327,948,414股；同意327,948,414股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
8、关于公司2008年度报告及其摘要的议案
表决情况：有效表决票327,948,414股；同意327,948,414股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
四、律师见证情况
本公司法律顾问——北京市中伦金通律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见如下：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、审议事项及表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
（一）营口港务股份有限公司2008年度股东大会表决结果；
（二）北京市中伦金通律师事务所关于2008年度股东大会的法律意见书。
特此公告
营口港务股份有限公司
董 事 会
2009年3月20日