辽宁百科集团（控股）股份有限公司
2009年第1次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新增提案情况。
一、会议召开和出席情况
辽宁百科集团（控股）股份有限公司2009年第1次临时股东大会于2009年3月22日在沈阳市浑南新区科幻路9号百科集团2楼会议室以现场开会方式召开,到会股东及股东代理人共 2 人，代表股份38081665 股，占本公司总股份的 23.93 %。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长周立明先生主持会议。
二、提案审议情况
1、《关于聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2008年度会计审计事务所的议案》：
| 有权表决股份总数 | 同意股数 | 不同意股数 | 弃权股数 | 表决结果 |
| 38081665 | 38081665 | 0 | 0 | 通过 |
2、《关于补选肖连章先生为公司独立董事的议案》：
| 有权表决股份总数 | 同意股数 | 不同意股数 | 弃权股数 | 表决结果 |
| 38081665 | 38081665 | 0 | 0 | 通过 |
3、《关于补选贾宝荣先生为公司董事的议案》
| 有权表决股份总数 | 同意股数 | 不同意股数 | 弃权股数 | 表决结果 |
| 38081665 | 38081665 | 0 | 0 | 通过 |
三、公证或者律师见证情况
本次会议由北京市同创律师事务所王锋律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的辽宁百科集团（控股）股份有限公司2009年第1次临时股东大会会议决议和会议纪录
2、北京市同创律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
辽宁百科集团（控股）股份有限公司
2009年3月22日
证券代码：600077 证券简称：百科集团 公告编号：临2009-009
辽宁百科集团（控股）股份有限公司
2008年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日，至2008年12月31日
2、业绩预告情况：根据公司财务部门测算，预计2008年公司将出现较大幅度的亏损，具体情况公司将在2008年年度报告中予以披露
3、本业绩预告未经会计师事务所预审
二、上年同期业绩
1、净利润：1737万元
2、每股收益：0.11元
三、业绩预告情况说明
因钢材市场下半年价格波动剧烈，市场环境恶化，导致2008年度公司业绩出现大幅度亏损。
四、前期未发布业绩预告的原因
因2008年末重大资产收购行为导致会计调整事项较多，年终结算期延后。有关公司2008年度经营业绩的详细情况，公司将在2008年年度报告中予以披露。请广大投资者注意风险。
辽宁百科集团（控股）股份有限公司
2009年3月22日