紫金矿业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本公司股票于2009年3月19日、3月20日和3月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股票交易异常波动。经征询公司控股股东、董事会和管理层，公司不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2009年3月19日、3月20日和3月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于2009年3月23日在上海证券交易所网站、香港联交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》披露了2008年度业绩，有关详情敬请投资者查阅。
2、经征询公司董事会和管理层，得知公司目前生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
3、经征询控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司，其回函确认在未来三个月内不存在涉及本公司的重大资产重组、定向增发及其他对公司股价产生较大影响的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月二十四日